28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 2 7 7 2 1
B E
N E E T S G - E = D
0 8 - 0 1 - 2 0 1 i t
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N C D L G t e M E C H E L E N
O N I T E U R B E L G E
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4
G I S C H S T A . A T S B L A C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 5 9 . 5 6 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A 2 b v b a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I t e g e m b a a n 4 A
2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d ' 4 1 , v a k 2 0 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d o o r d e o n t v a n g e r a i , C . J a c o b s , a d v i s e u r a i " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ? m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E A 2 b v b a " e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R W I J Z I N G N A A R V O O R G A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r v a n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e j h e b b e n g e n o m e n e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
1 U i t d e n o t u l e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t : * D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ; g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g u i t m a k e n v a n d r i e h o n d e r d t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 7 7 . 8 8 5 , 6 9 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l ' 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g : e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 7 7 . 8 8 5 , 6 9 ) z o u b e d r a g e n ,
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p - n a u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d e n o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n ï d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
á I n b r e n g
* D e H e e r V A N L O O K o e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e I w e t e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 3 . 3 0 6 , 4 5 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
* M e v r o u w H E R E M A N S l i s e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 9 3 , 5 5 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n ,
B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e F o r t i s b a n k m e t n u m m e r B E 4 0 0 0 1 7 1 5 2 7 6 7 6 3 . Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
2 . 2 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 5 8 7 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 8 7 t o t e n m e t 7 7 3 a a n d e H e e r V A N L O O K o e n , v o o r n o e m d ;
- d r i e ( 3 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 7 7 4 t o t e n m e t 7 7 6 a a n m e v r o u w H E R E M A N S I l s e , v o o r n o e m d ;
E n d i t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g .
2 . 3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 7 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n , h e t 3 e f g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e