03/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 2 2 . 6 5 0 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g y f o r E v e r , i n h e t k o r t " E 4 E "
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i d e n h u l d e l a a n 8 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T B R E I D I N G D O E L O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N :
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e d e n , e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , w o r d t v o o r m i j , M e e s t e r M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E n e r g y f o r E v e r " , i n h e t k o r t " E 4 E " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e l d e n h u t d e l a a n 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 2 . 6 5 0 . 6 6 4 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ! v a n 8 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 0 4 2 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n d a a r t o e a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t v o o r e l k v a n h e n v e r m e l d ' a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) d e h e e r P E E T E R S M a r c A u g u s t i n u s J o h a n n a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 5 a p r i l 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e l d e n h u l d e l a a n 8 0 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n
v a n t w e e a a n d e l e n 2
2 ) m e v r o u w H E N N I N E l z a N e l l y G o d e l i e v e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e K i n d u ( C o n g o ) o p 8 m e i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e l d e n h u l d e l a a n 8 0 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s
t e z i j n v a n t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n 2 2
H e t z i j t w e e v e n n o t e n m e t i n t o t a a l v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n . 2 4
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n ' d e h e e r P E E T E R S M a r c , v o o r
n o e m d , d i e m e v r o u w H E N N I N E l z a , v o o r n o e m d , a a n s t e l t a l s s e c r e t a r i s .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
H e t b u r e a u a l d u s s a m e n g e s t e l d z i j n d e , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
1 . H e t s t a t u t a i r b e p a a l d k a p i t a a l v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W A A L F D U I Z E N D !
e u r o ( E 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R E N T W I N T I G ( 2 4 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
V I J F H O N D E R D e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 ) e l k , v o l l e d i g v o l s t o r t .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : -
1 ) V o o r s t e l o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
2 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N D U I Z E N D E U R O ( E 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( £ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ! b e s t a a n d e a a n d e l e n .
° O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n . a a n d e l e n b e z i t . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n : w o r d e n u i t g e g e v e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P h e r g e s ! e f e l f e r g r i f i e v u e R B C l i i t i a i ~ ~ t ~ o t l ~ 9 ~ í 1 ~ ; ' h ; Â n i e e M s , o p
1 9 M E I 1 0 1 1
G r i f f i e
+ 1 1 0 8 3 1 3 4 "
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n g e h e e l v o r m e n d m e t d e h i e r n a e v e n e e n s v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 4 1 4 .
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
6 ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
a - d e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n v e n n o t e n e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n v e n n o t e n .
b - d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e z e t e l w o r d t n i e t v e r p l a a t s t .
c - h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , " z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e a a n d e z e , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n :
- d e o p w e k k i n g v a n e l e k t r i c i t e i t u i t z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e e n / o f w a t e r k r a c h t ;
- d e a a n k o o p , d e i n s t a l l a t i e , h e t g e b r u i k , h e t o n d e r h o u d e n e n d e v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t t e m a k e n h e b b e n m e t d e o p w e k k i n g v a n e l e k t r i c i t e i t u i t z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e e n / o f w a t e r k r a c h t ;
- d e a a n k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t v a n d e r d e n , v a n w e l k e b r o n d e e l e k t r i c i t e i t o o k m o g e w e z e n ;
- d e v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t a a n d e r d e n , v a n w e l k e b r o n d e e l e k t r i c i t e i t o o k m o g e w e z e n ;
- h e t v e r k r i j g e n e n v e r k o p e n v a n g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n ;
- d e p u b l i c i t e i t s v e r z o r g i n g i n z a k e v o o r g a a n d e e n a l g e m e n e a a r d ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n e n e r g i e b e s p a r e n d e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n , a l s m e d e a d v i e s v e r l e n i n g h i e r t o e ;
- h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n k a a r t b r e n g e n v a n a d v i e s , c o ö r d i n a t i e , b e g e l e i d i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , e n o p e r a t i o n e e l b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e , e n e r g i e b e s p a r i n g , C O 2 r e d u c t i e , b e v o r d e r i n g v a n d e m o b i l i t e i t , s t o c k a g e v a n e n e r g i e , r e a l i s a t i e v a n e n t o e p a s s i n g e n o p d e s m a r t g r i d , p o l l u t i e z o w e l o p h e t l a n d a l s i n d e z e e ë n e n d e b e s t r i j d i n g e r v a n ;
- d e p r o m o t i e v a n p r o d u c t e n , s e r v i c e s , a c t i v i t e i t e n e n k u n s t v i a l e z i n g e n , p r e s e n t a t i e s , d e m o n s t r a t i e s , r e p o r t a g e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f i l m s , e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e k a n a l e n ;
- d e s i g n e n o n t w e r p v a n r e p o r t a g e s , p o w e r p o i n t s , l o g o ' s , s t a t i o n a r y e n i n t e r i e u r d e s i g n m e t i n b e g r i p v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , l o g i s t i e k e n f i n a n c i e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t a d v i e s , d e c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g o p h e t g e b i e d v a n o n t w e r p , e n g i n e e r i n g , a a n k o o p ( n a o f f e r t e r o n d e ) , v e r g u n n i n g e n , s u b s i d i e s , f i n a n c i e r i n g , b e h e e r , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
- h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , d e a a n k o o p e n v e r k o o p e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . I n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n u i t b a t e n v a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , p r o d u c t i e r e c h t e n e n a n d e r e , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h a a r d o e l s t e l l i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e e n p r o g r a m m a t i e v a n s o f t w a r e e n a l l e i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g e n l e v e r i n g v a n h a r d - w a r e m a t e r i a a l e n a l l e o n d e r h o u d s - e n i n s t a n d h o u d i n g s w e r k e n v a n r o e r e n d m a t e r i a a l ;
- h e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m e t i n b e g r i p v a n a l l e a r t i s t i e k e , c o m m u n i c a t i e v e , l o g i s t i e k e , b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n . "
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e e r a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , b e h e e r e n t r a d i n g v a n g o e d e r e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n . "
d - h e t k a p i t a a l z a l N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R E N T W I N T I G ( 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n , b e h o u d e n s v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m .
7 ) V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d é c h a r g e .
9 ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n , i n d i e n n o d i g , c o m m i s s a r i s .
I I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g i s . D e b e h e r e n d e v e n n o o t , t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i s e v e n e e n s a a n w e z i g . D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v e r e i s t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 I § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s e v e n e e n s d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I V . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , a l s m e d e h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r F r a n k W I E L A N D T S , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & B - K A N T O O R " , g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 4 9 . 8 9 4 , 2 0 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 4 9 . 8 9 4 , 2 0 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s ç h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o e g e k e n d w o r d t a a n h e t n e t t o - a c t i e f e n n i e t w o r d t u i t g e k é e r d . I n d i e n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r n i e t t e n b e l o p e v a n 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R w o r d t t o e g e k e n d a a n h e t n e t t o - a c t i e f , i s d e z a a k v o e r d e r v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j h e t W e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( a r t . 7 8 5 W . V e n n . ) .
W e m e r k e n o p d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l g e s t o r t m o e t z i j n t e n b e l o p e v a n t e n m i n s t e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n p e r s o o n w o r d t o p g e r i c h t e n t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d e r e p e r s o n e n w o r d t o p g e r i c h t . A a n d e z e v o o r w a a r d e i s v o l d a a n a a n g e z i e n e r 2 v e n n o t e n z i j n . I n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 6 W . V e n n . b l i j v e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n d i e d a g t e k e n e n v a n v 6 6 r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 W . V e n n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d e w e l k e w i j n i e t z u l l e n b i j w o n e n ,
z i j n w i j d e m e n i n g t o e g e d a a n , d a t d e v e n n o t e n e e n d u i d e l i j k e n v o l d o e n d e i n z i c h t i n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h -
t i n g e n h e b b e n .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
B r e c h t , 8 m a a r t 2 0 1 1
D e a c c o u n t a n t
( g e t e k e n d )
A & B - K a n t o o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k W i e l a n d t s "
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n , g e w e z e n o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t i n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t -
s c h a p , d e b e h e r e n d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r -
b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v á ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n
d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n t e v e n s g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V . D e k o s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m z e t t i n g , w o r d e n b e g r o o t o p t w e e d u i z e n d e u r o .
