20/01/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i v e r l d e r d t e r p r b v c v d e g o t h e e d v a n j K o o p h a r e i l ' a A n t w e r p e n , o p
1 1 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 0 2 . 8 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D W O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r s w e g 2 8
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
; l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e i i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ' ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D W O " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , ! ! M a r s w e g 2 8 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 7 0 2 . 8 3 0 , b e s l o t e n h e e f t ,
* V E R B E T E R I N G
! : I n d e s t a t u t e n w i j z i g e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V e r m a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' i W u u s t w e z e l o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 w e r d b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d : : ; ; j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
V e r v o l g e n s w e r d i n d e a k t e - i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g - d e g e w i j z i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e ; a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n g e h a a l d . P e r v e r g i s s i n g b e t r o f d e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e a l i n e a : ; i e c h t e r d e o u d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e a l i n e a , e n n i e t d e g e w i j z i g d e .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e a a n h a l i n g v a n ; ; a r t i k e l 1 8 a l i n e a 1 a l d u s g e l e z e n d i e n t t e w o r d e n a i s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r = ' o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . " * W I J Z I G I N G A A N V A N G E N E I N D E B O E K J A A R
B e s l i s s i n g o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s a a n v a n g t o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n ; ; i o p 3 1 d e c e m b e r , i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l o p e n v a n a f 0 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t ; w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i d a a r n a .
E l k j a a r o p 3 0 j u n i w o r d e n d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n w o r d t d o o r h e t b e s t u u r d e ' i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g , o p g e m a a k t . D e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t z e ;
n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . " "
1 * V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R O V E R G A N G S M A A T R E G E L
B e s l i s s i n g o m h e t h u i d i g l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r . 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n e n b i j g e v o l g t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 o m a l z o v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 d e n i e u w e b o e k h o u d r e g e l i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n i n g a a n , e n d i t t e n e i n d e u i t v o e r i n g t e g e v e n ; a a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n o m h e t n i e u w e r e g i m e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n v a n g e n h e t e i n d e ; v a n h e t b o e k j a a r t e l a t e n a a n s l u i t e n o p d e h u i d i g e t o e s t a n d .
* W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i : ; o m 1 9 . 0 0 u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 9 . 3 0 u u r .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d ° ; w o r d e n e n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
'
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 9 . 3 0
u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . "
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 7
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e w o o r d e n
" e v e n w e l n i e t " w o r d e n d e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " o o k " z o d a t d e i n s t e m m i n g v e r e i s t i s b i j e l k e
o v e r d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 7 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
* V E R T E G E N W O O R D I G D B I J V O L M A C H T
D e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n w e r d e n b i j d e s t a t u t e n w i j z i g e n d e a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n L o o v e r e n , E d u a r d F r a n c i s c u s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p
1 2 d e c e m b e r 1 9 5 6 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , M a r s w e g 2 8 : "
1 . M e v r o u w V a n L o o v e r e n , G i t t e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 2 6 m a a r t 1 9 8 4 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o f d r e e f 1 6 A , h o u d s t e r v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V a n L o o v e r e n , L i e k e T h e r e s i a M a r t h a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 8 5 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , M a r s w e g 2 8 , h o u d s t e r v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & F S e r v i c e s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n * G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* 1 v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g