25/02/2014
ÿþ4 .
m o d l i J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 3 4 2 . 0 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E D E N S L O O T J E N S H O E V E
( v e r k o r t ) :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
M E C H E L E N
L e a B i l
B l e i n k l i a l l
b o b
a d
B e S t a ;
! i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
! :
: ! Z e t e l : S m i d s t r a a t 3 2 1
! ! ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 9 0 B e r l a a r
: .
: i O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
. 1 e
1 ; U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ,
I ! M e c h e l e n .
: . . U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e : ,
1 . , H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d n i e t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d
. :
e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , m i t s
: ! a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 4 1 8 ) a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n ,
i i h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e . ,
,
i H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n !
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E E T E R S V . , V I N C K E , M E L S & C ° ! ! i B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 8 . 7 6 4 . 9 4 2 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , !
A r t h u r M a t t h y s l a a n 4 1 b u s 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t .
,
g ° I . B e s l u i t "
, . : , O n d e r g e t e k e n d e , P a t r i c k M e t s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A P e e t e r s V . , V i n c k e , M e l s & : ! : C ° , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , a a n g e s t e l d b i j s c h r i j v e n v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e ! : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V E D E N , v e r k l a a r t i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
: r ! - d e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E D E N b e s t a a t u i t d e i n b r e n g
! i l o p e n d e r e k e n i n g A l f o n s V a n d e P u t t e - M a r c e l l e S c h a e k e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 d o o r d e i n b r e n g e r s d & : i h e e r A l f o n s V a n d e P u t t e e n M e v r o u w M a r c e l l e S c h a e k e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n :
! i n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . ,
,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e l B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : ! v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
1 4 : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; .
, - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d !
! e n d u i d e l i j k h e i d ;
. , - d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
,
: ! b e c l e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s .
. . - a l s v e r g o e d i n g b i j d e z e i n b r e n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E D E N 2 . 4 1 8 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d , z i j n d e 1 2 0 9 a a n d e h e e r A l f o n s V a n d e P u t t e e n 1 . 2 0 9 a a n M e v r o u w M a r c e l l e S c h a e k e n .
. : .
, . W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n !
: i b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . .
i ! A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
i l ( g e t e k e n d )
P e e t e r s V . , V i n c k e , M e l s & C ° B B V B A
1 1 V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k M e l s .
i ! B e d r i j f s r e v i s o r " ,
,
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o W
! : 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, 4 ) 1
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e n s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e e f f e c t e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n z i j n . D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a i s v o l g t :
a ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a o i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d t w e e é n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 . 9 1 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
b ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 b i s i n z a k e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t .
c ) A r t i k e l 7 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d v a n a a n d e l e n e n v a n a n d e r e e f f e c t e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f e f f e c t e n h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r c l . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n k a n , t e a l l e n t i j d e e n o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v a n z i j n a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n v o r d e r e n , o f o m g e k e e r d
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e t i t u l a r i s v a n h e t e f f e c t , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
d ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 1 8 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t . D e n e e r l e g g i n g v a n d a t a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i j f d a g e n \ M I & d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ? '
3 . I n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é g e s c h r a p t e n w e r d e e n r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e v o e g d e n c o n c r e e t w e r d d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r -
b e h o u d e n
a a n f l e t
t . ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d