ECIS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ECIS HOLDING
Dénomination : ECIS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.477.034

Publication

25/04/2014
ÿþMod Word lii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Note:Weyl!! ,rriffio (!il Rotidunk

vert goephtio cet I ALAAtt, or

QXAte

1 4 APR 2 14

Griffie

11 II

1111111,1jj1jIli

Ondernemingsnr : 0835.477.034

Benaming

(voluit): ECIS HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Coerbergerstraat 49A te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: zetelverplaatsing - ontslag zaakvoerder - kapitaalverhoging

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de bvba ECIS HOLDING, met zetel te 2018 Antwerpen, Coerbergerstraat 49A (RPR 0835.477.034), verleden voor geassocieerd notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren op 4/4/2014, voor registratie uitgereikt, met ais enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel:

1. verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2930 Brasschaat, Hensbergetei 20

2. aanvaarding van het ontslag ais zaakvoerder van de heer STAAL Eddy Désiré Louis, geboren te Sint-Gillis-Waas op 14 augustus 1949, wonende te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 60 en kwijting voor zijn bestuur en dit vanaf 31 december 2013.

3. Kapitaalverhoging met 41.400,00 euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Net kapitaal werd aldus gebracht van 18.600,00 euro op 60.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door

120 aandelen,

4. coördinatie van de statuten aan het genomen besluit

5. volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan Outcome bvba, Leuvensesteenweg, 248D  1800 Vilvoorde vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kannelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst met recht van indeplaatsstelling

Geassocieerd notaris Jef Van Roosbroeck te Antwerpen

Werd mee neergelegd: afschrift akte - gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13226-0344-013
05/08/2011
ÿþMod 2.0

J

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RechY>P^t. _: -n te

.~~_~ 2011~n

" M ~s`'Gr111J«,

ni 111111111j1111121141j1J11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Orde ner=Ir : 0835.477.034

vo;ult} . ECIS Holding

Ttecrlisvorn Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zete Kontichsesteenweg 38A 2630 Aartselaar

: Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

" Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19/07/2011 De vergadering beslist het volgende:

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst vanaf 1 augustus 2011 naar het volgende adres: Coebergerstraat 49 A te 2018 Antwerpen.

Chris Staal

zaakvoerder

Op de laatste biz. van Lu:k B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(c)n(en; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteren:'ioordiger

Verso : Nzam en handtekening

26/04/2011
ÿþ Mol 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 111111 INUM111111 uw C30fgeîegd'sr riifie van de ~ dan Koophandb. ,a Antwerpen, p

*11063018*









Griffie 1 3 APR. 2011



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Q e-5 > " L{ ?~" CD5

Benaming

(voluit) : ECIS Holding

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kontichsesteenweg 38A te 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : oprichting bvba

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Jef Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen (Ekeren) op 5 april 2011, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel:

1. Oprichters:

a. de heer STAAL Chris, geboren te Schoten op 24 augustus 1973, wonende te 2990 Wuustwezel, Watermuntstraat 18 en

b. mevrouw STAAL Ilse, geboren te Schoten op 22 mei 1975, wonende te 2930 Brasschaat, Hensbergelei

20.

2. rechtsvorm en benaming: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: "ECIS HOLDING".

3. zetel: 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 38A

4. doel:

-de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen

bouwen of verbouwen van onroerende en roerende goederen in de ruimste zin

-tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende en roerende goederen, dit in de ruimste zin van

het woord, met inbegrip van onroerende leasing

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen

-het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over andere ondernemingen

en vennootschappen

-het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor

verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan

-het bijstaan en verrichten van managementactiviteiten voor rekening van een opdrachtgever

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard

-het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop,

productie

-het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop,

productie

-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van

bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met

de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of

statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

5. duur: onbeperkte duur.

6. kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde .

Het kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro op een bijzondere rekening geopend bij ING Bank, door de oprichters in deze, ieder voor de helft, waarvoor aan elk van hen de helft of 60 aandelen worden toegekend.

7. vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Bij inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de

levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die

ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

r, 'Voorbehouden Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater of aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

aan het Belgisch De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Staatsblad Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

V 8. bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

9. salaris: Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

10. Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee zaakvoerders..

11. Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van juni om 20u.

12. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

13. bestemming van de winst - reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Tijdelijke bepalingen:

a) Vanaf heden worden door de oprichters tot gewone zaakvoerders benoemd: de heer Chris STAAL n mevrouw Ilse STAAL, beiden voornoemd, alsook de heer STAAL Eddy Désiré Louis, geboren te Sint-Gillis-Waas op 14 augustus 1949, wonende te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 60 die allen bevestigd hebben dat de uitoefening van deze functie niet verboden is en die hebben verklaard de verleende opdracht te aanvaarden

b) Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en twaalf.

c)De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

d)Bijzondere volmacht. Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij de bevoegde diensten alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de inschrijving van de vennootschap en de eventuele latere aanvullingen en wijzigingen in verband met het Ondernemingsloket, en het aanvragen van het BTW nummer alsook alle verrichtingen in verband met directe belastingen en sociale zekerheidskas: Timmermans Fagard & Partners Bvba, Hortensialaan 11 te 1853 Strombeek-Bever.

Voor uittreksel.

Notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren.













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 13.07.2015 15292-0212-011

Coordonnées
ECIS HOLDING

Adresse
HENSBERGELEI 20 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande