13/11/2014
ÿþe
1 1 1 1
* 1 4 2 0 6 4 1 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
I
t l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 3 N O V . 2 R1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 3 6 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c u I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - S c h o m h o e v e w e g 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 p e r v e r g i s s i n g n i e t w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
" 1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s d e h e e r T u r n a O m e r ,
t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r t o t e n m e t 1 5 / 0 5 / 2 0 1 7 ,
2 , H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e r b e s l i s t o m M L S B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S t o f f e l e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 / 0 1 / 2 0 2 0 . T e v e n s b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l z i j n h a n d e l i n g e n d e w e l k e u i t g e v o e r d w e r d e n t u s s e n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
" O o k m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e r b e s l i s t o m D h r . K r i s D e W i t t e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 4 / 0 4 / 2 0 1 9 . T e v e n s b e k r a c h t i g e n w e a l z i j n h a n d e l i n g e n d e w e l k e u i t g e v o e r d w e r d e n t u s s e n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 e n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 . "
B E S L O T E N o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e b e v e s t i g e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B E S L O T E N o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n p e r 2 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n : M L S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n M a r c S t o f f e l e n ;
- d e h e e r K r i s D e W i t t e ( v a n w i e t e v e n s h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e ë i n d i g d ) .
- d e h e e r J a t i n C h o k s h i ;
- d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n ;
- S A L T W A T E R S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s ,
B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n p e r 3 o k t o b e r 2 0 1 4 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- M L S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n M a r c S t o f f e l e n ;
- d e h e e r J a t i n C h o k s h i ;
- d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n ;
- S A L T W A T E R S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d o m o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b e s l i s t z a l w o r d e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t i j d e n s d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t a a n h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n L o u i s H o f f r e u m o n , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o m e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o m i a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n " D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g