20/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r g a n d f e r 7 ` f f e i e d e W f b r l d v a n X o o p h a n t i o r t e A n t w e r p s , M
0 8 D E C . 2 0 1 1
O r n e
I I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 2 0 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C A C H I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u s t e b a a n 6 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 . B o e k
2 7 7 b l a d 5 5 v a k 1 6 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , V a n G e n e g e n M a r i j k e , b l i j k t d a t :
a ) V e r s l a g e n .
V o o r s t e l l i n g v a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g , v e r n i e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n h e t v e r s l a g d e r A c c o u n t a n t d e d a t o z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P a u l V a n d e r V e n n e t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I k o n d e r g e t e k e n d e , P a u l V a n d e r V e n n e t , A c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t E l o o i s V i j v e , P o s t e r i j s t r a a t 3 3 , v e r k l a a r i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n N . V . E c a c h i m n a a r B . V . B . A . E c a c h i m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 6 7 v a n d e s a m e n g e s t e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 9 8 . 5 1 7 , 2 6 E u r o i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 6 0 0 E u r o .
A n t w e r p e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
P a u l V a n d e r V e n n e t
A c c o u n t a n t '
A a n v a a r d i n g v a n d e v e r s l a g e n
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e v e r s l a g e n w o r d e n g e t e k e n d " n e v a r i e t u e ' .
b ) O m z e t t i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d g e k e u r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n d e a r t i k e l e n 7 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 2 4 d e r W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , 1 2 1 W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n 1 1 W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
c ) S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m .
B E N O E M I N G O N T S L A G :
O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e o e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h e e r E r i k C a l l e b a u t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r , t e B r e c h t , M i e k s e b a a n 1 8 7 ;
M e v r o u w A n i t a M e y n e n d o n c k x , b e s t u u r d e r , t e B r e c h t , M i e k s e b a a n 1 8 7 ; e n
D e h e e r F r a n k C a l l e b a u t , b e s t u u r d e r , t e A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s s t r a a t 1 1 .
D e h e e r E r i k C a l l e b a u t w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d
v ô ô r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( ¬ 4 3 . 4 0 0 ) u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s c h i k k e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r
v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t o m z e k e r h e i d t e e i s e n , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e
b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T :
C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o d r d i - ' n e e r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t e n g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : f à e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g