EFPAT

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EFPAT
Dénomination : EFPAT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 442.459.362

Publication

02/10/2014 : ANA028907
05/11/2013 : ANA028907
07/11/2012 : ANA028907
21/11/2011 : ANA028907
27/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

17 FEB. 2015 ;

af ng itwerpen

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

i 1111103 I1*I

Ondernemingsnr : 0442.459.362

Benaming

(volaft) : EFPAT

(verkort) : t

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : 2930 Brasschaat, Augustijnslei 55 (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERMINDERING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 19 november 2014.

Geregistreerd tien bladen en geen verzendingen, op 26 november 2014, te Mechelen le kantoor, register (OBA) 5,

boek 331, blad 41, vak 06. Ontvangen: vijftig euro (E 50,00). De Ontvanger (get.) M-R Van Vlasselaer.

Blijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslis-

singen:

Eerste agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist om de honderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenen-

negentig aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Deze omzetting gebeurt onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Elk aandeel op naam zal genummerd worden en daarvoor zal een certificaat door de Raad van Bestuur aan de

betrokken aandeelhouder uitgereikt worden.

Het artikel 5 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals in de agenda wordt voor-

gesteld.

Gezien de aandelen nooit gedrukt zijn geweest dienen zij derhalve ook niet vernietigd te worden.

Tweede agendapunt

Ingevolge de goedkeuring van het eerste agendapunt, beslist de buitengewone algemene vergadering de be-

trokken wijzigingen aan de statuten door te voeren. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te

worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door de tekst die op

het einde van deze akte wordt weergegeven.

Alle aandeelhouders verklaren vooraf in het bezit gesteld te zijn van deze tekst en keuren deze hierbij uitdruk-

kelijk goed. De bepalingen van deze tekst zullen voortaan gelden als tekst van de statuten,

Derde agendapunt :

a) De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met zeshonderd vijftigduizend. euro om het te verlagen van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro tot op zeshonderdduizend euro door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van vier euro drie negen zeven negen cent (E 4,3979) of op een totaal van honderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenennegentig aandelen, een totaal bedrag afgerond van zeshonderd vijftigduizend euro.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat door eventuele schuldeisers van de vennootschap, binnen die termijn, geen zekerheid wordt geëist, zoals bedoeld in artikel 613 van voormeld wetboek.

Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

b) Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om voorgaande beslissing uit te voeren en inzonder-

heid:

- over te gaan tot het verrichten van de boekhoudkundige verrichtingen en het neerleggen van de co irdinatie

van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

- over te gaan tot de terugbetaling van dit kapitaal na het verstrijken van de wettelijke termijn.

Op de laatste biz van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd àe rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

c) Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten betreffende de toestand van het kapitaal, vervangen door de volgende tekst

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenennegentig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Vierde agendapunt :

De voorzitter van de vergadering verklaart hierbij en verzoekt ondergetekende notaris te acteren wat volgt : Uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 september 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 12 december 2008 onder nummer 08192610 werden de heer Fou-bert Eli, Mevrouw Verbaenen Lea en de heer Foubert Timothy, allen voornoemd, herbenoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar; de heer Foubert Eli, voornoemd, werd tevens herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder door een periode van zes jaar.

Deze mandaten verstreken bij de jaarvergadering van september 2014.

Derhalve verzoekt de voorzitter, de algemene vergadering kennis te nemen van de bovenstaande feiten en alle rechtshandelingen die vanaf de jaarvergadering van 2014 tot op heden, voor en namens de vennootschap zijn gesteld, te bekrachtigen zodat deze voor en namens de vennootschap geacht werden verricht te zijn.

De Algemene Vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk bovenstaande feiten en benoemt tot nieuwe bestuurders : 1, De heer FOUBERT Eli David Germaine, geboren te Kruibeke op 23 januari 1943, rijksregisternummer 43.01.23-017.09, wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 55;

2. Mevrouw VERBAENEN Lea Clementina Louisa, geboren te Kapellen op 29 september 1945, rijksregister-nummer 45.09.29-008.33, wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 55;

3. De heer FOUBERT Timothy Florent Cornelia, geboren te Kapellen op 19 september 1972, rijksregister-nummer 72.09.19-001.34, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 35.

Het mandaat van deze bestuurders zal lopen tot aan de jaarvergadering van tweeduizend twintig. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn,

De aangestelde bestuurders zijn hier tussengekomen en verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

Vijfde agendapunt

Aan de raad van bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Artikel I : NAAM

De vennootschap draagt de naam : "EFPAT" Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze

Vennootschap.

Artikel 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 55.

De raad van bestuur kan deze zetel naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gedeelte van België of

in het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad overplaatsen; hij kan ook agentschappen en filialen in

binnen- en buitenland oprichten mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgische

Staatsblad bekendgemaakt door de zorgen van de Raad van Bestuur, De Raad van Bestuur heeft ook de macht

de wijziging van de zetel authentiek te doen vaststellen in de statuten.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft als doel :

Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen van

alle aard; dit in het kader van verwerven en beheren van vermogen;

het huren en ter beschikking stellen onder alle vormen van aile onroerende goederen en voor alle bestemmin-

gen;

dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting van de activiteiten

van vastgoedhandel.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in

verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen en ondernemin-

gen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend Euro en wordt vertegenwoor-

digd door honderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenennegentig aandelen op naam zonder aandui-

ding van nominale waarde.

} A

Y

u Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 15 : RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet, kan de Raad van Bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan, conform artikel 518 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aiiredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar. De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

Artikel 16 : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 17 : MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt,

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte a1s eiser of als verweerder.

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

Artikel 18 : DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, mag/mogen het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur, ten allen tijde, met inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten, ontslaan.

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming.

Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden;

deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan, bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Artikel 19 : VERTEGENWOORDIGING :

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn Ieden,

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren. Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap. De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende macht binnen het kader van hun bevoegdheid,

Artikel 23 : ALGEMENE VERGADERING :



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen zijn

bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of hen die tegenstemmen. Elk aandeel geeft recht op één

stem.

Artikel 24 : JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand september om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag

op hetzelfde uur.

Artikel 26 : BIJEENKOMSTEN :

Bijeenroeping :

- De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen v66r de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28 : BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Artikel 29 : WINSTVERDELING

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de Raad van Bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het Iaatste boekjaar, het netto-actief , zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst; zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in de vennootschappenwet zijn omschreven. Artikel 31 ; ONTBINDING - VEREFFENING :

Bij ontbinding van de vennootschap moet de commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, die door de bestuurders samen met hun verslag, aan de algemene vergadering, die geroepen wordt om zich uit te spreken over de ontbinding, moet worden overgemaakt.

Die staat van activa en passiva mag niet méér dan drie maanden voordien vastgesteld zijn en wordt toegelicht in het verslag van het bestuur.

De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.

Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst zijnde bestuurders als vereffenaars optreden.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven, de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen en deze neer te leggen binnen de dertig dagen na voorlegging aan de algemene vergadering.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk kapitaal gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, onmiddellijk hierna in de raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot gedelegeerd

bestuurder ; de heer Foubert Eli, voornoemd, die aanvaardt.

De duurtijd van het mandaat bedraagt zes jaar en zal eindigen op de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

Voor-,: behotrden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 19

november 2014, volmachten en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n;en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2009 : ANA028907
12/12/2008 : ANA028907
01/12/2008 : ANA028907
05/10/2007 : ANA028907
02/10/2006 : ANA028907
03/10/2005 : ANA028907
22/09/2005 : ANA028907
14/10/2004 : ANA028907
12/01/2004 : ANA028907
17/10/2003 : ANA028907
30/12/2002 : ANA028907
09/12/2002 : ANA028907
06/12/2002 : ANA028907
20/10/2001 : ANA028907
29/10/1999 : ANA028907
15/10/1999 : ANT001234
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 19.09.2016, NGL 29.10.2016 16666-0251-013

Coordonnées
EFPAT

Adresse
AUGUSTIJNSLEI 55 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande