22/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k
v a n k 0 0 0 h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 4
1 9 1 j 1 1 1 1 1 e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C a l i f f i Q
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E f i c o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I s h e r b e n o e m d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n b e d e r e v i s o r e n C U B A ( v o o r d i e n g e n a a m d P K F b e t f i l i f e r e v i § o t e r i t h j : . B A ) . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P a u l D e W e e r d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g a v i f o o i d i g e r D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w e r d v a s t g e s t e l d o p E U R 2 3 . 0 0 0 , 0 0 e x . 1 3 1 W , g e ï n d e x e e r d . H e t m a n d a a t z a l e e n d u u r h e b b e n v a n d r i e j a a r e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k l a a r 2 0 1 6 v e r v a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M i c h e l G e r m a n è s , P h i l i p V a n g e s t e ! B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p V a n g e s t e l , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ m o t s ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c r g c i c t s d t e r n r i f r ï e t ' _ n ! i d e P e c h i b a n k v a n K o o , v h a n d D l t e A s - r ? a : ï p ô l f , o p
f l 3 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 I I
1 1 8 6 9 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E f i c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m E f i c o N V t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013
ÿþ M a a W o r d 1 1 , 1
i i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ I
I ~
k e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
G r i f f i e 1 ` 6 K 6 6 . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E f i c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N - S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H E R B E N O E M I N G E N
D o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r R e n a u d C u c h e t
K m 1 3 , 5 C a r r e t e r a a E l S a l v a d o r , C o n d o m i n i o B o s q u e s d e l a s L u c e s A - 5 1 , G u a t e m a l a C i t y , G u a t e m a l a , t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
A . B E S T U U R D E R S
- D e h e e r P a t r i c k P . I n s t a l l é , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
R u e d e l a S y n a g o g u e 2 , C H - 2 9 0 0 P o r r e n t r u y R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a - - Z w i t s e r l a n d - t o t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r M i c h e l G e r m a n è s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H o g e K a a r t 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e B V B A P h i l i p V a n G e s t e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n G e s t e l - B e s t u u r d e r
B i n n e n h o f 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r M a r c B e e r n a e r t B e s t u u r d e r
G u i d o G e z e l l e l a a n 8 - 2 5 4 7 L i n t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r O l i v i e r D a n d o i s - B e s t u u r d e r
R o u t e d e P o r r e n t r u y 1 0 3 t , C H - 2 9 3 2 C o e u v e , Z w i t s e r l a n d , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r R e n a u d C u c h e t - - B e s t u u r d e r
K m 1 3 , 5 C a r r e t e r a a E l S a l v a d o r , C o n d o m i n i o B o s q u e s d e l a s L u c e s A - 5 1 , G u a t e m a l a C i t y , G u a t e m a l a t o t
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
B . C O M M I S S A R I S
- P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r d t
P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 4 , 1 5 e n 1 6 d e r S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M i c h e l G e n t i a n e s M a r c B e e r n a e r t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 07.01.2015 15004-0537-039
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13275-0436-043
10/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13275-0546-035
26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 5 1 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 h
G r i f f i e ~ O Y ' 1 . 0 1 2 .
O n d e r r i e m l n g s n r 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 ' 1
B e n a m i n g
o l a + } : E F 1 C O
( v e r k o r t l "
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
V O O R S T E L T O T I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R E F I C O N V I N O F F I C E C O N V O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N , O P G E M A A K T O P 1 3 N O V E M B E R 2 0 1 2 .
A . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n E f i c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 ( d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n O f f i c e c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 9 9 . 0 1 6 ( B T W i n a a n v r a a g ) ( d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ) , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g o p g e s t e l d , w a a r i n d e i n b r e n g d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r b e d r i j f s t a k " o f f i c e " i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k ) w o r d t v o o r g e s t e l d ( h e t V o o r s t e l t o t I n b r e n g ) .
B . D e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n d e b e d o e l i n g o m d e z e I n b r e n g B e d r i j f s t a k d o o r t e v o e r e n p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( s t r e e f d a t u m ) , w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " , a l s m e d e d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r o n t b i n d i n g e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 9 e n 7 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k t o t s t a n d t e b r e n g e n e n u i t t e v o e r e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l l e n h e t v o l g e n d e v o o r :
1 . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b i j d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e b e d r i j f s t a k ' o f f i c e " z a l i n b r e n g e n i s E f i c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n
A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t
v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s h i e r v a n ,
i n h e t b i j z o n d e r i n k o o p , v e r k o o p , a g e n t u u r , i n v o e r e n u i t v o e r v a n r u w e k o f f i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n , d i e v a n a a r d z i j n
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , t e o n t w i k k e l e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t
d o e l n a s t r e e f t .
Z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n . "
r r e r a t s t e b l z . v a n L i . u t S v e r m e l d e n R e c t o N r 7 o e d a n r c . t i ' - , n u f , a n r a ' L ' I I . ~ t ! r i e p e r s o f o f n l e n )
h r - r e c h t s o e r r r i f e r d e r r , t c v f - e t e q u i l ^ o r d i a e n
V e r s o l ' ! , , , , n e n h a n d t e k e n "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " z a l v e r w e r v e n i s O f f i c e c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 9 9 . 0 1 6 ( B T W i n a a n v r a a g ) .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , v e r b a n d h o u d e n m e t o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d r i j v e n c e n t r u m e n d e e x p l o i t a t i e v a n d a t b e d r i j v e n c e n t r u m , w a a r o n d e r b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n i n f r a s t r u c t u u r o n d e r d e v o r m v a n ( m u l t i - ) f u n c t i o n e l e k a n t o o r r u i m t e n e n v a n f a c i l i t e i t e n e n d i e n s t e n w a a r o n d e r d e v e r h u u r v a n p o s t b u s s e n , v e r t a a l - e n s e c r e t a r i a a t s w e r k , c a t i c e n t e r , p o s t v e r w e r k i n g , e n z o v o o r t , a a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n a i l e s e c t o r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m i d d e l e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e h e t b o v e n s t a a n d e m o g e l i j k m a k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n ( b e g r e p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ) i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e b e r o e p d o e n o p h e t b e d r i j v e n c e n t r u m , a l d a n n i e t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g . Z i j m a g t e v e n s d e e l n e m e n ( b e g r e p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ) i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n
2 . H e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n o p a i l e v l a k k e n , z o a l s o n d e r m e e r a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , v l a k , p e r s o n e e l , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , l o g i s t i e k , e n z o v o o r t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
3 . H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e - i v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u ;
4 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; D e v e n n o o t s c h a p m a g :
" a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
" o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n , t e c h n o l o g i e e n k n o w h o w o n t w i k k e l e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
" b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
" i n v e s t e r e n i n a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , r o e r e n d e w a a r d e n , d e v i e z e n , f u t u r e s , o p t i e s e n z o v o o r t .
" d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
" z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . B e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 9 e n 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e i n b r e n g d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r b e d r i j f s t a k " o f f i c e " d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e I n b r e n g B e d r i j f s t a k b e v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e e f t v a n r e c h t s w e g e h e t g e v o l g d a t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g o o k d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g e n h e t a r c h i e f , k o r t o m a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n d i e e i g e n z i j n a a n e n v e r b o n d e n z i j n m e t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " .
L o u t e r t e r i n f o r m a t i e i s e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l s B i j l a g e 1 a a n d i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g g e h e c h t w a a r b i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e h o r e n d t o t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " w o r d e n a a n g e d u i d .
D e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " o m v a t i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e v o l g e n d e e l e m e n t e n ( d e h i e r o n d e r v e r m e l d e " N u m m e r s " c o r r e s p o n d e r e n m e t d e r e k e n i n g e n ( e n s u b - r e k e n i n g e n ) v a n d e a a n g e h e c h t e t u s s e n t i j d s e b a l a n s ) :
- N u m m e r s 1 7 e n 4 2 : S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r e n d e z e d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n
H i e r o n d e r v a l l e n d e i n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n t e n b e l o p e v a n h u n k a p i t a a l b e d r a g e n d e o p g e l o p e n i n t e r e s t e n , n a m e l i j k :
( 1 ) " A a n k o o p K a n t o o r g e b o u w I t a l i ë l e i A n t w e r p e n " o n d e r c o n t r a c t n u m m e r 2 4 5 - 4 2 3 6 0 7 2 - 7 8 b i j F o r t i s B a n k N V , m e t i n i t i e e l k a p i t a a l v a n 1 . 2 7 5 . 0 0 0 E U R o v e r 1 5 j a a r ( 2 0 0 5 - 2 0 1 9 ) ;
( 2 ) " R e n o v a t i e K a n t o o r g e b o u w I t a l i ë l e i A n t w e r p e n " o n d e r c o n t r a c t n u m m e r 2 4 5 - 5 1 1 9 9 2 5 - 6 7 b i j F o r t i s B a n k N V m e t e e n i n i t i e e l k a p i t a a l v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r 1 5 j a a r ( 2 0 0 8 - 2 0 2 2 ) ; e n
( 3 ) " H e r f i n a n c i e r i n g k a n t o o r g e b o u w I t a l i ë l e i A n t w e r p e n " o n d e r c o n t r a c t n u m m e r 2 4 5 - 5 5 8 5 7 6 4 - 1 5 b i j F o r t i s
B a n k N V m e t e e n i n i t i e e l k a p i t a a l v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r 1 5 j a a r ( 2 0 0 9 - 2 0 2 4 ) .
- N u m m e r 2 2 : T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e , d e v e r b o u w i n g s w e r k e n e n d e e r o p g e b o e k t e a f s c h r i j v i n g e n v a n h e t
k a n t o o r g e b o u w g e l e g e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 8 1 , i n c l u s i e f d e a a n h o r i g e p a r k i n g f a c i l i t e i t .
H e t b e t r e f t m e e r b e p a a l d a l l e g e b o u w e n o p e n n i e t d e g r o n d g e l e g e n a a n d e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
z i j n d e h e t p e r c e e l t e n k a d a s t e r g e k e n d a l s s e c t i e E , n r . 1 2 8 5 / N / 5 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 1 9 6 m 2 . O V A M
h e e f t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r d i t p e r c e e l e e n b o d e m a t t e s t u i t g e r e i k t , d a t a a n g e h e c h t i s a a n d i t V o o r s t e l t o t
I n b r e n g a l s B i j l a g e 2 .
V o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d e n a a n E f i c o N V o v e r g e d r a g e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N i c o l a s
V e r b i s t o p 7 o k t o b e r 2 0 0 4 .
- N u m m e r s 2 3 t o t 2 4 : I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r , r o l l e n d m a t e r i a a l e n a f s c h r i j v i n g e n
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n d e e r o p g e b o e k t e a f s c h r i j v i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a a n k o o p v a n d e
i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n m e u b i l a i r d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " o f f i c e " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r 2 6 : K u n s t
A l l e k u n s t w e r k e n d i e a a n w e z i g z i j n i n h e t g e b o u w e n d e v e r g a d e r z a l e n v a n d e g e b o u w e n o p g e n o m e n i n
n u m m e r 2 2 .
- N u m m e r 2 8 8 0 0 0 : B o r g t o c h t e n
D e b o r g t o c h t e n d i e b e t a a l d w e r d e n i n c o n t a n t e n b e t r e f f e n d e d e " o f f i c e " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r 4 0 : H a n d e l s v o r d e r i n g e n
D e h a n d e l s v o r d e r i n g e n m e t k l a n t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b o n d e n z i j n a a n d e " o f f i c e " a c t i v i t e i t , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n e x t e r n e k l a n t e n , g r o e p s k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s d e b i t e u r e n , t e o n t v a n g e n c r e d i t n o t a ' s v a n l e v e r a n c i e r s , t e i n n e n w i s s e l s , o p t e s t e l l e n f a c t u r e n , d u b i e u z e d e b i t e u r e n e n g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n .
- N u m m e r s 4 4 : H a n d e l s s c h u l d e n
D e h a n d e l s s c h u l d e n e n c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b o n d e n z i j n a a n d e " o f f i c e " a c t i v i t e i t , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n e x t e r n e l e v e r a n c i e r s , g r o e p s l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n c r e d i t e u r e n , o p t e s t e l l e n c r e d i t n o t a ' s k l a n t e n e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n .
- N u m m e r s 4 9 0 0 0 0 t o t 4 9 5 7 4 0 : O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
D e o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n a c t i e f e n p a s s i e f g e r e l a t e e r d a a n d e " o f f i c e " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r s 5 2 t o t 5 8 : G e l d b e l e g g i n g e n , t e r m i j n d e p o s i t o ' s , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , k a s s e n e n i n t e r n e
o v e r b o e k i n g e n
D e g e l d b e l e g g i n g e n , t e r m i j n d e p o s i t o ' s , r e k e n i n g c o u r a n t e n m e t k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , k a s s e n e n f i n a n c i ë l e
t u s s e n r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c a s h u i t d e " o f f i c e " a c t i v i t e i t
N u m m e r s 4 5 3 0 0 0 t o t 4 5 9 0 0 0 : B e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , v a k a n t i e g e l d e n a n d e r e s o c i a l e l a s t e n
W a t b e t r e f t h e t p e r s o n e e l b e s t a n d d a t w o r d t o v e r g e n o m e n , d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e z o l d i g i n g e n e n
s o c i a l e l a s t e n z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , s o c i a l e b i j d r a g e n R S Z , t e b e t a l e n b e z o l d i g i n g e n ,
v o o r z i e n i n g v a k a n t i e g e l d , v o o r z i e n i n g 1 3 d e m a a n d e n a n d e r e s o c i a l e s c h u l d e n , w e l i s w a a r n a a f t r e k v a n d e
v o r d e r i n g e n u i t n u m m e r s 4 1 6 1 5 0 ( v o o r s c h o t R S Z ) e n 4 1 6 2 0 0 ( d i v e r s e v o r d e r i n g e n p e r s o n e e l e n b e s t u u r d e r s
e . a . ) .
- N u m m e r 4 1 6 6 0 0 : R e k e n i n g e n - c o u r a n t v o r d e r i n g o p h u u r d e r s
D e v o r d e r i n g e n d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n h o u d t o p d e v o l g e n d e h u u r d e r s : E f i c o N V , S e a b r i d g e
N V , B i a n r y S e r v i c e s N V , O r t e l s B V B A , W , A . H e r m a n & C ° B V B A , v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n
m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B o v e n d i e n m a k e n d e v o l g e n d e b u i t e n b a l a n s e l e m e n t e n d e e l u i t v a n d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " :
" a l l e g o o d w i l l , b e d r i j f s i n f o r m a t i e v e r b o n d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " ;
" a l l e c o n t r a c t e n g e s l o t e n d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t l e v e r a n c i e r s e i g e n a a n d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " :
" a l l e c o n t r a c t e n g e s l o t e n d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e g e b r u i k e r s v a n h e t g e b o u w d a t b e h o o r t t o t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " ;
" a l l e c o n t r a c t e n g e s l o t e n d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t l e v e r a n c i e r s v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " ;
" a l l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " , i n c l u s i e f C A O o v e r e e n k o m s t e n e n i n d i v i d u e l e c o n t r a c t e n . E e n o v e r z i c h t v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " , i s a a n g e h e c h t a a n d i t V o o r s t e l v a n I n b r e n g a l s B i j l a g e 3 ;
" a l l e o v e r i g e l o p e n d e c o n t r a c t e n d i e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n d i e u i t s l u i t e n d v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " . I n d e m a t e d a t z i j n i e t i n t e b r e n g e n z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r z e t e r i n z a g e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a n e n v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e w o r d e n g e h o u d e n .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d i t v o o r s t e l , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , g e e n u i t s l u i t s e l z o u g e v e n o v e r d e v e r d e l i n g e r v a n , g e l d t d e v o l g e n d e r e g e l i n g :
1 . i n e e r s t e I n s t a n t i e z u l l e n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n n a u w o v e r l e g b e s l i s s e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , o p g r o n d v a n h e t p r i n c i p e d a t e n k e l d i e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e w e z e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " ; e n
2 . B i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n , e v e n a l s i n h e t g e v a l d a t e r g e e n d u i d e l i j k e t o e w i j z i n g o p g r o n d v a n h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e p r i n c i p e i s v a s t t e s t e l l e n , z u l l e n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p b l i j v e n e n g e a c h t w o r d e n n i e t t e b e h o r e n t o t d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n h a a r v e r m o g e n .
E l ç o r - b ' e A h n u d e r 3 3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e
" e n h e t B e l g i s c h S ? : r a t s b l e d w i n s t E v e n t u e l e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
- 7 D e a l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g u i t g e k e e r d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e c h t e n .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e I n b r e n g B e d r i j f s t a k z a l t e n l a a t s t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d e o r g a n e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . H i e r b i j z a l g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t z o d a t d e i n b r e n g b o e k h o u d k u n d i g z a l g e a c h t w o r d e n i n w e r k i n g t e z i j n g e t r e d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . M e t a n d e r e w o o r d e n , d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s t a k " o f f i c e " z u l l e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k .
N o c h d e b e s t u u r d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , n o c h d e z e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n e e n v e r g o e d i n g .
6 . O p d r a c h t a a n d e c o m m i s s a r i s
E r w o r d t d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n h a a r c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N u t t e n s A n t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r a c h t v e r l e e n d o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " o f f i c e " t e b e s c h r i j v e n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . N e e r l e g g i n g v a n d i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g b i j d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l
D i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g z a l d o o r z o w e l d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n l a a t s t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n i n i e d e r g e v a l v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s o v e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t
V o o r w a t b e t r e f t h e t p e r c e e l m e t k a d a s t e m u m m e r s e c t i e E , n r . 1 2 8 5 1 N 1 5 , h e e f t d e I n b r e n g e n d e
V e n n o o t s c h a p h e t b o d e m a t t e s t d d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 r e e d s a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h a n d i g d .
9 . F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 4 6 , § 1 , e e r s t e l i d , 2 e v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , d e a r t i k e l e n 1 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , e n d o o r d e a r t i k e l s 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k B T W .
1 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w K i m d e G r e e f , a l s o o k a a n m e v r o u w E l s B r u i s e n d e h e r e n R o b r e c h t C o p p e n s , P e t e r D e B o u , J o h a n L a g a e , e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t V o o r s t e l t o t I n b r e n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k I n s t a l l é , b e s t u u r d e r M i c h e l G e r m a n è s , B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , o p g e m a a k t o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
n , : E , l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e i d e n R e c t o h a a m e n h o e d a n r g h r . , c < r < < ~ F < t : c n d e n o t a ¬ , t o u s ; r l , r n j e p e ; r s a ( . o ) n { e n i
b e v o e g c t d e r e c h r , , r ) , m , ' . 1 . 1 ' , , { r r + d e a l e r ) t E ` F " r t [ . c i r ` r 1 ; . , u a ( d i q u r r
V e r s o N a a m e n h a n d t e i c r , r ' , r t r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h B e l g r s S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 5 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 B e n a m i n g
t ~ o l u i t l . E F I C O
v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " I t a l i ë l e i 1 8 1 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e . N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
V O O R S T E L T O T I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R E F I C O N V I N E F I C O A G E N C Y N V O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N , O P G E M A A K T O P 1 3 N O V E M B E R 2 0 1 2 .
A . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n E f i c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 , 0 9 6 . 0 1 1 ( d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n E f i c o A g e n c y , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1 ( B T W i n a a n v r a a g ) ( d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ) , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g o p g e s t e l d , w a a r i n d e i n b r e n g d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k ) w o r d t v o o r g e s t e l d ( h e t V o o r s t e l t o t I n b r e n g ) ,
B . D e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n d e b e d o e l i n g o m d e z e I n b r e n g B e d r i j f s t a k d o o r t e v o e r e n p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( s t r e e f d a t u m ) , w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , a l s m e d e d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r o n t b i n d i n g e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 9 e n 7 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k t o t s t a n d t e b r e n g e n e n u i t t e v o e r e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l l e n h e t v o l g e n d e v o o r :
1 , R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b i j d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " z a l i n b r e n g e n i s E f i c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s h i e r v a n , i n h e t b i j z o n d e r i n k o o p , v e r k o o p , a g e n t u u r , i n v o e r e n u i t v o e r v a n r u w e k o f f i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , t e o n t w i k k e l e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t .
. , : n a t s t e b l z v a n L u k 3 v e r n r e t d e n R e c t o N , , ' i n , e n h o e d a n r g i + : + , " , , , " " . n , . r + : n d N n o t " r r : 3 r ; 1 : r ; " . r r , d e n e r t i o l e } r r t e n
t J F " r b e g d d e r e c h r ~ r x - , ' i " 3 1 , l e r d e n t r . , , , 4 1 L y e r : , o r d l g e n
V e r s o N a a m e n l t a n d t e k < . ° r r i n , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n . "
b ) V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " z a l v e r w e r v e n i s E f i c o A g e n c y , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1 ( B T W i n a a n v r a a g ) .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s h i e r v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d o o r v o e r e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a g e n t u u r v a n r u w e k o f f i e .
2 . H e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
" a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
" o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n , t e c h n o l o g i e e n k n o w h o w o n t w i k k e l e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
" b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
" i n v e s t e r e n i n a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , r o e r e n d e w a a r d e n , d e v i e z e n , f u t u r e s , o p t i e s e n z o v o o r t
" d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
" z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g B e d r i j f s t a k
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 9 e n 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e i n b r e n g d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " d e v o m i a a n n e m e n v a n e e n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e I n b r e n g B e d r i j f s t a k b e v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e e f t v a n r e c h t s w e g e h e t g e v o l g d a t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g o o k d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g e n h e t a r c h i e f , k o r t o m a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n d i e e i g e n z i j n a a n e n v e r b o n d e n z i j n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " .
L o u t e r t e r i n f o r m a t i e i s e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l s B i j l a g e 1 a a n d i t v o o r s t e l g e h e c h t w a a r b i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e h o r e n d t o t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " w o r d e n a a n g e d u i d .
D e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " o m v a t i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e v o l g e n d e b a l a n s p o s t e n ( d e h i e r o n d e r v e r m e l d e " N u m m e r s " c o r r e s p o n d e r e n m e t d e r e k e n i n g e n ( e n s u b - r e k e n i n g e n ) v a n d e a a n g e h e c h t e t u s s e n t i j d s e b a l a n s ) :
- N u m m e r 0 6 : o p t e r m i j n e n s p o t g e k o c h t e e n v e r k o c h t e d e v i e z e n
D e z e p o s t e n b e v a t t e n r e s p e c t i e v e l i j k d e o p t e r m i j n e n s p o t g e k o c h t e e n v e r k o c h t e d e v i e z e n i n d e v a l u t a ' s E U R I U S D / G B P / C H F .
- N u m m e r 4 3 : S t r a i g h t b a n s e n s c h u l d e n i n R I C
D e k o r t e t e r m i j n s c h u l d e n d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t e n a a n z i e n v a n k r e d i e t v e r s c h a f f e r s i n
h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n " t r a d i n g " a c t i v i t e i t , h e t z i j v i a s t r a i g h t J o a n s , h e t z i j v i a e e n
s c h u l d i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t b i j d e b e t r e f f e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ( i n a l l e r e l e v a n t e m u n t e n ) , i n c l u s i e f d e
v e r v a l l e n i n t e r e s t e n .
- N u m m e r s 2 1 : M e r k e n , m u l t i m e d i a , s o f t w a r e e n a f s c h r i j v i n g e n
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n d e e r o p g e b o e k t e a f s c h r i j v i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a a n k o o p v a n
i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , w a a r o n d e r , n i e t l i m i t a t i e f , m e r k e n , l i c e n t i e s , m u l t i m e d i a e n s o f t w a r e .
- N u m m e r s 2 3 t o t 2 4 : I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r , r o l l e n d m a t e r i a a l e n a f s c h r i j v i n g e n
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n d e e r o p g e b o e k t e a f s c h r i j v i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a a n k o o p v a n d e
i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n m e u b i l a i r d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r 2 8 8 0 0 0 : B o r g t o c h t e n
D e b o r g t o c h t e n d i e b e t a a l d w e r d e n i n c o n t a n t e n b e t r e f f e n d e d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r 2 9 : V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r
D e h a n d e l s v o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r ( i n c l u s i e f h e t k o r t e t e r m i j n g e d e e l t e i n k a p i t a a l ) .
- N u m m e r 3 4 : V o o r r a d e n
D e v o o r r a d e n k o f f i e e n c a c a o .
- N u m m e r 4 0 : H a n d e l s v o r d e r i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d e l s v o r d e r i n g e n e n c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n m e t k l a n t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b o n d e n z i j n a a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n e x t e r n e k l a n t e n , g r o e p s k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s d e b i t e u r e n , t e o n t v a n g e n c r e d i t n o t a ' s v a n l e v e r a n c i e r s , t e i n n e n w i s s e l s , o p t e s t e l l e n f a c t u r e n , d u b i e u z e d e b i t e u r e n e n g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n .
- N u m m e r s 4 1 6 4 0 0 t o t 4 1 6 9 2 0 e n 4 8 : O v e r i g e v o r d e r i n g e n e n d i v e r s e s c h u l d e n
A l l e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n ( d e b e t o f c r e d i t s t a n d e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t m e t g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t b r o k e r s e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W e e n h e i d .
- N u m m e r s 4 4 : H a n d e l s s c h u l d e n
D e h a n d e l s s c h u l d e n e n c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b o n d e n z i j n a a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n e x t e r n e l e v e r a n c i e r s , g r o e p s l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n c r e d i t e u r e n , o p t e s t e l l e n c r e d i t n o t a ' s k l a n t e n e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n .
- N u m m e r 4 6 0 0 2 0 : B i j d r a g e n
D e d o o r t e s t o r t e n b i j d r a g e n v o o r d e E f i c o F o u n d a t i o n V Z W .
- N u m m e r s 4 9 9 0 0 0 e n 4 9 9 0 1 0 : W a c h t r e k e n i n g e n
D e w a c h t r e k e n i n g e n d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t .
- N u m m e r s 4 9 0 0 0 0 t o t 4 9 5 7 4 0 : O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
D e o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n a c t i e f e n p a s s i e f g e r e l a t e e r d a a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r s 5 2 t o t 5 8 : G e l d b e l e g g i n g e n , t e r m i j n d e p o s i t o ' s , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , k a s s e n e n i n t e r n e o v e r b o e k i n g e n
D e g e l d b e l e g g i n g e n , t e r m i j n d e p o s i t o ' s , r e k e n i n g c o u r a n t e n m e t k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , k a s s e n e n f i n a n c i ë l e t u s s e n r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c a s h u i t d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t
- N u m m e r s 4 5 3 0 0 0 t o t 4 5 9 0 0 0 : B e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , v a k a n t i e g e l d e n a n d e r e s o c i a l e l a s t e n
W a t b e t r e f t h e t p e r s o n e e l b e s t a n d d a t w o r d t o v e r g e n o m e n , d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , s o c i a l e b i j d r a g e n R S Z , t e b e t a l e n b e z o l d i g i n g e n , v o o r z i e n i n g v a k a n t i e g e l d , v o o r z i e n i n g 1 3 d e m a a n d e n a n d e r e s o c i a l e s c h u l d e n , w e l i s w a a r n a a f t r e k v a n d e v o r d e r i n g e n u i t n u m m e r s 4 1 6 1 5 0 ( v o o r s c h o t R S Z ) e n 4 1 6 2 0 0 ( d i v e r s e v o r d e r i n g e n p e r s o n e e l e n b e s t u u r d e r s e . a . ) .
B o v e n d i e n m a k e n d e v o l g e n d e b u i t e n b a l a n s e l e m e n t e n d e e l u i t v a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " :
- a l l e g o o d w i l l , b e d r i j f s i n f o r m a t i e v e r b o n d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g ' ;
- a i l e c o n t r a c t e n g e s l o t e n d o o r d e i n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t l e v e r a n c i e r s e i g e n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , i n c l u s i e f C A O o v e r e e n k o m s t e n e n i n d i v i d u e l e c o n t r a c t e n . E e n o v e r z i c h t v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , i s a a n g e h e c h t a a n d i t V o o r s t e l v a n I n b r e n g a l s B i j l a g e 2 ;
- a l l e o v e r i g e l o p e n d e c o n t r a c t e n d i e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n d i e u i t s l u i t e n d v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " . 1 n d e m a t e d a t z i j n i e t i n t e b r e n g e n z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r z e t e r i n z a g e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a n e n v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e w o r d e n g e h o u d e n .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , g e e n u i t s l u i t s e l z o u g e v e n o v e r d e v e r d e l i n g e r v a n , g e l d t d e v o l g e n d e r e g e l i n g :
1 . I n e e r s t e i n s t a n t i e z u l l e n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n n a u w o v e r l e g b e s l i s s e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , o p g r o n d v a n h e t p r i n c i p e d a t e n k e l d i e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e w e z e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " ; e n
2 . B i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n , e v e n a l s i n h e t g e v a l d a t e r g e e n d u i d e l i j k e t o e w i j z i n g o p g r o n d v a n h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e p r i n c i p e i s v a s t t e s t e l l e n , z u l l e n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p b l i j v e n e n g e a c h t w o r d e n n i e t t e b e h o r e n t o t d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n h a a r v e r m o g e n .
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e
w i n s t E v e n t u e l e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e a l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g u i t g e k e e r d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e c h t e n .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e I n b r e n g B e d r i j f s t a k z a l t e n l a a t s t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d e o r g a n e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . H i e r b i j z a l g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t z o d a t d e i n b r e n g b o e k h o u d k u n d i g z a l g e a c h t w o r d e n i n w e r k i n g t e z i j n g e t r e d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . M e t a n d e r e w o o r d e n , d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s t a k " t r a d i n g " z u l l e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e i n b r e n g B e d r i j f s t a k
N o c h d e b e s t u u r d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , n o c h d e z e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n e e n v e r g o e d i n g .
6 . O p d r a c h t a a n d e c o m m i s s a r i s
E r w o r d t d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n h a a r c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N u t t e n s A n t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r a c h t v e r l e e n d o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " t e b e s c h r i j v e n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . N e e r l e g g i n g v a n d i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g b i j d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l
D i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g z a l d o o r z o w e l d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e l n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n l a a t s t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n i n i e d e r g e v a l v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e l n b r e n g B e d r i j f s t a k .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s o v e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 4 6 , § 1 , e e r s t e l i d , 2 e v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , d e a r t i k e l e n 1 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , e n d o o r d e a r t i k e l s 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k B T W .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w K i m d e G r e e f , a l s o o k a a n m e v r o u w E l s B r u i s e n d e h e r e n R o b r e c h t C o p p e n s , P e t e r D e B e u , J o h a n L a g a e , e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t V o o r s t e l t o t I n b r e n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k I n s t a l l é , b e s t u u r d e r M i c h e l G e r m a n è s , B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , o p g e m a a k t o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
v o o r "
* b e h o u d e n
g a a n h e t
B e i g r s c i 3
S t a a t s b i d d
n a t s t e b i z v a n L i n k 8 v e r m e l d e n R e c t o I v i , i m s o n h o e d a n a c ; h , . , f " I ~ r l i r r e n d e n o t a r l = h . " s / . t a n d e p e r s o { O f n l P n l
b ( v o e C . ; d d e r e c h t , - , p g " - , . r , r , " r , f P , r ( t e n t f ` v t ' r t t c r P 1 1 ' " " o f ) r C t l g F ` I 1
V e r s o i v P i r n e n h a n d t e k r e r , a n ,
14/11/2012
ÿþr : 1 M o d W o r d 5 7 , 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& S e ; r f i p y xz r y r y a
W e s t !
K o c p h i f 3 i c i j o A r v e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 N O V . 2 0 1 2
I I I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i e s o s z *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E f i c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N - S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H E R B E N O E M I N G E N
D o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- D e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é
R u e d e l a S y n a g o g u e 2 , C H - 2 9 0 0 P o r r e n t r u y , Z w i t s e r l a n d , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
E n a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r M i c h e l G e r r n a n è s
H o g e K a a r t 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e B V B A P h i l i p V a n G e s t e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n G e s t e l
B i n n e n h o f 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
A . B E S T U U R D E R S
- D e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
R u e d e l a S y n a g o g u e 2 , C H - 2 9 0 0 P o r r e n t r u y R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a Z w i t s e r l a n d - t o t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r M i c h e l G e r r n a n è s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H o g e K a a r t 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e B V B A P h i l i p V a n G e s t e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n G e s t e l - B e s t u u r d e r
B i n n e n h o f 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r M a r c B e e r n a e r t B e s t u u r d e r
G u i d o G e z e l l e l a a n 8 2 5 4 7 L i n t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r O l i v i e r D a n d o i s - B e s t u u r d e r
R o u t e d e P o r r e n t r u y 1 0 3 t , C H - 2 9 3 2 C o e u v e , Z w i t s e r l a n d , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D e h e e r R e n a u d C u c h e t B e s t u u r d e r
K m 1 3 , 5 C a r r e t e r a a E l S a l v a d o r , C o n d o m i n l o B a s q u e s d e l a s L u c e s A - 5 1 , G u a t e m a l a C i t y , G u a t e m a l a t o t
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3
B . C O M M I S S A R I S
- P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r d t
P o t v l i e t t a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 4 , 1 5 e n 1 6 d e r S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k F . I n s t a l l é
V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
M a r c B e e r n a e r t B e s t u u r d e r
i : i
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 12.07.2012 12294-0573-042
18/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 12.07.2012 12294-0599-036
05/01/2012
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I * i a o o s s o i "
i f t e r r e f e e f e r f i e % v u d e r e t h t b e w Z e a p h a i l f l e i k r t i v e r p e a , ~ ! P
