22/11/2012
ÿþ m o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W V N W V ~ I ~ ~ ~ I G W I ~ I V W ~ ~
* i a i a e e a s "
N e e r g e l n d t e r ç j r l l ' f L 5 v a n G I V ,
R e c h t b a n k v a n K a o p f r ' r , e g : 1 i t i r t ï i c t p e n
O P _ . 1 7 u n t i 2 1 à 1 2 ~ , _
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n o i e r ~ n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 2 3 . 4 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C X I C T B u s i n e s s S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 6 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 7 5 . 5 1 0 , 0 0 ) , m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 1 7 0 , 0 0 ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N K E N G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n ' n a t u r a v a n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E C X l C T B u s i n e s s S o l u t i o n s N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t " v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 0 0 . 6 8 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 3 9 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n E C X I C T B u s i n e s s S o l u t i o n s N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 , 8 3 9 e e v a n h e t k a p i t a a l .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
( g e t e k e n d )
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬
1 6 5 . 5 1 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 A 7 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B e e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e t c l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v ' v o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n s n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
+ B e i ç t i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬
1 9 0 . 6 8 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l I s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
3 . A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 9 0 . 6 8 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 8 3 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
4 . A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n ' g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
5 . A r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t : "
" A r t i k e l 4 1 - V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e L a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d
b e n o e m d :
D e h e e r D E V L I E G H E R E G u y E v e l i n e G a s t o n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , '
w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 9 6 .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S I L A N T O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0 , m e t z e t e l t e M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t d i v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2012
ÿþ" I A o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I R
I I 1
I I I I I I I N I I I I N o a s c e I I 1 f l s ~ V
* i z
N e e r g e l e g d ; e r v r f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 ° J A N . 1 0 1 2
V o o r b e h o u d e n
e e n h e t l e t g i s c h
S t a a t s b l a d
~ y
i I
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 L â 3 g * 0 e
Î B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C X I C T B u s i n e s s S o l u t i o n s
I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1
I Z e t e l : 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 6 7
I ( v o l l e d i g a d r e s )
I
I O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
1 U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t è r M a r c e l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
I v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e i
I W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i g e n a a m d " E C X I C I ' B u s i n e s s S o l u t i o n s " w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : " I
i
I A a n d u i d i n g d e r v e n n o t e n : i
i 1 . D e h e e r V E R M E U I E N W i m L i l i a n e P a u l , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 5 . 2 2 0 5 5 - 7 7 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 1
I W i l l e b r o e k , E m i e l V a n d e r v e l d e s t r a a t 2 3 7 . i
1 2 . D e h e e r K E S T E N S S e r g e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 . 2 4 1 8 . 5 - 2 5 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , E m i e l
I V a n d e r v e l d e s t r a a t 2 3 5 . I
1 3 . D e h e e r D e V L I E G H E R E G u y E v e l i n e G a s t o n , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 0 9 . 1 7 - 3 8 5 . 7 4 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 1
K a n t i c h , G r o e n i n g e n l c i 9 6 . i
1 4 . . d e b v b a A S T U R I O N , n e e t z e t e l t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , B r o u w e r i j h o f 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r j
1 0 4 7 7 . 6 5 3 . 8 3 3
i 5 . d e b v b a " E C X " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e e h a l e n , 1 3 ) a r e n b e r g l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t !
1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8 .
i R e c h t s v o r m }
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . i i
i N a a m
Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ` E C X I C T B U S I N E S S S O L U T I O N S " .
I z e t e l i
I D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 6 7 . i
D o e l I
i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ,
I z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t a a n b i e d e n v a n i n f o r m a t i e t e e h n o l o g i e d i e n s t e n o m d e k l a n t e n e e n o p t i m a l e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e t e v e r z e k e r e n 1
l o p d e m a r k t w a a r o p z i j o p e r e r e n ;
I - H e t u i t w e r k e n e n i n s t a l l e r e n v a n d a t a n e t t e n , a l l e r h a n d e p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m a n a l y s e , i n s t a l l a t i e , b e d i e n i n g
1 e n o p l e i d i n g v a n c o m p u t e r s ; I
I - H e t a a n b i e d e n v a n t u r n k e y p r o j e c t e n e n d e d e t a c h e r i n g i n i n f o n m a l i c a p r o j e c t e n ; 1
1 - B e t o r g a n i s e r e n v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e t r a i n i n g i n b e d r i j v e n v o l g e n s h e t n i v e a u e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d a i
I k l a n t ; i
- L ) e h a n d e l i n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r b e b e e r s s y s t e m e n . I
I - H e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i e e l e n p r o g r a m m a ' s e n v o o r a l l e h e r s t e l l i n g e n I v a n b e d o e l d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ;
I - l i e t a a n n e m e n é n u i t v o e r e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n . i
I - H e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e r e e d s c h a p p e n e n d i v e r s m a t e r i a a l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
I - l i e t o n t w e r p e n , b e h e r e n e n u p d a t e n v a n w e b s i t e s ; h e t a a n v r a g e n e n b e h e r e n v a n d o m e i n n a m e n o p i n t e r n e t ; h e t f a a n v r a g e n e n b e h e r e n v a n e - m a i l a d r e s s e n ; h e t o n - l i n e v e r k o p e n v i a i n t e r n e t ; h e t o n t w e r p e n v a n r e e l a m e b a o o e r s 1 2 p i n t e r n e t ; h e t o n t w e r p e n v a n r e c l a m e f o l d e r s e n r e c l a m e b r o c h u r e s ; h e t v o e r e n v a n 2 u b l i c i t e i t r o n d w e b s i t e s j
~ - - - - - . ~
d e l a a t s t e b l z . . v e n L u i k t 3 y e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h c e d a n f g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n e e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a ) : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y 1 G o r -
' - ' b e h o u d e n
á a n h e t - - W e - i g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
z o w e l o p i n t e r n e t a l s d o o r m i d d e l v a n d r u k w e r k , d a t d o o r o n d e r a a n n e m i n g v e r z o r g d w o r d t .
- H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e j v o o r d r a c h t e n , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s , d i t a l l e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- U i t v o e r e n v a n a u d i t s , c o n t r o l e s , o p s t e l l e n v a n v e r s l a g e n .
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n w e r k z a a m h e d e n a a n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t l e v e r e n v a n k e n n i s , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g e n i n d u s t r i ë l e e x p e r t i s e a a n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ; - H e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n , p l a a t s e n , r u i m t e e n g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; - A l l e h a n d e l i n g e n o p h e t v l a k v a n v a s t g o e d e n i m m o b i l i ë n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , b e h e e r ; v e r h u u r , l e a s i n g e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t e c h n i e k e n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e l v e r h a n d e l e n , e n z o m e e r , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , h e t o n d e r z o e k , d e r a a d g e v i n g , d e a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o n d e r m e e r i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e g e v e n v a n o c t r o o i e n , e x c l u s i e v e e n a n d e r e r e c h t e n , k n o w h o w e n a n d e r e a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e j a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e l g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t r e a l i s e r e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n / o f a a n h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e b i j s t a n d t e v e r l e n e n . D e j v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e I w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l G e p l a a t s t k a p i t a a l G e s t o r t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e l d z i j n i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t .
d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r n u m m e r 5 : 9 9 6
- d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r n u m m e r 1 , 2 , 3 e n 4 : 1
T e z a m e n : 1 0 0 0 a a n d e l e n 1 0 0 0
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 9 3 1 4 - 5 1 , b i j d e I N G , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C X I C T B U S I N E S S S O L U T I O N S " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
? B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
i D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ? a a n g a a t : - h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s ;
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n b e l a s t .
D e g e d e l e g e e r d e n t r e d e n i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e - g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e _ p e r k e n j
L u i k B - v e r v o l g
j v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B o e k j a a r
I H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w a r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t
k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
d e h e e r V e r m e u l e n W i m e n d e h e e r K e s t e n s S e r g e , b e i d e n v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w a r d e n i n
t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
j D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t g r a t i s u i t o e f e n e n .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . # R A A D V A N B E S T U U R T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r V e r m e u l e n W i m .
t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r V e r m e u l e n W i m .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n K o n s i l a n t o , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 , v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n B T W n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , t e n e i n d e a l l e j a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n t e v o r d e r e n . l e d e r v o l m a c h t d r a g e r k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
i , k 7 o r - b ? h o u d e n a a n h e t
~ - S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l