B e r a a d s l a z i n g - B e s l u i t e n
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N D U I -
Z E N D E U R O ( E 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( £ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N -
T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c -
t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e
f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e v e n n o t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : a l l e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i -
g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j z e v e n d u i z e n d e u r o ( £
7 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 9 0 6 4 0 - 6 5 , t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
F O R T I S B A N K .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s -
t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j
w e r d v o l s t o r t .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r V I E R E N T W I N T I G ( 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n g e h e e l v o r m e n d m e t d e h i e r n a e v e n e e n s v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 I d e c e m b e r 2 0 1 0 , g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r F r a n k W I E L A N D T S , v o o r n o e m d ,
m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n . D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p -
h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a l d e v o o r w a a r d e n z o a l s d e z e w e r d e n o p g e n o m e n i n p u n t 6 ) v a n d e a g e n d a .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n , b e h o u d e n s v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n w i j z i g i n g e n a a n -
g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n -
v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m e n d e g e v o e r d e b o e k h o u d i n g w o r d t v o o r t g e z e t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n h u n n i e u w e v o r m a a n v a a r d e n o p g e s t e l d a l s v o l g t :
S T A T U T E N
I ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n -
s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " E n e r g y f o r E v e r " , i n h e t k o r t " E 4 E "
2 ) Z e t e l : t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e l d e n h u l d e l a a n 8 0
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e a a n d e z e , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n :
- d e o p w e k k i n g v a n e l e k t r i c i t e i t u i t z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e e n / o f w a t e r k r a c h t ;
- d e a a n k o o p , d e i n s t a l l a t i e , h e t g e b r u i k , h e t o n d e r h o u d e n e n d e v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t t e
m a k e n h e b b e n m e t d e o p w e k k i n g v a n e l e k t r i c i t e i t u i t z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e e n / o f w a t e r k r a c h t ;
- d e a a n k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t v a n d e r d e n , v a n w e l k e b r o n d e e l e k t r i c i t e i t o o k m o g e w e z e n ;
- d e v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t a a n d e r d e n , v a n w e l k e b r o n d e e l e k t r i c i t e i t o o k m o g e w e z e n ;
- h e t v e r k r i j g e n e n v e r k o p e n v a n g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n ; - d e p u b l i c i t e i t s v e r i o r g i n g i n z a k e v o o r g a a n d e e n a l g e m e n e a a r d ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n e n e r g i e b e s p a r e n d e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n , a l s m e d e a d v i e s v e r l e n i n g h i e r t o e ;
- h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n k a a r t b r e n g e n v a n a d v i e s , c o ö r d i n a t i e , b e g e l e i d i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , e n o p e r a t i o n e e l b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e , e n e r g i e b e s p a r i n g , C O 2 r e d u c t i e , b e v o r d e r i n g v a n d e m o b i l i t e i t , s t o c k a g e v a n e n e r g i e , r e a l i s a t i e v a n e n t o e p a s s i n g e n o p d e s m a r t g r i d , p o l l u t i e z o w e l o p h e t l a n d a l s i n d e z e e ë n e n d e b e s t r i j d i n g e r v a n ;
- d e p r o m o t i e v a n p r o d u c t e n , s e r v i c e s , a c t i v i t e i t e n e n k u n s t v i a l e z i n g e n , p r e s e n t a t i e s , d e m o n s t r a t i e s , r e p o r t a g e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f i l m s , e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e k a n a l e n ;
- d e s i g n e n o n t w e r p v a n r e p o r t a g e s , p o w e r p o i n t s , l o g o ' s , s t a t i o n a r y e n i n t e r i e u r d e s i g n m e t i n b e g r i p v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , l o g i s t i e k e n f i n a n c i e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t a d v i e s , d e c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g o p h e t g e b i e d v a n o n t w e r p , e n g i n e e r i n g , a a n k o o p ( n a o f f e r t e r o n d e ) , v e r g u n n i n g e n , s u b s i d i e s , f i n a n c i e r i n g , b e h e e r , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
- h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , d e a a n k o o p e n v e r k o o p e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . I n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g é n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n u i t b a t e n v a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , p r o d u c t i e r e c h t e n e n a n d e r e , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h a a r d o e l s t é l l i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e e n p r o g r a m m a t i e v a n s o f t w a r e e n a l l e i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g e n l e v e r i n g v a n h a r d - w a r e m a t e r i a a l e n a l l e o n d e r h o u d s - e n i n s t a n d h o u d i n g s w e r k e n v a n r o e r e n d m a t e r i a a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m e t i n b e g r i p v a n a l l e a r t i s t i e k e , c o m m u n i c a t i e v e , l o g i s t i e k e , b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e e r a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , b e h e e r e n t r a d i n g v a n g o e d e r e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
N E G E N T I E N D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n V I E R E N T W I N T 1 G ( 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e -
p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s , o m t w i n t i g u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j -
k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
L e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
L e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n -
n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
S t e m m i n g
D e s t a t u t e n w o r d e n , a r t i k e l s g e w i j s , g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g
v a n d e s t a t u t e n i s d e o m z e t t i n g d e f i n i t i e f t o t s t a n d g e k o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
- V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t t b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d e h e e r P E E T E R S M a r c , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n - ;
p o o t s c h a p .
D é c h a r g e o v e r h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e
g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L U I T
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t -
' s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : d e h e e r P E E T E R S
M a r c , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t -
: t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n .
B e v e s t i g i n g v a n i d e n t i t e i t
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e a k t e a a n d e h a n d v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t -
b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e u i t z o n d e r i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 0 § I d e r d e l i d v a n h e t g e c o o r d i n e e r d e
w e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) .
V o l m a c h t
T e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e -
m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o -
t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E B O F I M A " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , S i n t - T h o m a s s t r a a t 3 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , o p v o o r m e l d e d a t u m .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e -
k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
V O O R U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
° - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e
e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m . e n h a n d t e k e n i n g