25/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í e e r g e l e g d t e r , r i f l e v o n d e R e c h t b a n k t r a p K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; i f
G r i f f i e 1 6 S E P . 1 0 1 3
V o o r - b e h o u d , a a n n e B e t g º%s c S t a a t s b i 3 1 4 5 8 3 5
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E f i c o A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n d a l d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u t s v a n L o y e n s & L o e f t A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 06.01.2015 15004-0250-034
24/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 9 2 8 i N
M e r g e l e g d t a r e l f e e l e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e f i n t w a e p o n , o p
G r i f f i e 1 Z J A N 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 1 E f i c o A g e n c y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k ( T r a d i n g " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F I C O "
C e - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
1
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e
L . .
j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
ó
. D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E f i c o A g e n c y " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0
X A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 8 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 4 9 8 , 5 2 1 , B T W - p l i c h t i g e ;
e O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
b 1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 3 5 0 . 4 0 5 , 3 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p w l
v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o d e r t i g c e n t ( E 4 . 4 1 1 . 9 0 5 , 3 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n
e v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 3 5 0 . 4 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
d v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e - e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e
I i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , e n d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d
e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F I C O " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e ï 1 8 1 , R P R A n t w e r p e n m e t N o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r b e d r i j f s t a k " T r a d i n g " , o p g r o n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n
o g e n o t t r e d i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 u u r 0 1 m i n u t e n .
N A l l e s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e d r i j f s t a k " T r a d i n g " z u l l e n b i j g e v o l g g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g e n v o o r r i s i c o t e z i j n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E f i c o A g e n c y , m e t i n g e n o t t r e d i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 u u r 0 1
e t e t m i n u t e n .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e i n b r e n g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F I C O "
e t e n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E f i c o A g e n c y " , w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n e t
t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e c o m m i s s a r i s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N U T T E N S A n t o n ,
, = à b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V E f i c o A g e n c y b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c t i v i t e i t " t r a d i n g " v a n N V E f i c o v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 4 . 3 5 0 . 4 0 5 , 3 0 m e t u i t g i f t e v a n 4 . 3 5 0 . 4 0 5 n i e u w e a a n d e l e n . D e z e a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t e e n g e h e e l d a t k a n b e s c h o u w d w o r d e n a l s d e u i t o e f e n i n g v a n e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t
t e n d i e o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M ó n i t e u r b e l g e
i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W e l v e r m e l d e n w i j d a t d e b u l t e n b a l a n s e l e m e n t e n n i e t g e d e t a i l l e e r d b e s c h r e v e n n o c h g e w a a r d e e r d w e r d e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 3 5 0 . 4 0 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E f i c o A g e n c y N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
2 . I n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 1 1 . 9 0 5 , 3 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 4 1 1 . 9 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e - s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " T r a d i n g " w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 3 5 0 . 4 0 5 , 3 0 ) e n g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 1 1 . 9 0 5 , 3 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 3 5 0 . 4 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F I C O " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 8 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 , B T W - p l i c h t i g e o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e h a a r b e d r i j f s t a k " T r a d i n g " u i t m a k e n , m e t i n g e n o t t r e d i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 u u r 0 1 m i n u t e n , "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O Y E N S & L O E F F A D V O C A T E N " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 2 3 3 . 8 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r b e d i e n d e n o f a d v o c a t e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : b e s c h r i j v i n g i n b r e n g b e d r i j f s t a k , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= i 3 o u 1 1 1 1 a *
t i l t e r , g r i f f i e A > R e d e v i n t
n e i f f i g i e . c l d e i 1 0 k W / i m p o l i , o p
G r i f f i e ~ 9 i A t 1 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E f i c o A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n P h i l i p V a n g e s t e l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 9 ( B T W B E 0 4 7 7 . 3 8 0 . 6 4 9 R P R A n t w e r p e n ) . P h i l i p V a n g e s t e l B V B A z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P h i l i p V a n g e s t e l , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 9 ,
D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k F . I n s t a l l é M i c h e l G e r m a n è s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë f E ë ï g l s e I S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1 B e n a m i n g
t o i u i t f E f i c o A g e n c y N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 4 N O V . 2 0 1 2
V o o r - 1 I b e h o i l d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! l i t
* 1 2 1 9 0 5 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o r t
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
V O O R S T E L T O T I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R E F I C O N V I N E F I C O A G E N C Y N V O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N , O P G E M A A K T O P 1 3 N O V E M B E R 2 0 1 2 .
A . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n E f i c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 ( d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n E f i c o A g e n c y , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t t a l i ë l e i 1 8 1 , 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1 ( B T W i n a a n v r a a g ) ( d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ) , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g o p g e s t e l d , w a a r i n d e i n b r e n g d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k ) w o r d t v o o r g e s t e l d ( h e t V o o r s t e l t o t I n b r e n g ) .
B . D e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n d e b e d o e l i n g o m d e z e I n b r e n g B e d r i j f s t a k d o o r t e v o e r e n p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( s t r e e f d a t u m ) , w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , a l s m e d e d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r o n t b i n d i n g e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 9 e n 7 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k t o t s t a n d t e b r e n g e n e n u i t t e v o e r e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l l e n h e t v o l g e n d e v o o r :
1 . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b i j d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " z a l i n b r e n g e n i s E f i c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a t i ë l e l 1 8 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s h i e r v a n , i n h e t b i j z o n d e r i n k o o p , v e r k o o p , a g e n t u u r , i n v o e r e n u i t v o e r v a n r u w e k o f f i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , t e o n t w i k k e l e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t .
b l z v a n L o k B v e r n i e f d e n R e c t o i \ n a r n e n h o e d a n l c ' i ( I u ~ ~ ~ ~ n + l ~ t n d e n o t : ; n s i ( 1 . 1 " ' d e D e r s o { o } r i ( e n ~
b e " l o e g C d e + e c h r , ; , , . , . . , 1 ( 7 r d e r f t r - I ( ; ( l ( " r l ' ; r o r ( t I C } P n
V e r s o K a a m e n h a n d l e k ( ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n . "
b ) V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " z a l v e r w e r v e n i s E f i c o A g e n c y , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e l 1 8 1 , 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 9 8 . 5 2 1 ( B T W i n a a n v r a a g ) .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 , H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s h i e r v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d o o r v o e r e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a g e n t u u r v a n r u w e k o f f i e ,
2 . H e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a i l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
" a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
" o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n , t e c h n o l o g i e e n k n o w h o w o n t w i k k e l e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
" b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
" i n v e s t e r e n i n a i l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , r o e r e n d e w a a r d e n , d e v i e z e n , f u t u r e s , o p t i e s e n z o v o o r t
" d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
" z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . B e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 9 e n 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e i n b r e n g d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e I n b r e n g B e d r i j f s t a k b e v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e e f t v a n r e c h t s w e g e h e t g e v o l g d a t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g o o k d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g e n h e t a r c h i e f , k o r t o m a i l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n d i e e i g e n z i j n a a n e n v e r b o n d e n z i j n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g ' .
L o u t e r t e r i n f o r m a t i e i s e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l s B i j l a g e 1 a a n d i t v o o r s t e l g e h e c h t w a a r b i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e h o r e n d t o t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " w o r d e n a a n g e d u i d .
D e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " o m v a t i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e v o l g e n d e b a l a n s p o s t e n ( d e h i e r o n d e r v e r m e l d e " N u m m e r s " c o r r e s p o n d e r e n m e t d e r e k e n i n g e n ( e n s u b - r e k e n i n g e n ) v a n d e a a n g e h e c h t e t u s s e n t i j d s e b a l a n s ) :
- N u m m e r 0 6 : o p t e r m i j n e n s p o t g e k o c h t e e n v e r k o c h t e d e v i e z e n
D e z e p o s t e n b e v a t t e n r e s p e c t i e v e l i j k d e o p t e r m i j n e n s p o t g e k o c h t e e n v e r k o c h t e d e v i e z e n i n d e v a l u t a ' s E U R I U S D I G B P I C H F .
- N u m m e r 4 3 : S t r a i g h t J o a n s e n s c h u l d e n i n R / C
D e k o r t e t e r m i j n s c h u l d e n d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t e n a a n z i e n v a n k r e d i e t v e r s c h a f f e r s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n " t r a d i n g " a c t i v i t e i t , h e t z i j v i a s t r a i g h t b a n s , h e t z i j v i a e e n s c h u l d i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t b i j d e b e t r e f f e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ( i n a l l e r e l e v a n t e m u n t e n ) , i n c l u s i e f d e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n .
- N u m m e r s 2 1 : M e r k e n , m u l t i m e d i a , s o f t w a r e e n a f s c h r i j v i n g e n
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n d e e r o p g e b o e k t e a f s c h r i j v i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a a n k o o p v a n
i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , w a a r o n d e r , n i e t l i m i t a t i e f , m e r k e n , l i c e n t i e s , m u l t i m e d i a e n s o f t w a r e .
- N u m m e r s 2 3 t o t 2 4 : I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r , r o l l e n d m a t e r i a a l e n a f s c h r i j v i n g e n
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n d e e r o p g e b o e k t e a f s c h r i j v i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a a n k o o p v a n d e
i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n m e u b i l a i r d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r 2 8 8 0 0 0 : B o r g t o c h t e n
D e b o r g t o c h t e n d i e b e t a a l d w e r d e n i n c o n t a n t e n b e t r e f f e n d e d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r 2 9 : V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r
D e h a n d e l s v o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r ( i n c l u s i e f h e t k o r t e t e r m i j n g e d e e l t e i n k a p i t a a l ) .
N u m m e r 3 4 : V o o r r a d e n
D e v o o r r a d e n k o f f i e e n c a c a o .
- N u m m e r 4 0 : H a n d e l s v o r d e r i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d e l s v o r d e r i n g e n e n c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n m e t k l a n t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b o n d e n z i j n a a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n e x t e r n e k l a n t e n , g r o e p s k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s d e b i t e u r e n , t e o n t v a n g e n c r e d i t n o t a ' s v a n l e v e r a n c i e r s , t e i n n e n w i s s e l s , o p t e s t e l l e n f a c t u r e n , d u b i e u z e d e b i t e u r e n e n g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n .
- N u m m e r s 4 1 6 4 0 0 t o t 4 1 6 9 2 0 e n 4 8 : O v e r i g e v o r d e r i n g e n e n d i v e r s e s c h u l d e n
A l l e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n ( d e b e t o f c r e d i t s t a n d e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t m e t g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t b r o k e r s e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W e e n h e i d .
- N u m m e r s 4 4 ; H a n d e l s s c h u l d e n
D e h a n d e l s s c h u l d e n e n c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b o n d e n z i j n a a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n e x t e r n e l e v e r a n c i e r s , g r o e p s l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n c r e d i t e u r e n , o p t e s t e l l e n c r e d i t n o t a ' s k l a n t e n e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n .
- N u m m e r 4 6 0 0 2 0 : B i j d r a g e n
D e d o o r t e s t o r t e n b i j d r a g e n v o o r d e E f i c o F o u n d a t i o n V Z W .
- N u m m e r s 4 9 9 0 0 0 e n 4 9 9 0 1 0 : W a c h t r e k e n i n g e n
D e w a c h t r e k e n i n g e n d i e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t .
- N u m m e r s 4 9 0 0 0 0 t o t 4 9 5 7 4 0 : O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
D e o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n a c t i e f e n p a s s i e f g e r e l a t e e r d a a n d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t .
- N u m m e r s 5 2 t o t 5 8 : G e l d b e l e g g i n g e n , t e r m i j n d e p o s i t o ' s , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , k a s s e n e n i n t e r n e o v e r b o e k i n g e n
D e g e l d b e l e g g i n g e n , t e r m i j n d e p o s i t o ' s , r e k e n i n g c o u r a n t e n m e t k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , k a s s e n e n f i n a n c i ë l e t u s s e n r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c a s h u i t d e " t r a d i n g " a c t i v i t e i t
- N u m m e r s 4 5 3 0 0 0 t o t 4 5 9 0 0 0 : B e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , v a k a n t i e g e l d e n a n d e r e s o c i a l e l a s t e n
W a t b e t r e f t h e t p e r s o n e e l b e s t a n d d a t w o r d t o v e r g e n o m e n , d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , s o c i a l e b i j d r a g e n R S Z , t e b e t a l e n b e z o l d i g i n g e n , v o o r z i e n i n g v a k a n t i e g e l d , v o o r z i e n i n g 1 3 d e m a a n d e n a n d e r e s o c i a l e s c h u l d e n , w e l i s w a a r n a a f t r e k v a n d e v o r d e r i n g e n u i t n u m m e r s 4 1 6 1 5 0 ( v o o r s c h o t R S Z ) e n 4 1 6 2 0 0 ( d i v e r s e v o r d e r i n g e n p e r s o n e e l e n b e s t u u r d e r s e . e . ) .
B o v e n d i e n m a k e n d e v o l g e n d e b u i t e n b a l a n s e l e m e n t e n d e e l u i t v a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " :
- a l l e g o o d w i l l , b e d r i j f s i n f o r m a t i e v e r b o n d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " ;
a l l e c o n t r a c t e n g e s l o t e n d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t l e v e r a n c i e r s e i g e n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , i n c l u s i e f C A O o v e r e e n k o m s t e n e n i n d i v i d u e l e c o n t r a c t e n _ E e n o v e r z i c h t v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , i s a a n g e h e c h t a a n d i t V o o r s t e l v a n I n b r e n g a l s B i j l a g e 2 ;
- a l l e o v e r i g e l o p e n d e c o n t r a c t e n d i e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " ,
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n d i e u i t s l u i t e n d v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " . I n d e m a t e d a t z i j n i e t i n t e b r e n g e n z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r z e t e r i n z a g e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a n e n v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e w o r d e n g e h o u d e n .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , g e e n u i t s l u i t s e l z o u g e v e n o v e r d e v e r d e l i n g e r v a n , g e l d t d e v o l g e n d e r e g e l i n g :
1 . I n e e r s t e i n s t a n t i e z u l l e n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n n a u w o v e r l e g b e s l i s s e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , o p g r o n d v a n h e t p r i n c i p e d a t e n k e l d i e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e w e z e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " ; e n
2 . B i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n , e v e n a l s i n h e t g e v a l d a t e r g e e n d u i d e l i j k e t o e w i j z i n g o p g r o n d v a n h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e p r i n c i p e i s v a s t t e s t e l l e n , z u l l e n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p b l i j v e n e n g e a c h t w o r d e n n i e t t e b e h o r e n t o t d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n h a a r v e r m o g e n .
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e
w i n s t E v e n t u e l e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e a l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g u i t g e k e e r d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e c h t e n .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e I n b r e n g B e d r i j f s t a k z a l t e n l a a t s t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d e o r g a n e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . H i e r b i j z a l g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t z o d a t d e i n b r e n g b o e k h o u d k u n d i g z a l g e a c h t w o r d e n i n w e r k i n g t e z i j n g e t r e d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . M e t a n d e r e w o o r d e n , d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s t a k " t r a d i n g " z u l l e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e t l o u d e n `
a n h e t
E c a l g ! s c r i
S t ~ a t s h l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k
N o c h d e b e s t u u r d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , n o c h d e z e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n e e n v e r g o e d i n g .
