14/01/2014
ÿþ M o d 1 1 , 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i
L I M I E L 1 1 1 I ~
v a n K o u r , : . L 0 3 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 1 2 5 , 1 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 6 0 B r e c h t , V e l d s t r a a t , 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e
V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e
I
b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 9 3 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( B 9 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n . i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t
w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g
v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . v e r v o l g e i n s h e b b e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p E C O T E C H N I C S e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d , a l s v o l g t :
- d e H e e r V a n L o y B a r t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V e l d s t r a a t 6 3 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 4 6 7 . 1 0 0 , 0 0 )
- d e H e e r É e l e n W i m , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V e l d s t r a a t 6 5 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 7 . 1 0 0 , 0 0 )
2 . d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t n a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 4 , 2 0 0 , 0 0 ) ,
3 . d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 7 3 1 0 3 6 3 3 6 4 7 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s ,
o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e i n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 / « . . r 7 h L u i k B - v e r v o l g
b F ~ n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 4 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ê ê n t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r h a l v e s t e l t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v a s t d a t z i j b i j d e z e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , ( i n g e v o e r d i n g e v o l g e d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d o m d e n e t t o v e r k r e g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n . . t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i j f d e b e s l u i t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d t w e e é n v i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( E 9 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ` « ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s
10/10/2012
ÿþI t i M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 1 6 7 2 6 1 * I I ~
l k e r g e l t ? g e i t è r o r ï f l i ë v a E l ê R o : ? ' , ' r ? a n k V a n K o o p i v a i l a ! t a A n t w e r p ë r t d p
a l O K T a l j G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 2 5 . 1 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " E C O T E C H N 1 C S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 6 0 B r e c h t , V e l d s t r a a t , 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t t i
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e
V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n
g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g b o e k j a a r l o p e n d e t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e
v e r l e n g e n t o t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 0 1 s e p t e m b e r t o t e n m e t 3 1 a u g u s t u s .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e
e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r .
V i e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l e n 1 6 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .