01/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L a B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l < 1 3 0 3 6 2 0 8 * i I I I 1
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 3 2 . 7 1 7
e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C I D I R E C T S A L E S
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 : k 1 0 0 v e r d i e p i n g
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r n e , o p 2 8 c
s d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V E C I D I R E C T S A L E S v o l g e n d e :
i ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G
, , B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 ,
i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
H e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n .
l i T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l
t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
i ; o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e
B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D E R D E B E S L U I T
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n q
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n
e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
; . v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ï ;
i i a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n , D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n
k h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
= v e n n o o t s c h a p v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S A B B I N G E B . V m e t z e t e l t e R i b e s l a a n i 3 0 , 3 0 5 3 M P R o t t e r d a m e n g e r e g i s t r e e r d i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 4 4 9 0 3 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t P h i l i p p u s B a s t i a a n d e K o e i j e r
2 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C U L L I N A N M A N A G E M E N T B . V . , m e t z e t e l t e V e r l e n g d e H o u t w e g 3 , 1 2 5 1 E G L a r e n e n g e r e g i s t r e e r d i n d e K a m e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d i l b a n k
v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
\ V o o r - ( n a d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 2 1 7 0 1 2 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T e u n i s C i e r a a d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p
h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g o f b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n o o d z a k e l i j k i s . Z E S D E B E S L U I T
i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n E C I B e l g i ë N V , t e w e t e n 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 , 1 0 e v e r d i e p i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : K l a w B V C V B A , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n o f a d v o c a t e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
K l a w , n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ,
S t e m m i n g
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e e r t D e R o e c k ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 3 2 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C I D I R E C T S A L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i e l e i 1 2 4 , b u s 9 7 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n I
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t : i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t w o r d t v a n I t a l i e l e i 1 2 4 , b u s 9 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n I n a a r F . R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 . 1 0 e v e r d i e p i n g t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r T o m V e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e 2 2 4 3 P u l l e - Z a n d h o v e n , ; B a u d e w i j n i a a n 9 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e ; n o d i g e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K B O , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B T W u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n t e v o r d e r e n . .
T o m V e r s t r a e t e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
a o d 2 , i
M N * l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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0 7 U V . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t c h l a d 1 8 1 1 1 / 2 0 1 1 . A n n e x e s s l u M o n i t e u r b e l g e