26/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 5 1 2 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 7 9 7 3 7 2 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
E A T E C H N I C A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
B r a n d e k e n s w e g 1 3 B u s 6 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n i e V A N R I E T , v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p R o b b e r e c h t s & V a n R i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M o l e n s t r a a t 8 7 , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e h e e r G I J S A a r t C y r i e l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 m e i 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w V E R M E U L E N E l s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 3 8 , m e v r o u w V E R M E U L E N E l s J u l i a n a M a r i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r G I J S A a r t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 3 8 e n d e h e e r S O N C K J o h n n y , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 7 m e i 1 9 5 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w ( W e l l e ) , R o e v e l d 4 4 , e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I . K A P I T A A L O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E A A N D E L E N - B A N K A T T E S T
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t v a s t d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l . O p d e a a n d e l e n w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
" d o o r v o o r n o e m d e h e e r G I J S A a r t o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 7 5 , 0 0 ) , m e t g e l d e n a f k o m s t i g v a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p . D e r h a l v e h o o r t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d o c h h o r e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e a a n d e h e e r G I J S A a r t .
" d o o r v o o r n o e m d e h e e r G I J S A a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , t e n t i t e l v a n w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n . D e r h a l v e h o o r t d i t a a n d e e l v o l l e d i g t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r G I J S A a r t .
" d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V E R M E U L E N E l s o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 7 5 , 0 0 ) , m e t g e l d e n a f k o m s t i g v a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p . D e r h a l v e h o o r t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d o c h h o r e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e a a n m e v r o u w V E R M E U L E N E l s .
" d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V E R M E U L E N E l s o p é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , t e n t i t e l v a n w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n . D e r h a l v e h o o r t d i t a a n d e e l v o l l e d i g t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n m e v r o u w V E R M E U L E N E l s .
" d o o r v o o r n o e m d e h e e r S O N C K J o h n n y o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ,
v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o n d e r z e e l , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 2 5 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 7 3 5 0 3 8 3 7 0 1 5 4 . D i t a t t e s t z a l d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r . D e r h a l v e i s h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e n o t a r i s w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e i n h e t b e z i t g e s t e l d v a n e e n f i n a n c i e e l p l a n , g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r , w a a r u i t d e m o t i v a t i e b l i j k t v a n d e o m v a n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n d e s t a t u t e n s t a a t o n d e r m e e r o p g e n o m e n w a t v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m E A T E C H N I C A L S E R V I C E S .
D e w o o r d e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e a f k o r t i n g C V B A m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 3 b u s 6 .
H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
" R e p a r a t i e v a n m e t a a l p r o d u c t e n e n v a n m a c h i n e s a l s o o k v a n a n d e r e a p p a r a t u u r ;
" I n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n ;
" H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n e n l u c h t v a a r t u i g e n ;
" G r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e l a n d b o u w ;
" C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
" O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
" G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b - h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
" W e b - p o r t a l e n ;
" O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a ;
" A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ;
" U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d ;
" I n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
" U i t z e n d b u r e a u s e n a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
" D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
" A n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
" Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n u i t e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e l i j k a a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t v e r a n d e r l i j k d e e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d r e s p e c t i e v e l i j k d o o r t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n , e n d i t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n v e r m i n d e r d w o r d e n t o t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n C V B A v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r t t e l k e n s e e n v e n n o o t u i t g e s l o t e n w o r d t o f u i t t r e e d t ( v o o r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n ) o f w a n n e e r e e n v e n n o o t w o r d t t o e g e s t a a n z i j n i n b r e n g g e h e e l o f t e n d e l e t e r u g t e n e m e n .
6 . A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m . E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r
é é n / v i e r d e ( 1 / 4 d e ) w o r d e n v o l s t o r t .
E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n :
" a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n o e m d a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d e w e l k e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
" e e n o n b e p e r k t a a n t a l a a n d e l e n v a n h e t t y p e B , g e n o e m d a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d e w e l k e h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g w o r d e n v i j f t i g ( 5 0 ) v a n d e z e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) i e d e r .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , w e l k e v e n n o o t m o e t e n z i j n e n w e l k e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z e b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l i s s e n . Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z e e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d d o o r h e t o u d s t e l i d v o o r g e z e t e n . D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t . D e r a a d v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s e e n i e d e r v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . A l s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e b i j e e n k o m s t a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s . A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d i s k a n d e z e a l l e e n o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E l k a a n d e e l c a t e g o r i e A g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E e n a a n d e e l c a t e g o r i e B h e e f t g e e n r e c h t o p e e n s t e m .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t . E v e n z o h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e h o u d e r u i t t r e d e n d i s e n w i e n s a a n d e l e n n o g n i e t z i j n o v e r g e d r a g e n o f v e r n i e t i g d , o f w a a r v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l n o g n i e t i s v a s t g e l e g d .
9 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 0 . O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n z u l k s t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o . D e w i n s t d i e w o r d t u i t g e k e e r d z a l t u s s e n d e v e n n o t e n ( z o w e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A a l s h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ) w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l .
D e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . E e r s t e b o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . R a a d v a n b e s t u u r
A a n s l u i t e n d a a n d e o p r i c h t i n g k o m e n d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s b i j e e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r n o e m d e m e v r o u w V E R M E U L E N E l s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g , e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .