28/02/2014
ÿþI I 1 I 1 1 1 I 1 ( l ' i i l ' i U h h 1 ( 1 1 h u i t t u f 1
* 1 4 0 5 3 3 1 9 *
m a c t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
. 1 F E B 2 0 1 1 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 6 A 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E c o n o p o l i s S t r a t e g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i ] é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 c f r , a r t i k e l 5 3 6 , § l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s b o d e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n a m e l i j k :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o c e e d i n g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 7 . 2 5 2 . 0 7 0 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e n l e i 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B I N N E M A N S M a r c G o d e l i e v e A u g u s t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e n l e i 1 3 ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E q u i l i b r i u m C o n s u l t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 4 . 3 4 1 . 2 6 4 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N E E L S L e o n ( r o e p n a a m L e o ) J o s e p h , g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 4 j u n i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 2 b u s 9 .
D i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d e n e r w e r d b e s l i s t o m v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e o n t h e f f e n u i t h u n f u n c t i e m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n i n d i e n i n g v a n h u n o n t s l a g .
H e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E q u i l i b r i u m C o n s u l t " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N E E L S L e o n ( r o e p n a a m L e o ) , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k h a a r o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n .
2 . M e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t p e r 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s : - d e h e e r M A T H I E U P h i l i p p e A l i n e L o u i s M a r i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , V e r i j k 1 2 6 ; e n
- d e h e e r V A N M A E L E T h o m a s P i e r r e V i n c e n t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 j u l i 1 9 8 4 . w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 4 ,
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s z u l l e n d e t i j d u i t d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r v a n g e n , z o d a t d e z e . b e s t u u r d e r s f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 , s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e .
B e i d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
N O E L S G e e r t , W E L L E N S G e e r t ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 28.05.2013 13136-0017-020
23/10/2012
ÿþ"
H a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e R e h t t u i f
I I I ! v a n K o o p h a n d e l t e A n t u r ¬ , g i t , 1 , 2 . 4 G r i f f i e
' 1 2 1 9 4 6 3 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 6 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E C O N O P O L I S S T R A T E G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 c f r . a r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p v i j f ( 5 ) e n w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r B I N N E M A N S M a r c G o d e l i e v e A u g u s t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e n l e i 1 3 ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E q u i l i b r i u m C o n s u l t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 4 . 3 4 1 . 2 6 4 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 2 , d i e h a a r h i e r n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r N E E L S L e o n ( r o e p n a a m L e o ) J o s e p h , g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 4 j u n i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 2 .
D e z e f u n c t i e s v a t t e n a a n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 c f r . a r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d :
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r A M P E F r a n c i s a l s b e s t u u r d e r , d o o r h e m i n g e d i e n d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n h i e r v o o r w e r d g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n ;
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r B I N N E M A N S M a r c a l s b e s t u u r d e r , d o o r h e m i n g e d i e n d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n i n z i j n p l a a t s a a n t e s t e l l e n d e B V B A ? P r o c e e d i n g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 8 7 . 2 5 2 . 0 7 0 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e n l e i 1 3 , d i e h a a r h i e r n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r B I N N E M A N S M a r c G o d e l i e v e A u g u s t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e n l e i 1 3 .
D e z e f u n c t i e v a t a a n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
N O E L S G e e r t , W E L L E N S G e e r t ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 11.06.2012 12162-0363-015
31/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t j b e
a a
B i e l
S t a p
( I 1 I 1 1 1 ( 1 I l I I I ( I I ( 1 ( 1 1 I 1 1 1 l i l l I ' I i i
" 1 2 0 9 8 1 9 7 *
Q n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 6 . 1 7 3
! 1 e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k r a i ; ( D o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E c o n o p o l i s S t r a t e g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 0 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l i s t t o t d e f u s i e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o n o p o l i s S t r a t e g y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 2 . 0 9 6 . 1 7 3 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o n o p o l i s M e d i a " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 2 . 0 9 5 . 0 8 4 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e u w e a a n d e l e n ( d e " N i e u w e A a n d e l e n " ) u i t g e g e v e n d i e w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h u n r e s p e c t i e v e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( p a r t i c i p a t i e s ) i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ; d e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , a l s h o g e r g e z e g d , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
I n t o t a a l w e r d e n ( a f g e r o n d ) d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) N i e u w e A a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r i n t o t a a l d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z o n d e r h e t b e t a l e n v a n e e n o p l e g i n g e l d .
D e N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n , a l s g e z e g d , a a n d e l e n o p . n a a m z i j n d i e a a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d m i d d e l s i n s c h r i j v i n g v a n d i e N i e u w e A a n d e l e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , g a a t o v e r n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d ,
3 . E r w e r d b e s l i s t d a t a l s g e v o l g v a n d e f u s i e , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) N i e u w e A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I n h e t b i j z o n d e r b e p a a l d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r m e e w o r d e n b e d o e l d z o w e l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v ó ó r d e F u s i e a l s a l l e N i e u w e A a n d e l e n d i e i n g e v o l g e d e F u s i e w e r d e n u i t g e g e v e n , c o n v e n t i o n e e l d e z e l f d e z a l z i j n e n d a t a l l e N i e u w e A a n d e l e n é é n s t e m h e b b e n n e t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t a l l e a a n d e l e n , z o w e l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v ó ó r d e F u s i e a l s a l l e N i e u w e A a n d e l e n , e e n g e l i j k r e c h t g e v e n b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t o f v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o o f b i j g e b e u r l i j k e . t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
u i t , E v * m u l e 5 r ; - e n g h c . ` c a 1 1 0 h e u ^ . , , ; n _ i : _ r u r , e r ~ r , c ç : n o - i 1 8
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t
k a d e r v a n d e f u s i e e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
" w a a r d e :
4 . E r w e r d b e s l i s t o m a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r A M P E F r a n c i s R e n é E s t h e r X a v i e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , L a n d u i t s t r a a t 1 .
D e z e f u n c t i e z a l s a m e n m e t d e a n d e r e l o p e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
5 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s &