18/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q i
3 0 f i 0 8 8 3 * 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p n q A P R 7 6 1 3 D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 8 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C U - L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - S c h o m h o e v e w e g 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 2 5 m a a r t , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
2 , M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
a ) d e B V B A E T O S H A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s , u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r ;
b ) d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n , u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r .
a ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s r e c h t ( E n g e l a n d ) W Y N D H A M L O G I S T I C S C O N S U L T I N G L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 1 C e n t a u r C o u r t , C l a y d o n B u s i n e s s P a r k , G r e a t B l a k e n h a m , I p s w i c h , S u f f o l k 1 P 6 O N L , E n g e l a n d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t n u m m e r 0 8 3 3 5 7 0 4 . D e h e e r N i c h o l a s J o h n L i n d s a y , g e b o r e n t e W o o d f o r d G r e e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 4 j u n i 1 9 6 3 , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 C h a i n h o u s e R o a d , N e e d h a m M a r k e t , I P 6 8 T B , E n g e l a n d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , h o u d e r v a n h e t B r i t s p a s p o o r t n u m m e r 5 0 4 3 2 6 8 4 0 , w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r , J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 2 5 m a a r t , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p h e d e n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e h e e r A j a y S a t i s h R a o , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g o p h e d e n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s r e c h t ( E n g e l a n d ) W Y N D H A M L O G I S T I C S C O N S U L T I N G L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 1 C e n t a u r C o u r t , C l a y d o n B u s i n e s s P a r k , G r e a t B l a k e n h a m , I p s w i c h , S u f f o l k I P 6 O N L , E n g e l a n d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t n u m m e r 0 8 3 3 5 7 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o l a s J o h n L i n d s a y , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t h r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I _ { ~
` ~ ~ f ~ ~ ) I
~ _ ~ = - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
0 6 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 8 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C U - L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - S c h o m h o e v e w e g 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g d i r e c t e u r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 2 2 j a n u a r i , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
- B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
- M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r A j a y S a t i s h R a o , w o n e n d e t e 3 0 3 A a s h n a a p t s , S t . M a r t i n s r d , R a n d r a , M u m b a i 4 0 0 0 5 0 ( I n d i a ) , g e b o r e n o p 2 6 j a n u a r i 1 9 7 6 t e M a n g a l o r e ( I n d i a ) , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r , H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F &