11/10/2013
ÿþr M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 4 7 4 8 *
N E E R G E L E G D
O 2 O i i T , 2 0 1 3
G R I F F E F I E C H T B A N K v a n K O O P H A N D É i l i f e M i w C H E I < E N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 , 4 2 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v a l u 1 1 . 1 : E C O - O F F I C E
í ~ t a _ l n Q i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 1
( v o l l e d i g a c c r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g N V i n B V B A - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - O F F I C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 8 8 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n v o o r l e z i n g e r v a n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n . k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n v o o r l e z i n g e r v a n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e G r o b b e n d o n k , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o _ a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a n v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k v o o r r a a d e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g , w e l k e o p b a l a n s d a t u m 9 9 . 5 2 0 ¬ b e d r a a g t , o m d a t w e n i e t a a n w e z i g k o n d e n z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
G r o b b e n d o n k , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L U Y T E N ,
B e d r i j f s r e v i s o r .
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - O F F I C E " o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e l f d e b e n a m i n g , z e l f d e d o e l , z e l f d e z e t e l , z e l f d e v e n n o t e n , e n w a a r v a n d e e l e m e n t e n v a n h e t a c t i v a e n h e t p a s s i v a m e t i n b e g r i p v a n k a p i t a a l e n r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n w a a r d e r i n g z i j n g e b l e v e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r n i e l d .
D e z e o m v o r m i n g g e b e u r t o p g r o n d v a n d e b e s c h i k k i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n v a n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n a l s m e d e v a n B o e k X I I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e i J 1 z . v a n . 1 . _ : J s , L $ = t e r r r . e f i f f l : . i 3 f 1 Î _ , r t c " e . 1 f . s 1 r 4 1 1 Y i + i t k ' " 3 Y u d e r o t o n s Î ' : e t z i ; i a n ~ ~ p u ~ $ r 7 1 0 ] E 1 1 ~ r 1 )
s N i : i . : 1 1 ) n r z o o s ' ( E i ' Z i t i ~ I t i e 1 . ~ r i ' . a i ! d r í d c f . r l t r ' > L ` " ' 6 ï . e f l ' : , Q r A d l t ' 1 ,
t i á y º%S O N F i o n 1 F r . 1 1 A o : k . 1 i b l : F l n N l Ç 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A I - O u f
G h a s s a n , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
H e m w o r d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e b e l e i d t o t o p g e m e l d t i j d s t i p . V o o r d e p e r i o d e v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 t o t h e d e n , w o r d t o v e r z i j n k w i j t i n g
b e s l o t e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i s , e n z e s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t d e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w e r d a a n g e b r a c h t
a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s e n
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n m e e r w a a r d e n , d e a c t i v a e n p a s s i v a , e n z o n d e r d a t e e n e n k e l
b e s t a n d d e e l v a n d e b a t e n , n o c h v a n d e l a s t e n v e r d w i j n t u i t d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e e n d e j u r i d i s c h e v o r m
v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d .
Z E S D E B E S L U I T .
N a k e n n i s n a m e v a n e l k d e r a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e u i t o m v o r m i n g
o n t s t a n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
S T A T U T E N .
A . N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " E C O - O F F I C E " .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e
i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- V e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ;
- V e r k o o p e n m o n t a g e v a n m e u b e l e n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r l e i g o e d e r e n d i e o n d e r m e e r b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n ;
- H a n d e l i n i m m o b i l i ë n e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 , - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
w e °
N a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O - O F F I C E " d e v o o r t z e t t i n g o n d e r e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - O F F I C E " i s , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s a m e n g e k o m e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d e n i n d e m o g e l i j k h e i d o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z o a l s v e r m e l d , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , e n d i e n a b e r a a d s l a g i n g a l s v o l g t b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e x p l i c i e t g o e d . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d o o r d e n i e u w e s t a t u t e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r a l d u s v e r l e n g d w o r d t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d o o r d e n i e u w e s t a t u t e n h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i n g a a t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d o o r d e n i e u w e s t a t u t e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r A l - O u f G h a s s a n , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s t h a n s o n b e z o l d i g d , t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e H e e r A l - O u f G h a s s a n , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r " G r a n t T h o r n t o n B e l g i u m " C V B A , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 4 9 b u s 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B e t t y V e r v o o r t , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - b a l a n s - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
M
V o o t i
4 4 h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b r z v a n L I , i t ç C 3 » 2 r 3 n e l t i p n : R e c t o : N a a n i e n h o e e c r e ¬ n g i d e d v a n r a c e i n s u u n n e d e r e n d r . n r s t a u s h n , t . i ; v a o d e p e c s o { r , i n ( e n )
b e v n e g c . l e c h t e p F " i s . > o n : o n » . 3 n d k . r d M n ¬ e . v e . l r : r ~ e n w o Q i d i c i e n
y _ q r s o " N a t a r n o n h . r i a t a " l : e s l l o é 4
r M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 4 7 4 8 *
N E E R G E L E G D
O 2 O i i T , 2 0 1 3
G R I F F E F I E C H T B A N K v a n K O O P H A N D É i l i f e M i w C H E I < E N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 , 4 2 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v a l u 1 1 . 1 : E C O - O F F I C E
í ~ t a _ l n Q i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 1
( v o l l e d i g a c c r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g N V i n B V B A - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - O F F I C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 8 8 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n v o o r l e z i n g e r v a n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n . k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n v o o r l e z i n g e r v a n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e G r o b b e n d o n k , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o _ a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a n v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k v o o r r a a d e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g , w e l k e o p b a l a n s d a t u m 9 9 . 5 2 0 ¬ b e d r a a g t , o m d a t w e n i e t a a n w e z i g k o n d e n z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
G r o b b e n d o n k , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L U Y T E N ,
B e d r i j f s r e v i s o r .
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - O F F I C E " o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e l f d e b e n a m i n g , z e l f d e d o e l , z e l f d e z e t e l , z e l f d e v e n n o t e n , e n w a a r v a n d e e l e m e n t e n v a n h e t a c t i v a e n h e t p a s s i v a m e t i n b e g r i p v a n k a p i t a a l e n r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n w a a r d e r i n g z i j n g e b l e v e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r n i e l d .
D e z e o m v o r m i n g g e b e u r t o p g r o n d v a n d e b e s c h i k k i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n v a n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n a l s m e d e v a n B o e k X I I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e i J 1 z . v a n . 1 . _ : J s , L $ = t e r r r . e f i f f l : . i 3 f 1 Î _ , r t c " e . 1 f . s 1 r 4 1 1 Y i + i t k ' " 3 Y u d e r o t o n s Î ' : e t z i ; i a n ~ ~ p u ~ $ r 7 1 0 ] E 1 1 ~ r 1 )
s N i : i . : 1 1 ) n r z o o s ' ( E i ' Z i t i ~ I t i e 1 . ~ r i ' . a i ! d r í d c f . r l t r ' > L ` " ' 6 ï . e f l ' : , Q r A d l t ' 1 ,
t i á y º%S O N F i o n 1 F r . 1 1 A o : k . 1 i b l : F l n N l Ç 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A I - O u f
G h a s s a n , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
H e m w o r d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e b e l e i d t o t o p g e m e l d t i j d s t i p . V o o r d e p e r i o d e v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 t o t h e d e n , w o r d t o v e r z i j n k w i j t i n g
b e s l o t e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i s , e n z e s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t d e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w e r d a a n g e b r a c h t
a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s e n
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n m e e r w a a r d e n , d e a c t i v a e n p a s s i v a , e n z o n d e r d a t e e n e n k e l
b e s t a n d d e e l v a n d e b a t e n , n o c h v a n d e l a s t e n v e r d w i j n t u i t d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e e n d e j u r i d i s c h e v o r m
v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d .
Z E S D E B E S L U I T .
N a k e n n i s n a m e v a n e l k d e r a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e u i t o m v o r m i n g
o n t s t a n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
S T A T U T E N .
A . N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " E C O - O F F I C E " .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e
i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- V e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ;
- V e r k o o p e n m o n t a g e v a n m e u b e l e n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r l e i g o e d e r e n d i e o n d e r m e e r b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n ;
- H a n d e l i n i m m o b i l i ë n e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 , - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
w e °
N a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O - O F F I C E " d e v o o r t z e t t i n g o n d e r e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - O F F I C E " i s , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s a m e n g e k o m e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d e n i n d e m o g e l i j k h e i d o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z o a l s v e r m e l d , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , e n d i e n a b e r a a d s l a g i n g a l s v o l g t b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e x p l i c i e t g o e d . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d o o r d e n i e u w e s t a t u t e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r a l d u s v e r l e n g d w o r d t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d o o r d e n i e u w e s t a t u t e n h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i n g a a t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d o o r d e n i e u w e s t a t u t e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r A l - O u f G h a s s a n , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s t h a n s o n b e z o l d i g d , t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e H e e r A l - O u f G h a s s a n , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r " G r a n t T h o r n t o n B e l g i u m " C V B A , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 4 9 b u s 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B e t t y V e r v o o r t , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - b a l a n s - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
M
V o o t i
4 4 h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b r z v a n L I , i t ç C 3 » 2 r 3 n e l t i p n : R e c t o : N a a n i e n h o e e c r e ¬ n g i d e d v a n r a c e i n s u u n n e d e r e n d r . n r s t a u s h n , t . i ; v a o d e p e c s o { r , i n ( e n )
b e v n e g c . l e c h t e p F " i s . > o n : o n » . 3 n d k . r d M n ¬ e . v e . l r : r ~ e n w o Q i d i c i e n
y _ q r s o " N a t a r n o n h . r i a t a " l : e s l l o é 4