23/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - i e a k t e
V b a h l l i I l
a e
B e s t a r
* 1 4 1 7 4 1 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 2 6 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O C H E R / 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n s s e n - P h a r m a c e u t i c a l a a n 3 A , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p 3 0 m e i 2 0 1 4 v o n d d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g p l a a t s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o c h e m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , J a n s s e n - P h a n m a c e u t i c a l a a n 3 A , R P R T u r n h o u t 0 4 4 1 . 2 2 6 . 4 7 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) .
O p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r l a i n A l a s d a i r K e i t h M O O D I E a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n i m e v r o u w F r é d é r i q u e S O R O W I E C , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S a i n t - Q u e n t i n ( F r a n k r i j k ) o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t ( n i e u w e ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n I o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e R d t e r g r e n a v a n d o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i o
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13195-0103-025
16/05/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e e e e k t i e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 § 1 e 1 1 1 1
1
0 6 M E I 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V o c b e h o u
a a n I
B e f g i i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 2 6 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O C H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a l a a n 3 a , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r v o l m a c h t
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 j u n i 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E c o c h e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a l a a n 3 a , R P R T u r n h o u t 0 4 4 1 . 2 2 6 . 4 7 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
t D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e B V C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A F i l i p L o z i e , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 1 . 2 7 8 . 4 5 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a f g e l o p e n p e r 2 2 j u n i 2 0 1 2 , e n h e b b e n b e s l o t e n o m d e B V C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r . . B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n d e h e e r S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
D i r k W e l l e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0163-024
16/05/2012
ÿþM o d W a r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
d f t i M e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T I A N K ' M N K O O P H A N D E L
I [ I l l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 l
~ i a o s o s ~ a *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 2 6 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O C H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , J a n s s e n - P h a r m a c e u t i c a l a a n 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
M e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n E C O C H E M N V , m e t z e t e l t e J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a l a a n 3 A , 2 4 4 0 G e e l , R P R 0 4 4 1 . 2 2 6 . 4 7 2 , ( h i e r n a " E C O C H E M " o f d e " V e n n o o t s c h a p " ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a m e s R o b e r t E w e n C o l e y , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 9 M e a d o w D r i v e , P r e s t b u r y , C h e s h i r e , U K S K 1 0 4 E Y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r l a i n A l a s d a i r K e i t h M o o d i e , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 M e r c e r s R o w , C a m b r i d g e C B 5 8 B Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , ( p a s p o o r t n u m m e r 6 5 0 9 9 5 8 7 8 ) t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ,
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t r u s v a n d e r Z a n d e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 6 6 1 S H H a l s t e r e n , N i e u w e M o l e n w e g 5 3 ( N e d e r l a n d ) , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t I n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 7 .
4 . B e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e r r e F r a n ç o i s B l o c k , w o n e n d e t e 6 7 1 5 0 H i n d i s h e i m , C h e m i n d e l a F o r e t 2 ( F r a n k r i j k ) , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
5 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o 6 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u l 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e f a a n W a u m a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t l e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n i l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r d e V e n n o o t s c h a p
S t e f a a n W a u m a n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
0 4 M E I 2 0 1 2
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 07.07.2011 11272-0368-025
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 21.06.2010 10202-0552-026
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09340-0390-026
22/12/2008 : TU065223
10/07/2008 : TU065223
04/10/2007 : TU065223
09/07/2007 : TU065223
20/04/2007 : TU065223
29/09/2006 : TU065223
05/07/2006 : TU065223
10/04/2006 : TU065223
22/06/2005 : TU065223
16/06/2005 : TU065223
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0280-024
15/06/2004 : TU065223
07/05/2004 : TU065223
02/07/2003 : TU065223
08/04/2003 : TU065223
20/07/2001 : TU065223
01/09/1999 : TU065223
16/09/1997 : TU65223
25/10/1996 : TU65223
10/06/1995 : TU65223
01/04/1993 : TU65223
01/01/1993 : TU65223
01/01/1992 : TU65223
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 13.07.2016 16316-0247-022