6 . O p d r a c h t a a n d e c o m m i s s a r i s
E r w o r d t d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n h a a r c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N u t t e n s A n t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r a c h t v e r l e e n d o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " t r a d i n g " t e b e s c h r i j v e n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . N e e r l e g g i n g v a n d i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g b i j d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l
D i t V o o r s t e l t o t I n b r e n g z a l d o o r z o w e l d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n l a a t s t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n i n i e d e r g e v a l v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s o v e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e I n b r e n g B e d r i j f s t a k z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 4 6 , § 1 , e e r s t e l i d , 2 e v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , d e a r t i k e l e n 1 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , e n d o o r d e a r t i k e l s 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k B T W .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w K i m d e G r e e f , a l s o o k a a n m e v r o u w E l s B r u i s e n d e h e r e n R o b r e c h t C o p p e n s , P e t e r D e B o u , J o h a n L a g a e , e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t V o o r s t e l t o t I n b r e n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k I n s t a l l é , b e s t u u r d e r M i c h e l G e r m a n è s , B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , o p g e m a a k t o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
c ! z - i - - y e t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N . . . a n l e n h o e d a n i g n r . r . . 1 n o t a r i s h e t z d , a n d e p e t 2 , o t o e n i
N - a r l e g d d e r e c h t t i p ( . . , r 1 , . . e : ; d e r d e n t e » e r l e c 7 e n r , c ) o r d t g l E l l
V e r s o 4 . , r n e n h a n d t e k c m r "
13/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
i i " = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 8 4 4 3 3 *
V o b e h o a a r d B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r , d e R e c h t h o n k t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w : p e n , o p
3 1 f K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e B e t i m i n g 5 " 5 2 1
( v o l u i t ) : E f i c o A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E f i c o A g e n c y "
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E f i c o A g e n c y " v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
a ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F I C O " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 8 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 9 6 . 0 1 1 , B T W - p l i c h t i g e .
b ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d " C O N S T A N T I A T R A D I N G S A " , g e v e s t i g d t e C H - 2 9 0 0 P o r r e n t r u y ( Z w i t s e r l a n d ) , L e V o y e b o e u f 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n J u r a ( Z w i t s e r l a n d ) o n d e r n u m m e r C H - 6 7 0 . 3 . 0 0 4 . 0 4 3 - 6
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " E f i c o A g e n c y "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t , d e r d e n :
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s h i e r v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d o o r v o e r e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a g e n t u u r v a n r u w e k o f f i e .
2 . H e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , : c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n , t e c h n o l o g i e e n k n o w h o w o n t w i k k e l e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* i n v e s t e r e n i n a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , r o e r e n d e w a a r d e n , d e v i e z e n , f u t u r e s , o p t i e s e n z o v o o r t .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 8 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a r b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i n g e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e
i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e n k j a a r , e n v o o r
d e e e r s t e m a a l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l
t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t
i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ,
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s :
B e s t u u r d e r s : t w e e ( 2 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
1 . D e h e e r I N S T A L L É P a t r i c k , F r a n ç o i s , J e a n - M a r i e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 1 . 2 7 - 2 3 9 . 4 5 , w o n e n d t e
C H - 2 9 0 0 P o r r e n t r u y ( Z w i t s e r l a n d ) , r u e d e l a S y n a g o g u e 2 .
2 . D e h e e r G E R M A N È S M i c h e l , J a c q u e s , E m i l e , M a r i e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 4 . 2 2 - 4 5 7 . 7 4 , w o n e n d
t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 5 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e o p d r a c h t e n v a n d e
b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
C o m m i s s a r i s ; é é n ( 1 )
W e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s a r i s :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) ,
M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r
h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N U T T E N S
A n t o n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
b ) B e v c e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
n e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 2 6 . 3 7 5 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
d d . 3 1 O K T O B E R 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : 1 v o l m a c h t e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w a r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r - 1 e _ h o u d r n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 18.08.2015 15435-0042-033