12/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I I 0 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 0 9 2 2 «
O p d e l a a t s " f e b 1 2 . v a n L ü f k 8 v ë r m ë l d e n : R e c t o T N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : o 4 2 _ 2 ` Î , 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . P . C . C o n s u l t i n g ( v e r k o r t ) : E P C
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , L a r u m s e w e g 1 0 7 C ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b v b a o p g e r i c h t w e r d , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . n a a m - r e c h t s v o r m : b v b a " E . P . C . C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " E P C "
2 . z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , L a r u m s e w e g 1 0 7 C
3 . o p r i c h t e r : D e h e e r M A C H I E L S E d d i e P e t r u s C a r o l i n e , g e b o r e n t e B a l e n o p z e s t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , L a r u m s e w e g 1 0 7 C .
4 . d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t d e r d e n :
- H e t v e r f e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . D a a r o n d e r w o r d t b e g r e p e n :
* I T a d v i e s e n c o n s u l t a n c y
* h e t o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n s o f t w a r e ;
' h e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , s o c i a a l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
* h e t o r g a n i s e r e n v a n d e v o o r m e l d e d i e n s t e n , e v e n a l s h e t a d v i e s , d e s t u d i e , d e o p l e i d i n g , d e a u t o m a t i s e r i n g e n d e e v a l u a t i e ;
* d e u i t w e r k i n g v a n s t u d i e s e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n s y s t e e m o n t w i k k e l i n g e n v o r m g e v i n g , a l s o o k d e t e c h n i s c h e t e s t e n e n a n a l y s e s e r v a n ;
* h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n k n o w - h o w ; * r e c l a m e v o e r i n g e n m a r k t o n d e r z o e k ;
"
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t
" b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , d i r e c t e u r , m a n a g e r e n v a n a l l e a n d e r e f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t e n / o f m a n d a a t k u n n e n w a r d e n u i t b e s t e e d ;
- D e a c t i v i t e i t a l s h o l d i n g - h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e c o n o m i s c h e s e c t o r e n - e n d e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t v a n
' Y . S . N
r
3 o e : c .
, ~ , ~ - , " ~ ' i r ~ ~ . 1 - ~ . - { ' F I C , : ~ ' . ' + ~ J U
g r i i f i s r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o l d i n g s - h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e :
- D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e , m a t e r i a a l v o o r g e b r u i k i n d e i n f o r m a t i c a - , a u d i o - e n v i d e o s e c t o r ;
- D e b e m i d d e l i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n t u s s e n h e t a a n b o d v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n e r z i j d s e n d e v r a a g h i e r n a a r a n d e r z i j d s , i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r i n g o e d e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t e n c o m m i s s i o n a i r ;
- H e t h u r e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g ;
- H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v e r h a n d e l e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , b o u w e n , o p r i c h t e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e m e m i n g e n d i e e e n g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , b e l e g g i n g e n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , h y p o t h e k e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 . k a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 ¬ , v e r d e e l d I n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 E d o o r d e e n i g e o p r i c h t e r .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n h u n m a c h t e n w a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z i j n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j k a n i n z i j n n a a m a i l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d . H i j k a n o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
8 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 4 t o t 3 1 / 0 3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : l a a t s t e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r o m 2 0 u u r .
1 0 . S t e m r e c h t - T o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; h i j k a n z e l f s z i j n s t e m u i t b r e n g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m . U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
1 1 . B e s t e m m i n g w i n s d v e r e f f e n i n g s s a l d o : c o n f o r m d e w e t .
V o o r - t 3 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B t j t e m ü i j l i e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - _ 1 2 1 6 1 / 2 0 1 2 _ A n n e x r e s d u 1 V l o m i t e u r t i e t g e
1 2 . Z a a k v o e r d e r ( s ) : E r w o r d t é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r M A C H I E L S E d d i e v o o r n o e m d e e n i g e o p r i c h t e r , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
1 3 . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : W o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r M A C H I E L S E d d i e v o o r n o e m d , e n i g e z a a k v o e r d e r v o o m o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e d i t a a n v a a r d t .
1 4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
1 5 . V o l m a c h t : D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M a r j a n V A N H O U D T , t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 1 2 A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
K a t r i e n E E R E I N S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p . d e - l a a t s t e " b l z - v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g