26/02/2014
ÿþ~ V
. f . . , : , ~
V o o r b e h o u i
a a n h
B e l g i s S t a a t s t :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% N p . a a r g a # e g . d t e l g r i f f i e v a n d a - R a i d i r o n t v o n , f í e e e n t i c i t a M f w Q r p o r i r , o p
1 7 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 3 2 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C I B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F . R o o s e v e l t p i a a t s 1 2 , 1 0 d e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A R H E T B U I T E N L A N D - Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A R N E D E R L A N D - O P D R A C H T A A N D E R A A D V A N B E S T U U R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C I B E L G I E " , m e t a l s o n d e r b e n a m i n g ' T H E H O U S E O F B O O K S " , m e t a i s h a n d e l s n a m e n " B O E K E N E N P L A T E N C L U B S E R V I C E " , " V I A M A I L " , " B O E K E N E N P L A T E N C L U B C E N T E R S " e n " C O S M O X " , e n m e t a l s h a n d e l s a f k o r t i n g e n " E . C . I . " e n " C L U B S E R V I C E " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F . R o o s e v e l t p i a a t s 1 2 , 1 0 d e v e r d i e p i n g , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 3 2 . 8 1 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T
1 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A R H E T B U I T E N L A N D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r h e t b u i t e n l a n d e n o m t e g e l i j k , n a d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n , d e v o l g e n d e z i n i n t e l a s s e n :
" E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d o m , m e t b e h o u d v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t b u i t e n l a n d . D i t b e s l u i t d i e n t d a n t e w o r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , "
2 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A R N E D E R L A N D - O P D R A C H T A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t b e h o u d v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 4 1 3 1 P B V i a n e n ( N e d e r l a n d ) , L a a n a k k e r w e g 1 4 - 1 6 .
T e g e l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n o m z o n d e r v e r w i j l i n N e d e r l a n d e e n n i e u w e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , d i t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t e n s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t N e d e r l a n d s v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
3 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 4 1 3 1 P B V i a n e n ( N e d e r l a n d ) , L a a n a k k e r w e g 1 4 - 1 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e t w e e ( 2 ) v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n u i t t r e k s e l
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 06.08.2013 13404-0517-033
07/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 , 1 0 d e v e r d i e p i n g , 2 0 6 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n C u l l i n a n M a n a g e m e n t B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e V e r l e n g d e H o u t w e g 3 , 1 2 5 1 E G L a r e n , N e d e r l a n d , e n g e r e g i s t r e e r d i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 1 7 0 1 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T e u n i s C i e r a a d , w o n e n d e t e V e r l e n g d e H o u t w e g 3 , 1 2 5 1 E G L a r e n , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
E x c a l i b u r M a n a g e m e n t B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e M o l e n l a a n 4 1 , 3 0 5 5 E G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d e n g e r e g i s t r e e r d i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 2 4 4 9 0 3 9 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r E r n s t J a n B r o e r , w o n e n d e t e M o l e n l a a n 4 1 , 3 0 5 5 E G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 6 m e i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p 1 6 m e i 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t ; i e o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n b i j g e v o l g d a t o p 1 6 m e i 2 0 1 3 d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t z i j n :
- S a b b i n g e B . V .
- E x c a l i b u r M a n a g e m e n t B . V .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : m e v r o u w S a r a B u r m e n d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g , v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n C u l l i n a n M a n a g e m e n t B . V . , v e n n o o t s c h a p i n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e V e r l e n g d e H o u t w e g 3 , 1 2 5 1 E G L a r e n , N e d e r l a n d , e n g e r e g i s t r e e r d i n d e : N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 1 7 0 1 2 3 , v a s t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T e u n i s C i e r a a d , w o n e n d e t e V e r l e n g d e H o u t w e g 3 , 1 2 5 1 E G L a r e n , N e d e r l a n d , ' a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 3 2 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C I B e l g i ë
( v e r k o r t )
~ r , J i t b a n
N e e r g e l e g d t e r t j r i i t r : . . l . ,
v a n K o o p h a n d e l l e . A n t : r i : r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 M E I 2 I '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, E x c a l i b u r M a n a g e m e n t B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e M o l e n l a a n 4 9 , 3 0 5 5 E G
R o t t e r d a m , N e d e r l a n d e n g e r e g i s t r e e r d i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 2 4 4 9 0 3 9 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r E r n s t J a n B r o e r , w o n e n d e t e M o l e n l a a n 4 1 , 3 0 5 5 E G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , w o r d t b e n o e m d a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z a l b i j g e v o l g d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 6 m e i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n b i j g e v o l g d a t o p 1 6 m e i 2 0 1 3 d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t z i j n :
- S a b b i n g e B . V .
- E x c a l i b u r M a n a g e m e n t B . V .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S a r a B u r m e n d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m B u r m
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 08.08.2012 12401-0390-033
16/09/2011
ÿþ I r M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 ~ i u o u i i i
~ u
" i i i a o z a s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 3 2 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C I B E L G I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i e l e i 1 2 4 , 4 e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t w o r d t v a n I t a l i e l e i 1 2 4 , 4 e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r F . R o o s e v e i t p l a a t s 1 2 , 1 0 e v e r d i e p i n g t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r T o m V e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e 2 2 4 3 P u l l e - Z a n d h o v e n , B o u d e w i j n l a a n 9 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K B O , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B T W u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n t e v o r d e r e n . .
S a b b i n g e B V
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t d e K o e i j e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l ~ g è ï i b i j h è l - S è l g i g c t i S i à á f " s b l à d - 1 6 r 0 9 1 2 Q 1 Y _ A n n ë x è s d ü r G I ' ó n i t ë n r b è l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.01.2011, NGL 08.07.2011 11281-0021-036
03/06/2011
ÿþI I u i i i i i i l U I i i i i i i u v " 1 1 0 8 3 1 5 6 "
M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ~ - 1 , ' s r . r " , " } 7 , 7 C f f 7 P C . . *
I ~ , "
" , ' ; + S ,
L z - L ~ L ~ , ~ , , l r ^
G r i f f i e " 1 9 M E I 2 0 1 1
L u i k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 3 2 . 8 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E C I B E L G I E "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 2 4 ( v i e r d e v e r d i e p i n g )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n
m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C 1 B E L G 1 E " , m e t a l s o n d e r b e n a m i n g " T H E H O U S E O F B O O K S " , m e t a l s h a n d e l s n a m e n " B O E K E N E N P L A T E N C L U B S E R V 1 0 E " , " V I A M A 1 L " , " B O E K E N E N P L A T E N C L U B C E N T E R S " e n " C O S M O X " , e n m e t a l s h a n d e l s a f k o r t i n g e n " E . C . I . " e n " C L U B S E R V I C E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 2 4 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 3 2 . 8 1 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s . B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ . 2 . 0 8 1 . 9 3 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ . 3 . 0 8 1 . 9 3 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 1 2 4 . 1 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d a c h t e u r o z e s c e n t ( ¬ . 8 , 0 6 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 2 . 5 8 0 . 9 6 8 , 8 6 ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ . 3 . 0 8 1 . 9 3 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ . 5 0 0 . 9 6 1 , 1 4 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s p e r é é n e n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
3 . O m A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n . c e n t ( ¬ . 5 0 0 . 9 6 1 , 1 4 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 8 2 . 4 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I F , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e " M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e i v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L = - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . I 6 m e i 2 0 1 1 ,
m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0595-035
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 22.07.2009 09458-0301-034
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 04.09.2008 08722-0077-034
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 16.08.2007 07570-0313-035
09/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 04.08.2006 06598-0134-029
06/04/2006 : AN182847
29/08/2005 : AN182847
13/07/2005 : AN182847
28/06/2005 : AN182847
08/06/2005 : AN182847
07/07/2004 : AN182847
05/02/2004 : AN182847
18/08/2003 : AN182847
18/08/2003 : AN182847
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14/07/2003 : AN182847
26/06/2003 : AN182847
22/11/2002 : AN182847
20/09/2002 : AN182847
07/12/2001 : AN182847
15/11/2001 : AN182847
20/05/2000 : AN182847
21/01/2000 : AN182847
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28/12/1994 : AN182847
28/12/1994 : AN182847
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07/01/1992 : AN182847
01/01/1992 : AN182847
25/01/1989 : AN182847
01/01/1989 : AN182847
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22/12/1987 : AN182847
22/12/1987 : AN182847
25/04/1986 : AN182847
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