23/10/2014
ÿþ' " 1 4
n n i \ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L
O n c l e r n e m i n g s n r " 0 4 0 4 . 1 5 6 . 1 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t } : E D E N
1 6 - I O . M I T E e C R E M L I K
I S C H G U ) . g m c g u L b r g i T i l i e v a n c i e
V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 4 0 6 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
S T A A T S B L A 9 G M e
m o n
V c b e h c a a r l B e l c . S t a a t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r R o g e r J e s p e r s ( 5 3 0 6 2 3 0 8 9 8 5 ) a l s b e s t u u r d e r , e v e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t
h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j a a r t a l 2 0 1 8 : d e h e e r R o g e r J e s p e r s ( 5 3 0 6 2 3 0 8 9 8 5 ) , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n R o g e r J e s p e r s ( 5 3 0 6 2 3 0 8 9 8 5 ) z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n , w a a r v a n d e o p d r a c h t t e n e i n d e k o m t , a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 : D e h e e r J e s p e r s R o g e r ( 5 3 0 6 2 3 0 8 9 8 5 )
V o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J e s p e r s R o g e r
B e s t u u r d e r
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2012
ÿþ M o d 2 , 1
r ~ _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 i ' +
i - 2 ÿ
V o o r - b e h o u d e I s j 1 1 1 9 5 e 1 I I I
a a n h e t B e f g i s c f S t a a t s b l a
l v e e r g e r c t _ j u w i 9 i i i i i 1 / 4 : v a i i u . ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 O K T . 2 C 2
T U R N H O U T
C r i { i i ; g f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 5 6 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t
d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e v o l g e h e t v e r l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n - d e h e e r J e s p e r s R o g e r , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o !
- m e v r o u w M a r i ë n S u z a n n e , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
- N V B o w l i n g M o l , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l , B E 0 4 2 7 . 7 9 9 . 1 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r J e s p e r s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h u n m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- d e h e e r J e s p e r s R o g e r , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
- m e v r o u w M a r i ë n S u z a n n e , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
- N V B o w l i n g M o l , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l , B E 0 4 2 7 . 7 9 9 . 1 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r J e s p e r s .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e h e t v e r l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n - d e h e e r J e s p e r s R o g e r , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i j n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- d e h e e r J e s p e r s R o g e r , G r a a f D e B r o q u e v i l l e s t r a a t 2 7 A , 2 4 0 0 M o l
D e v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J e s p e r s R o g e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e