EDEG INTERNATIONAL


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EDEG INTERNATIONAL
Dénomination : EDEG INTERNATIONAL
Forme juridique :
N° entreprise : 416.899.367

Publication

07/05/2014 : AN032099
08/07/2014
ÿþ Mod Word 11,i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II II

*14131405*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 JUNI 2014

afdeling Antwerpen

rifFi

Ondernemingsnr : 0416.899.367

Benaming

(voluit) EDEG INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 2000 Antwerpen, Verviersstraat, nummer 2 bus 6/C.

(volledig adres)

Onderwerp akte: (Her)benoeming(en) (gedelegeerd) bestuurder(s) - bekrachtiging bestuursdaden - wijziging van de naam van de vennootschap - wijziging (uitbreiding) van het maatschappelijk doel - omzetting Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontslag van bestuurders benoeming van (een) zaakvoerder(s) machtiging bestuursorgaan volmacht(en):

In het jaar tweeduizend veertien.

Op negentien juni.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem)

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EDEG INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Verviersstraat, nummer 2, bus 6/C, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0416.899.367 RPR (rechtspersonenregister) Antwerpen.

Oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder een andere maatschappelijke naam, blijkens akte verleden door notaris Luc EEMAN, te Lebbeke, op zesentwintig februari negentienhonderd zevenenzeventig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart daarna, onder referentie nummer 857-22.

Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, onder meer:

-blijkens akte verleden door voornoemde notaris Luc EEMAN, te Lebbeke, op dertig september negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna, onder referentie nummer 2495-14

-blijkens akte verleden door voornoemde notaris Luc EEMAN, te Lebbeke, op twintig augustus negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf september daarna, onder referentie nummer 900911-370;

-blijkens akte verleden door voornoemde notaris Luc EEMAN, te Lebbeke, op negentien mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna, onder referentie nummer 990612-143 (wijziging naam - uitbreiding doel afschaffing nominale waarde aandelen);

-en voor het laatst blijkens akte verleden door voornoemde notaris Luc EEMAN, te Lebbeke, op dertig ' november tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna, onder referentie nummer 20001223-516 (kapitaalverhoging omzetting kapitaal in EUR - omzetting in Naamloze Vennootschap).

De vergadering wordt geopend om elf uur (11u), onder het Voorzitterschap van de Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende personen, met name;

1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ITALBEL , met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst, nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.047.041 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, alhier vertegenwoordigd door haar enige zaakvcerder, zijnde de Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, geboren te Dendermonde op elf april negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, nagenoemd, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat, nummer 2, bus 6/C, in voormelde hoedanigheid benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap,

- - - --

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eri)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

gehouden op zes maart negentienhonderd zevenennegentig, en waarvan het benoemingsbesluit werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart daarna, onder referentie nummer 970328-259

Dewelke alhier verklaart, bij monde van haar voomoemde zaakvoerder, houder te zijn van zevenhonderd negenenveertig (749) stemgerechtigde aandelen van de vennootschap,

2) Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, geboren te Gent op tweeëntwintig augustus negentienhonderd negenenzestig, echtgenote van de Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, voornoemd, eveneens wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat, nummer 2, bus 6/C.

VOLMACHT:

Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de hiernagenoemde persoon, ingevolge onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging en verzaking aan de oproepingsformaliteiten de dato 18/6/2014,

Identiteit van de lasthebber:

De heer COOREMAN Bert voornoemd, vertegenwoordiger van de lasthebber, zijnde de BVBA Italbel. Dewelke alhier verklaart, bij monde van voomoemde lasthebber, houder te zijn van één (1) stemgerechtigd aandeel van de vennootschap.

Voornoemde verschijnende partijen, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voornoemde Naamloze Vennootschap "EDEG INTERNATIONAL", hetzij zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam en zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering,

SAMENSTELLING VAN HET HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

A) Bq beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op drieëntwintig mei tweeduizend en zeven, werden de hiernavolgende personen elkeen (her)benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering van tweeduizend dertien, name:

-Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals voorzegd.

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ITALBEL", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst, nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.047.041 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger hogergenoemde Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, alhier aanwezig.

B) Bij beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap, eveneens gelijktijdig gehouden, werd de

hiernavolgende rechtspersoon (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met name:

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ITALBEL", hogergenoemd.

De benoemingsbesluiten ervan werden op twintig maart tweeduizend en acht gepubliceerd in de Bijlage tot

het Belgisch Staatsblad, onder referentie nummer 08043641.

Er werden daarna geen (her)benoemingsbesluiten meer gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda, met name:

AGENDA:

1) (Her)benoeming(en) (gedelegeerd) bestuurders.

2) Bekrachtiging bestuursdaden.

3) Naar aanleiding van de vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek der Vennootschappen: voorafgaand verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap de dato éénendertig maart tweeduizend veertien, houdende voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, namelijk de verkoop van materiële vaste activa die niet meer in gebruik zijn, het uitbreiden van het cliënteel van Italië naar Europa en buiten Europa, alsmede de omzetting van de Naamloze Vennootschap in een andere rechtsvorm, zijnde een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met een kapitaal van tweeënzestigduizend EUR (¬ 62.000,00).

4) Stemming over de vervroegde ontbinding ofwel de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap voorstelt om over de voortzetting van de activiteiten te stemmen, mits verwezenlijking van de verrichtingen die op de agenda zijn ingeschreven, zoals aangehaald in punt 3) van de agenda

5) Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato éénendertig maart tweeduizend veertien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (uitbreiding) aan het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden  volledige vervanging bestaande statutaire omschrijving van het doet van de vennootschap.

6) Wijziging van de huidige naam van de vennootschap.

7) Omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid verslag bestuursorgaan de dato éénendertig maart tweeduizend veertien - staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor (of externe accountant) de dato zesentwintig mei tweeduizend veertien.

8) Ontslag van bestuurders.

9) Benoeming van (een) zaakvoerder(s).

10) Machtiging bestuursorgaan - volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Il B) Verzaking:

Voornoemde verschijners, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsg rond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er momenteel geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap ofwel alhier aanwezig/vertegenwoordigd zijn, ofwel voorafgaandelijk dezer verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda,

E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er

overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met ÉÉNPARIGHEID

VAN STEMMEN genomen;

AFHANDELING AGENDA;

Punt 1: (Her)benoeming(en) (gedelegeerd) bestuurders;

A) De vergadering beslist de hiernaverrnelde personen ais bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden, met name:

-Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, voornoemd,

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ITALBELn, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst, nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.047.041 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger hogergenoemde Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline.

Dewelke, beiden alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard en elkeen verklaard hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze (her)benoeming verzet.

B) Vervolgens zijn voormelde (her)benoemde bestuurders, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, in aparte vergadering samengekomen en hebben zij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

Als enige gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt (her)benoemd, voor een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid nITALBEL", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst, nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.047.041 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger hogergenoemde Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, dewelke rechtspersoon dit mandaat heeft aanvaard en bij monde van haar voornoemde vaste vertegenwoordiger verklaard heeft niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze (her)benoeming verzet.

Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder zal ONBEZOLDIGD worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders of statutaire bepalingen terzake.

Punt 2: Bekrachtiging bestuursdaden:

De algemene vergadering bekrachtigt hierbij en voor zoveel als nodig alle bestuurshandelingen gesteld door de hiernavermelde vermelde personen, alleen of gezamenlijk optredend, voor de voorbije periode gedurende dewelke hun mandaat als bestuurder en/of als gedelegeerd bestuurder eventueel was vervallen, met name:

-Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, voornoemd.

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "iTALBELn, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst, nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.047,041 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger hogergenoemde Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline.

Punt 3: Naar aanleiding van de vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek der Vennootschappen: voorafgaand verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap de dato éénendertig maart tweeduizend veertien, houdende voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, namelijk de verkoop van materiële vaste activa die niet meer ln gebruik zijn, het uitbreiden van het cliënteel van Italië naar Europa en buiten Europa, alsmede de omzetting van de Naamloze Vennootschap in een andere rechtsvorm, zijnde een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met een kapitaal van tweeënzestigduizend EUR (¬ 62.000,00):

Naar aanleiding van de vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek der Vennootschappen, leest de Voorzitter het in de agenda aangekondigde verslag voor, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap de dato éénendertig tweeduizend veertien, houdende voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, namelijk de verkoop van materiële vaste activa die niet meer in gebruik zijn, het uitbreiden van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

het cliënteel van Italië naar Europa en buiten Europa, alsmede de omzetting van de Naamloze Vennootschap in een andere rechtsvorm, zijnde een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met een kapitaal van tweeënzestigduizend EUR (¬ 62.000,00),

De leden van de vergadering erkennen voorafgaandelijk dezer een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben.

Punt 4: Stemming over de vervroegde ontbinding ofwel de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap voorstelt om over de voortzetting van de activiteiten te stemmen, mits verwezenlijking van de verrichtingen die op de agenda zijn ingeschreven, zoals aangehaald in punt 3) van de agenda;

Nadat de Voorzitter nogmaals herhaald heeft dat, ingeval het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek der Vennootschappen, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank kan vorderen, heeft de vergadering de volgende beslissing genomen, op basis van de inhoud van hogergenoemd voorafgaand verslag van het bestuursorgaan, namelijk: zij beslist ondanks het feit dat het netto-actief is gedaald tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek der Vennootschappen, de activiteiten van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Punt 5: Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato éénendertig maart tweeduizend veertien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (uitbreiding) aan het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden  volledige vervanging bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap:

-De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgelegd verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging (vervanging) van het doel van de vennootschap wordt toegelicht de dato éénendertig maart tweeduizend veertien, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-De vergadering verklaart eveneens voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.

-De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap ingevolge uitbreiding volledig te herwerken en te vervangen door de volgende, nieuwe statutaire omschrijving, met name:

Nieuwe omschrijving van het maatschappelijk doel van de vennootschap:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, zowel in België ais in het buitenland:

-de groot- en kleinhandel, in-, uit- en doorvoer van producten en grondstoffen, van machines, productiemiddelen, materieel, technologie en berekeningsmethodes, computertechnieken en van know-how die verband houden met het bouwwezen, het metaalwezen en de textiel- en voedingssector in het algemeen, alsook de aanverwante takken;

-het onderhoud en de herstelling van machines, productiemiddelen, materieel die verband houden met het

bouwwezen, het metaalwezen, de textiel- en voedingssector in het algemeen;

-de productie, de in- en verkoop van wisselstukken in verband met voorgaande activiteiten;

-de controle, begeleiding en coördinatie van voorgaande activiteiten door derden uitgevoerd.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

-het beheren, de aankoop en verkoop van roerende goederen, onroerende goederen en kapitalen voor

eigen rekening;

-consultatie inzake en raadgeven in beheer van roerende en onroerende goederen aan natuurlijke en/of

rechtspersonen; tussenpersoon zijn in bovenstaande verrichtingen.

Voormelde opsomming van activiteiten in de meest ruime zin genomen, vermits deze aanduiding louter

opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of

elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, organisaties, samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België ais in het buitenland, die een

aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te

bevorderen.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of

andere waarborgen verstrekken.

Zij mag eveneens de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

uitoefenen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, en die daartoe noodzakelijk,

nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren."

-De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 6: Wijziging van de huidige naam van de vennootschap:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, hetzij "EDEG INTERNATIONAL", vanaf heden te vervangen door de navolgende nieuwe naam, met name: "BTON",

-De vergadering erkent hierbij uitdrukkelijk door ondergetekende notaris bij deze ingelicht te zijn en voorlezing gekregen te hebben van de bepalingen van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, luidend als volgt:

"Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid."

-De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast

Punt 7: Omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - verslag bestuursorgaan de dato éénendertig maart tweeduizend veertien - staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor (of externe accountant) de dato zesentwintig mei tweeduizend veertien:

-De vergadering verklaart vervolgens voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato éénendertig tweeduizend veertien, waarin het voorstel van de te wijzigen rechtsvorm wordt toegelicht, met staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-De vergadering verklaart eveneens voorlezing gekregen te hebben van het aanvullend verslag van de Heer Geert VAN GOOLEN, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat, nummer 152, opgesteld op zesentwintig mei tweeduizend veertien, zijnde de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor in het kader van de omzetting van de Naamloze Vennootschap in een andere vennootschapsvorm (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met navolgende besluitvorming:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 maart 2014 van de Naamloze Vennootschap EDEG INTERNATIONAL aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.03.2014, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controle normen van het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens de financiële staat per 31.03.2014 bedraagt 60.631,67 Euro. Het eigen vermogen ligt dan 1.368,33 Euro onder het maatschappelijk kapitaal dat 62.000 Euro bedraagt, De vennootschap valt onder toepassing van artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen. De omzetting zal deze toestand remediëren.

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid."

-De vergadering heeft hierover geen opmerkingen.

-De leden van deze vergadering verklaren voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden, ontvangen te hebben.

Een exemplaar van deze verslagen zal ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

-De vergadering beslist de bestaande vennootschapvorm om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met eveneens als naam "BTON" (nà bovenvermelde doorgevoerde naamswijziging), en dit met ingang vanaf heden.

Deze Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "BTON", voornoemd, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft eveneens ongewijzigd (nà bovenvermelde doorgevoerde doelswijziging).

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend veertien, waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld(e) verslag(en).

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde Naamloze Vennootschap "BTON", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BTON".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voorzegde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BTON".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BTON", voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap "BTON", gehouden werden, voortzetten.

Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm wordt het totaal aantal bestaande aandelen, hetzij zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, niet gewijzigd en blijft de fractiewaarde per aandeel eveneens behouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder behoudt ook hetzelfde aantal aandelen,

-Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt deze vergadering de statuten van de uit de

omzetting ontstane Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BTON", als volgt op:

STATUTEN;

Artikel één - naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en

draagt de naam "BTON".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Verviersstraat, nummer 2, bus 6/C.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot net Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brusse

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, zowel in België

als in het buitenland:

-de groot- en kleinhandel, in-, uit- en doorvoer van producten en grondstoffen, van machines,

productiemiddelen, materieel, technologie en berekeningsmethodes, computertechnieken en van know-how die

verband houden met het bouwwezen, het metaalwezen en de textiel- en voedingssector in het algemeen,

alsook de aanverwante takken;

-het onderhoud en de herstelling van machines, productiemiddelen, materieel die verband houden met het

bouwwezen, het metaalwezen, de textiel- en voedingssector in het algemeen;

-de productie, de in- en verkoop van wisselstukken in verband met voorgaande activiteiten;

-de controle, begeleiding en coördinatie van voorgaande activiteiten door derden uitgevoerd.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

-het beheren, de aankoop en verkoop van roerende goederen, onroerende goederen en kapitalen voor

eigen rekening;

-consultatie inzake en raadgeven in beheer van roerende en onroerende goederen aan natuurlijke en/of

rechtspersonen; tussenpersoon zijn in bovenstaande verrichtingen.

Voormelde opsomming van activiteiten in de meest ruime zin genomen, vermits deze aanduiding louter

opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of

elke andere wijze, in aile vennootschappen, ondernemingen, organisaties, samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een

aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te

bevorderen.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of

andere waarborgen verstrekken,

Zij mag eveneens de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

uitoefenen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, en die daartoe noodzakelijk,

nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn,

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALDE DUUR,

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend EUR (¬ 62,000,00) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750)

gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk

één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst

aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen

vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,

behoudens and ersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden en dit register van aandelen vermeldt onder meer:

-de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem

toebehoort;

-de gedane stortingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdra-iger en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder de levenden. In geval van overgang wegens overlijden gedagtekend en ondertekend door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

De overdracht en overgang van aandelen van de vennootschap zijn onderworpen aan de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid.

Artikel acht - bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoercler, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Net overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s);

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezotdigd worden,

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf- controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks en

-

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf- algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor,

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten, zowel met

betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

eerste werkdag van de maand mei, om vijftien uur (15u).

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bq staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

à à. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen aile handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aarivulIende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 8: Ontslag van bestuurders:

De vennootschap omgezet zijnde, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen het ontslag van de hiernagenoemde personen en optredende in navermelde hoedanigheden van de omgezette Naamloze Vennootschap "BTON", voornoemd, te aanvaarden en hen eveneens kwijting te verlenen over hun beheer, te rekenen tot heden, met name:

-Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, voornoemd, als bestuurder van voormelde Naamloze Vennootschap "BTON";

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ITALBEL", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst, nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer Ba 0439.047.041 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger hogergenoemde Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van voormelde Naamloze Vennootschap "BTON".

Punt 9: Benoeming van (een) zaakvoerder(s):

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de hiernavermelde persoon als enige niet-statutaire zaakvoerder van de Besloten Vennootsohap met Beperkte Aansprakelijkheid "BTON" te benoemen, te rekenen vanaf heden en voor onbepaalde duur, met name:

-De Heer COOREMAN Bert Eugene Adeline, geboren te Dendermonde op elf april negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN MOL Nathalie Catherine Maria Oscar, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat, nummer 2, bus 6/C.

Die alhier verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Het mandaat van deze enige niet-statutaire zaakvoerder zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

Deze enige niet-statutaire zaakvoerder kan alla handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens a) die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, b) statutair opgelegde beperkingen, of c) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming als zaakvoerder.

Punt 10: Machtiging bestuursorgaan - volmachten:

" 'Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen

beslissingen.

-De vergadering verleent vervolgens en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris Benjamin VAN

HAUWERMEIREN aile machten om de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en

neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen terzake, samen met voorzegde verslagen.

-De vergadering verleent bij deze tenslotte bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan

de hierna vermeide (rechts)persoon, zijnde Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten

BV CVBA, te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar

aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle administratieve formaliteiten te vervullen en

te verzekeren, zowel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Administratie van de Belastingen en andere

administratieve diensten.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening,

voorwerp van voorgaande volmacht.

KOSTEN:

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de

vennootschap komen of worden gebracht wegens onderhavige buitengewone algemene vergadering, bedraagt

duizend zevenhonderd en acht EUR en zes CENT (¬ 1.708,06), Belasting over de Toegevoegde Waarde"

inbegrepen.

Aangezien voormelde agenda afgehandeld is, wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten om

elf uur dertig (11u30)

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift PV van omzetting NV in BVBA;

-coördinatie van de statuten (volledige herwerking door omzetting in de rechtvorm van een BVBA);

-verslag bestuursorgaan (wijziging doel);

-verslag bestuursorgaan (omzetting NV in BVBA);

-verslag bestuursorgaan (te nemen maatregelen ingevolge vaststelling daling netto-actief);

-staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden;

-onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging, met verzaking aan de oproepingsformaliteiten;

-verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

03/02/2014 : DE032099
02/09/2013 : DE032099
23/07/2012 : DE032099
01/09/2011 : DE032099
05/07/2010 : DE032099
09/07/2009 : DE032099
31/07/2008 : DE032099
20/03/2008 : DE032099
12/07/2007 : DE032099
17/10/2006 : DE032099
10/06/2005 : DE032099
21/06/2004 : DE032099
12/06/2003 : DE032099
22/11/2002 : DE032099
30/05/2002 : DE032099
01/01/1997 : DE32099
01/01/1993 : DE32099
01/01/1989 : DE32099
01/01/1988 : DE32099
01/01/1986 : DE32099

Coordonnées
EDEG INTERNATIONAL

Adresse
VERVIERSSTRAAT 2, BUS 6C 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande