03/01/2014
ÿþA 1 o d W n i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R G F Z F C - " z n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 3 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
W V N
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 6 0 0 9 9 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r O ~ - J , ~ " ~ ] , ~ " ~ ~ ~
B e n a m i n g " y I r
( v o l ( * ) : E c o D e s i g n A r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , S i n t - A n t o n i u s s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r , m e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
B L I J K T D A T :
- d e h i e r n a v e r n i e l d e p e r s o o n e e n B . V . B . A . h e e f t o p g e r i c h t :
D e h e e r J A N S S E N S P a u l , A n d r é M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 3 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S t . -
A n t o n i u s s t r a a t 1 5 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 6 . 0 6 . 2 3 - 0 9 1 . 6 5
- d e s t a t u t e n l u i d e n b i j u i t t r e k s e l a l s v o l g t :
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m
" E c o D e s i g n A r t s " .
A R T I K E L D R I E : Z E T E L :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , S i n t - A n t o n i u s s t r a a t 1 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w a r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t '
t w e e t a l i g g e - ' b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , , "
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L V I E R : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" V e r k o o p v a n w o n i n g e n
" h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v a n d e r d e n ( K B 0 5 . 0 8 . 1 9 9 1 i . v . m . v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s
" I n n o v a t i e v e o p l o s s i n g e n i n z a k e p a s s i e f e n l a g e e n e r g i e w o n i n g e n : B E N W ( B u i l d i n g E n e r g i e N e u t r a l e W o n i n g e n )
" A a n - e n v e r k o o p v a n w a g e n s v o o r p u b l i c i t a i r e d o e l e i n d e n
" H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) .
" A d v i e s b u r e a u $ o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r
" d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d
" d e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , " t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z .
" d e v e r h u u r v a n g r o n d e n t e r r e i n e n , o o k i n d i e n b e b o u w d , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n
" h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r
" h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z . )
" d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w e c o n o m i s t e n
" D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t g e b o u w e n
" h e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r ' h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n ( r e s i d e n t i e e l e n n i e t r e s i d e n t i e e l )
" O n t w i k k e l i n g v a n ( r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e ) b o u w p r o j e c t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e
w o n i n g e n , v o o r k a n t o o r g e b o u w e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n o f
v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n
" d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n
w o n i n g e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d
" h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s
i . v . m . s t e d e b o u w k u n d i g e p l a n n i n g e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r .
" P r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s / f o t o ' s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s .
" D e u i t g a v e e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i l m s o p v i d e o b a n d e n b e s t e m d v o o r h e t p u b l i e k
" H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s
" H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
" H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ,
z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t
v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n v a n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f v e r e n i g i n g e n . Z i j m a g d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f
v e r e n i g i n g e n o o k s u r v e i l l e r e n e n c o n t r o l e r e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d ,
w e l k b e d r a g e n w e l k e d u u r , z i j h e t b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , o n d e r m e e r , z o w e l z i j n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n
w a a r b o r g e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n o n d e r p a n d t e g e v e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n
b i j d r a g e n a a n h a a r o n t w i k k e l i n g o f h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i e d e r e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r b e d r i j f s d o e l k a n b e v o r d e r e n , e n
o m h e t e v e n o p w e l k e m a n i e r d e e l n e m e n i n e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t .
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p e l l e h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e o p r i c h t e r i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 ) .
A R T I K E L Z E S
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H u n b e z i t z a l b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n , d a t a l l e
w e t t e l i j k e a a n d u i d i n g e n b e v a t , z o a l s h i e r n a a a n g e g e v e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
E f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e r e e n o n v e r d e e l d h e i d b e - ' s t a a t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p a a l d e f f e c t , o f
i n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t e r v a n o p g e s p l i t s t i s i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n
r e c h t e n g e s c h o r s t , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n d i e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r z a l
o p t r e d e n .
A R T I K E L A C H T :
B i n n e n d e t w e e m a a n d n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e v e n n o o t s c h a p s - ' z e t e l . D i t r e g i s t e r z a l d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n m o e t e n b e v a t t e n
1 I : d e p r e c i e z e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t ;
2 f d e a a n d u i d i n g v a n d e v e r r i c h t e v o l s t o r t i n g e n ;
3 P d e o v e r d r a c h t o f o v e r l a t i n g v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a t e e r d e n o n d é r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r
e n d e k o p e r i n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e g u n s t i g d e i n h e t
g e v a l v a n o v e r l a t i n g b i j o v e r l i j - d e n ;
4 u d e a a n d u i d i n g v a n e e n e i g e n a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t - s c h a p i n h e t g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d v a n e e n
a a n d e e l o f o p s p l i t s i n g i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m ;
5 U e l k e v e r m e l d i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s n u t t i g o o r d e l e n .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r l a t i n g e n v a n a a n d e l e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p m a a r t e g e n w e r p e l i j k v a n a f h u n
i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
E l k e v e n n o o t o f e l k e b e l a n g h e b b e n d e z a l i n z a g e m o g e n h e b b e n i n d i t r e g i s t e r .
A R T I K E L N E G E N : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
. , 9 b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
. 4 V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L T I E N :
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d i e d e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t s t e l l e n
A R T I K E L T W A A L F : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p , o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t k o m e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L D E R T I E N :
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n e n h a a r a g e n d a s a m e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j i d e n k o s t e l o o s t o e g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A R T I K E L V E E R T I E N :
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t , D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F T I E N : S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n - d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n / d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L Z E S T I E N : B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L Z E V E N T I E N :
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e
j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t
d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n
a ) v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z o a l s b e - + p a a l d d o o r d e w e t ;
b ) d e v e r g o e d i n g e n e v e n t u e e l t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r - d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e v e n n o t e n .
E r w o r d t g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d v o o r d e i n b r e n g e n o f v o o r d e v o o r s c h o t t e n d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n
a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
O v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e b e u r e n a l s o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e o f , I n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s
d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; v e r d e r d i e n t t e w o r d e n g e h a n d e l d c o n f o r m
a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L T W I N T I G
I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t v e n n o o t s c h a p s k a p i t a a l m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e o n t b i n d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B e r e i k t h e t v e r l i e s d r i e v i e r d e n v a n h e t
v e n n o o t s c h a p s k a p i t a a l , d a n m a g d e o n t b i n - t d i n g w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e v e n n o t e n , d i e é é n v i e r d e d e r
a a n d e l e n b e z i t t e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G :
B i j o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n n a a r k e u z e , e n b e p a a l t h u n
m a c h t e n h u n b e z o l d i g i n g . B i j g e b r e k e a a n a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r d e
o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G
B i j v e r e f f e n i n g w o r d t h e t e i n d s a l d o e v e n r e d i g v e r d e e l d o m d e r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r J A N S S E N S P a u l , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 3 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S i n t -
A n t o n i u s s t r a a t 1 5 .
C O M M I S S A R I S
D e e n i g e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n e n d i t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 4 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n R . B . O , V . O . F . , m e t z e t e l t e 2 2 3 0
H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e
° K r u i s p u n t b e n k v a n O n d e r n e m i n g e n " ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n
a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N
T e 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t o p 1 9 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
l h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g