04/07/2012
ÿþ í [ = t 1 1 t 1 : - M n d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 N I a N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
i ~ ~ ! ] ~ W u ~ s ~ 3 " I ~ W ~ M N I n N N o p 2 5 , [ I I N 9 0 1 9
* D e G r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 8 8 . 6 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E a t o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d ° 2 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e N V P r i n c e s s t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
M e v r o u w S o m e r s E l i s a b e t h e n d e h e e r S o m e r s F r é d é r i c e n b e i d e w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 5 .
D e N V P r i n c e s s , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r e n K a r i n a , a a n v a a r d h a a r o n t s l a g e n w o r d t b e d a n k t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
H e e r e n K a r i n a ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
b p d e l a a t s t e W I v a n l d r a l v e r m e i d - é n : " " - d é f r i s C r ï i m ë n { ë ' r ë n d é n ó £ - n s , - f i ë t z l j d ë - p ë ~ " s i i ( ó j r ï ( é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2012
ÿþV b e h a a B e l S t a a
I I I
1 1 1 1 1 . 1 1 V ( 1 1 1 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ ' 1 1 1 1 1 k : . 6 r ~ I ~ ü F I L F r ~ ~ ( . s í ^ { I ~ f t ' y v Î p ~ . i t l ,
G r i f f i e 0 8 E B , 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
p n d e r n e m i n g s n r : 4 4 8 . 8 8 8 . 6 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A T O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 5 O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E + 1 i G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , 1 3 r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d ' , t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 2 b o e k 2 2 9 b l a d 2 1 v a k 0 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , ' = b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ; " B A T O N " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 8 8 . 6 8 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' ; z e t e l n a a r 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t ! . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 1 7 4 9 2 .
2 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e ! a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n ; ! V e n n o o t s c h a p p e n .
3 , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a I s v o l g t :
- a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n . m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n ; ' ; b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r ; ; m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e r w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t ; ' a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e ; o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e i ` s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e z t ( v i l ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e ; , l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e ! , v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r , D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e ! ; s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , E r d i e n t g e e n b e w i j s
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a t a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011
ÿþM o t l 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u i
a a n h
B e l g i s
S t a a t s )
i 3 l 0 6 / 2 e - H
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 I I l I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 0 7 6 0 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 8 8 . 6 8 0
B e n a m i n g E a t o n
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : - - - , . . L 4 . . V e . M 1 r , , 9 "
U i t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d ° 2 7 m e i 2 0 1 1
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t
t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7 :
- m e v r o u w H e e r e n K a r i n
- d e h e e r S o m e r s A x e l
- m e v r o u w S o m e r s A s t r i d
- P r i n c e s s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e e r e n K a r i n
U i t v e r s l a g v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d ° 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t m e v r o u w H e e r e n K a r i n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7 .
H e e r e n K a r i n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .