29/10/2014
ÿþ M o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " -
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e I l I t t n i 1 . 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1
a a n h e t B e l g i s e t S t a a t s b l a
R e c h t b a n ç v a n , k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 a O ( T . 2 0 1 4
a f d e f f f l i e i r i V e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 3 0 7 1 5 0
B e n a m i n g
( v o c u i t ) : E d i n n a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i e l e i 2 6 b u s 3 6 - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s z e t e l o n d e r n e m i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
H e t j u i s t e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 2 6 b u s 1 2 , .
E v e n e e n s w o r d t d e h e r b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D h r . M a r c V e r m e u l e n , w o n e n d e t e M o r t s e l , S t a t i e l e i 2 6 b u s 1 2 a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d e
b e s t u u r d e r .
M e v r o u w A n n i c k V e r m e u l e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V a n D i j c k s t r a a t 7 3 a l s b e s t u u r d e r .
I m m o V e r m e u l e n B v b a , g e l e g e n t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 2 6 b u s 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r m e u l e n
A n n i c k . .
E v e n e e n s v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 z e f A n n i c k V e r m e u l e n h e t m a n d a a t a a n v a a r d e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t e r v a n a f d i e d a t u m 2 g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n z i j n . B e i d e g e d e l e g e e r d e
b e s t u u r d e r s m o g e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
A l l e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
D e z e b e n o e m i n g e n l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
V o o r w a a r v e r k l a a r d , .
27/01/2012
ÿþ M o 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L . . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d * i a o z s s z a *
/ ~ 3 i 4 ~ : . . ~ . f r ~ f z p s } ~ G r i f f i e " ~ " . . i ^ " ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 0 7 . 1 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D I M A R
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 2 6 b u s 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F
O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
O m z e v e n t i e n u u r .
V o o r O n s , P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E D I M A R " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 2 6 b u s 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 3 0 7 . 1 5 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 0 4 - 1 0 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p n e g e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 0 6 - 2 9 1 .
D e V e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n a a n d e l e n a a n
t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r d e
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g
o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s
d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e o p d r a c h t g e g e v e n d e
u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e h e t e e r s t e
b e s l u i t e n
- a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n e n h e b b e n s t e m r e c h t .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n
v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e g e v e n w o r d e n i n a f z o n d e r l i j k e o f m e e r v o u d i g e t i t e l s .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n e f f e c t e n m a k e l a a r . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . "
- A r t i k e l 1 5 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
Z i j w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r h a a r v o o r z i t t e r , d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n ! v e r e f f e n a a r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s .
E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f . D e z e b r i e v e n w o r d e n , b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e
w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n g d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t i o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . I e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n ! z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e l e n
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n v i j f t i e n d a g e n b e s t u u r d e r s e n , v e r v u l l i n g v a n v o o r g e l e g d . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f
v o o r
i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n . V a n d e i d e z e f o r m a l i t e i t d i e n t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n )
d e
V o o r -
~ b e h o u d e r s
a a l t h e t _ s e t g s s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r g a d e r i n g b e h o r e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n b v b a ! B r a d o m , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 6 7 , m e t ! r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n : A l l e i n s c h r i j v i n g e n ! o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e . m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t a a n p a s s e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n ! d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n