06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 11.03.2014, NGL 05.05.2014 14111-0092-013
07/08/2014
ÿþR ~
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 9 J R ! 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 1 6 9 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O L I G H T S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r i n u s K o o l s , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o o g s t r a a t 3 2 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
T e v e n s w e r d o p d i e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r G u i d o K o o l s ( N N 5 7 . 1 2 . 2 8 - 5 3 1 - 0 7 ) , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e v r i j d i n g s l e i 7 1 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
T e n s l o t t e w e r d b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 , t e v e r p l a a t s e n n a a r : B e v r i j d i n g s l e i 7 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
G u i d o K o o l s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 5 7 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 1 6 9 . 1 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O L I G H T S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o o g s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E C O L I G H T S Y S T E M S , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o o g s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 1 6 9 . 1 6 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r P e t e r V A N D E N B R O U C K E , B e r c h e m s e
A c c o u n t a n t s m a a t s c h a p , m e t k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 16.12.2014, NGL 18.12.2014 14694-0390-014
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.03.2013, NGL 06.05.2013 13111-0139-011
14/12/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d e e r g e l . r j i l r : r r r f t e v a d e R o C h i b o n i r y e n l i a o p r l 7 i n d A i a h " , , m r p e t r , o ~
Q 5 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 . 1 6 9 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O L I G H T S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 j u n i 2 0 1 2 , w e r d e v e n e e n s b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r i n u s K o o l s a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
M . K o o l s
Z a a k v o e r d e r
06/08/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 I
I L , ; i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i a r g e l e g d l e t e l l i e m n J . t e a i t i c > + i v i n K o a p l r a t t e k l t e d e r f m p e x , M
2 f i A n i 2 9 1 2
G r i f f i e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . j 1 1 1 1 6 1 I 1
b e
B ~
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 1 6 9 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O L I G H T S Y S T E M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 j u n i 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n N V D e n i m C i t y m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r i n u s K o o l s , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n .
' T e v e n s w e r d o p d i e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a r i n u s K o o l s , w o n e n d t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o o g s t r a a t 3 2 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 .
M . K o o l s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 08.05.2012 12108-0105-010
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 08.03.2011, NGL 09.05.2011 11104-0522-009