2 . 3 B E C . t o n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 6 1 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n . o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
22/12/2011
ÿþ I L r ~ r ` ~ ~ 1 I J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h f l 1 1 I I I I I I h I h f l 1 1
" 1 1 1 9 2 0 8 7 *
b a h , a a l B e i i S t a a
h
\ . . ~ . l i s r * f c o d e R o c h
b © A n t a a r p e , c p
G r i f f i e 1 2 D E C . 2 0 1 1
B e n a m i n g : E F I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 8 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n c i e r n e m i n g s n r : 4 3 1 0 9 6 0 1 1
V o o r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N - S A M E N S T E L L I N G V i l ) R A A D B E S T U U R
H E R B E N O E M I N G E N
D o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 1 w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
- d e h e e r O l i v i e r D a n d o i s
R o u t e d e P o r r e n t r u y 1 0 3 t , C H - 2 9 3 2 C o e u v e , Z w i t s e r l a n d , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- d e h e e r M a r c B e e r n a e r t ,
G u i d a G e z e l l e l a a n 8 , 2 5 4 7 L i n t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
e n a l s c o m m i s s a r i s :
- P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r d t
P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R :
A . B E S T U U R D E R S
d e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é , b e s t u u r d e r
r u e A u g u s t e C u e n i n 1 0 - C H 2 9 0 0 P o r r e n t r u y - R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a - S u i s s e
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- . d e h e e r M i c h e l G e r m a n è s , b e s t u u r d e r
H o g e K a a r t 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- b v b a P h i l i p V a n g e s t e l ( 0 4 7 7 . 3 8 0 . 6 4 9 ) , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p V a n g e s t e l ,
B i n n e n h o f 1 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- d e h e e r M a r c B e e r n a e r t , b e s t u u r d e r ,
G u i d o G e z e l l e l a a n 8 , 2 5 4 7 L i n t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- d e h e e r O l i v i e r D a n d o i s , b e s t u u r d e r ,
R o u t e d e P o r r e n t r u y 1 0 3 t , C H - 2 9 3 2 C o e u v e , Z w i t s e r l a n d , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- d e h e e r R e n a u d C u c h e t , b e s t u u r d e r ,
K m 1 3 , 5 C a r r e t e r a e E l S a l v a d o r , C o n d o m i n i o B o s q u e s d e l a s L u c e s A - 5 1 , G u a t e m a l a C i t y , G u a t e m a l a
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B . C O M M I S S A R I S
- P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r d t
P o t v l i e t l a a n 6 2 6 0 0 B e r c h e m - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
H E R B E V E S T I G I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R
A l s v o o r z i t t e r :
- d e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é , b e s t u u r d e r
r u e A u g u s t e C u e n i n 1 0 - C H 2 9 0 0 P o r r e n t r u y - R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a - S u i s s e
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S A M E N S T E L L I N G D A G E L I J K S B E S T U U R :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n , h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h ë t B ë L g ï s c l i 5 t á t s l i I d - 2 2 7 1 2 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g é
V o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M i c h e l G e r m a n è s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- e n e e n a n d e r b e s t u u r d e r
d i e g e z a m e n l i j k z u l l e n o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t 1 4 , 1 5 e n 1 6 d e r S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M i c h e l G e r m a n è s P a t r i c k F . I n s t a l l é
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
V o o r -
b ' e h O u è r c " + .
a a s h e t
" 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
16/12/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 08.12.2011 11633-0268-034
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.07.2011, NGL 09.09.2011 11542-0413-041
05/05/2011
ÿþ e e a d 2 . 0
L [ - C 3 X 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j R 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 A P R 1 4 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 0 9 6 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F I C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 8 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
O N T S L A G
D e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
B E N O E M I N G E N
D o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 0 w e r d
d e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é
R u e A u g u s t e - C u e n i n 1 0 - C H 2 9 0 0 P o r r e n t r u y , R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a , Z w i t s e r l a n d
b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r e n h i j h a n d h a a f t d i t m a n d a a t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s w a a r n e m e n .
M i c h e l G e r m a n è s P a t r i c k F . I n s t a l l é
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 14.06.2010 10180-0177-035
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 14.06.2010 10175-0080-039
18/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 10.06.2009 09224-0162-030
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 10.06.2009 09224-0153-048
18/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 12.06.2008 08222-0048-029
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 12.06.2008 08222-0053-038
25/04/2008 : AN257064
29/11/2007 : AN257064
18/06/2007 : AN257064
18/06/2007 : AN257064
23/12/2005 : AN257064
09/06/2005 : AN257064
09/06/2005 : AN257064
28/06/2004 : AN257064
28/06/2004 : AN257064
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15378-0158-033
09/06/2004 : AN257064
10/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 05.08.2015 15400-0212-037
06/02/2004 : AN257064
25/06/2003 : AN257064
24/06/2003 : AN257064
02/05/2003 : AN257064
04/12/2002 : AN257064
15/06/2002 : AN257064
19/09/2000 : AN257064
25/06/1999 : AN257064
20/05/1999 : AN257064
01/01/1997 : AN257064
08/11/1996 : AN257064
24/06/1995 : AN257064
01/01/1995 : AN257064
01/01/1993 : AN257064
30/12/1992 : AN257064
01/01/1992 : AN257064
19/06/1991 : AN257064
19/06/1991 : AN257064
26/07/1990 : AN257064
01/01/1989 : AN257064
01/01/1988 : AN257064
23/07/1987 : AN257064
26/05/1987 : AN257064