18/02/2014
ÿþt , , , i
l u i t l > i - _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M W W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 F E B . 2 0 1 4
T i g H O U T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 4 5 0 3 9 *
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I l
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o t u í t ) : E G C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : T o n g e r l o d o r p 6 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
- H e t o n t s l a g v a n W & W E n t e r p r i s e s I n t e r n a t i o n a l B v b a e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
- D e b e n o e m i n g v a n m e v r . G e u n s E l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4
W & W E n t e r p r i s e s i n t e r n a t i o n a l B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e u n s G u s t e a f
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 29.07.2013 13373-0575-014
29/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a l w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
d e a k t e
N E E F G E j ? E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 E 2 0 3
K O O P H A N I t T U R N H O U T
~ e a r i f f i a r ~ y
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E G C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " B v b a
Z e t e l : T o n g e r l o d o r p 6 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
O p d e b i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 1 0 2 / 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G e u n s E l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
- D e b e n o e m i n g v a n W & W E n t e r p r i s e s I n t e r n a t i o n a l B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e u n s S t a f e n
d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 2 / 0 3 / 2 0 1 3 .
W & W E n t e r p r i s e s I n t e r n a t i o n a l B v b a
G e u n s S t a f
Z a a k v o e r d e r
U 1 1 1 E 1 1 9 1 1 1 1
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012
ÿþ~ f
m o r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z i a s i a a "
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
N E E R Q - E L E N ©
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
i 4 A l p 2 0 1 2
G e i f i e
I C O O r } 1 A r v u ~ G T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a n V a n d e n b r o e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d b e r g 5 9
2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a n V a n d e n b r o e c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W è s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , B T W B E 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0 R P R T u r n h o u t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E G C o n s u i t " .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 2 6 0 W e s t e r l o , T o n g e r l o d o r p 6 m e t i n g a n g o p 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e v i j f g e d a c h t e s t r e p e n i n h e t h u i d i g d o e l .
4 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w G e u n s E l l e n , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T o n g e r l o d o r p 6 t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g o p 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 . M e v r o u w G e u n s E l l e n h e e f t v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 , e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n
t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : E G C o n s u l t .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T o n g e r l o d o r p 6 .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n ; d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p
h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i s c a l e e n ' '
s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
u ~ o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
{ .
m o i 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o & t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
V o l m a c h t .
M e v r o u w G e u n s E l l e n , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I . B . A . I n t e g r a a l B e d r i j f s a d v i e s " t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 31.07.2012 12368-0314-012
28/06/2012
ÿþM a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. n a n e e r l e g g i n g t e r g r i i j t e v I i j 4 q E L E G D
a n l f r l ! ' E C - T e A N K V A N
1 g J l l N ! 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G i
* i a s i a s s s
1
O n d e r n e r o ¬ n g s n r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n V a n D e n B r o e c k
J
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : Z a n d b e r g 6 9 , 2 2 6 0 W e s t e r c o
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
O p d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- H e t o n t s l a g a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G e u n s G u s t a a f e n d i t m e t i n g a n g v a n a f
0 1 1 0 6 1 2 0 1 2 .
G e u n s G u s t a a f
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b o h o u d o
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b t a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h b t ; g t t e d L r e d n l w p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - n i e
u e r r r l E R E C H T B A N K V A N
M 4 d 2 1
I I I I I l i i i I N I I I I I
* 1 2 1 0 9 3 0 6 *
d
G e u n s G u s t a a f Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
£ 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n V a n D e n B r o e c k
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : Z a n d b e r g 5 9 , 2 2 6 0 W e s t e r c o
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g
O p d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 w e r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : H e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n D e n B r o e c k J a n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 .
J U N I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
L
16/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A G l _ L E C i
G R I F F I E R C C I - 1 T 1 3 A i v K V A N
0 3 F B . 2 0 1 2
K O O l ' I i d à W # - # f e T U R N H O U T
D e o r n e r
f l 1 1 i f l u l l i l i U I l U I I ~ B U I I I I N I M
* i a a s s e z o *
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a n V a n d e n b r o e c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d b e r g 5 9
2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : C O N V E R S I E K A P I T A A L I N E U R O - U I T B R E I D I N G D O E L - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G E N V O L L E D I G E H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E
Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a n V a n d e n b r o e c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , B T W B E 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0 R P R T u r n h o u t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
C o n v e r s i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s n o g u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , i n e u r o o f a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n s c h r a p p i n g v a n d e t w e e l a a t s t e a l i n e a ' s v a n h e t h u i d i g d o e l :
" h e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n ; d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
% h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e
" m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
" s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b f& m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e
r e c h t s p e r s o n e n .
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n d e n b r o e c k J a n B a p t i s t
L a u r e n t P r o s p e r M a r i a , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 , m e t i n g a n g o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e
b e l e i d .
V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e r w e r k t e s t a t u t e n w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e n a m i n g . H a a r n a a m l u i d t " J a n V a n d e n b r o e c k " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 9 ,
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a p p a r a t e n e n o p t i s c h e a r t i k e l e n ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , r e i n i g i n g s m i d d e l e n e n k a a r s e n ; c o n s u l t a n c y i n h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
c e r e m o n i e d i e n s t e n z o w e l k e r k e l i j k e a i s p r o f a n e ;
h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n s y n d i c u s ;
h e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n ; d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r m o d 1 1 . 1
~
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l g e m e n e v e j j a d e r i n q .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d e n d i e , i n d i e n z i j b e n o e m d w o r d e n i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n d e b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t z i j n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s
i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t , b e s l u i t e n n e m e n .
3 , B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n c d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 , E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n , l n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f : d e h e e r G e u n s G u s t a a f J o z e f C o n s t a n t i a M a r i a , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , d i e v e r k l a a r d h e e f t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2015
ÿþr m o l 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. P 1 1 2 1 1 1 1 ) . 1
b i a
s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E G C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o n g e r l o d o r p 6
2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - U I T B R E I D I N G D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E G C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T o n g e r l o d o r p 6 , B T W B E 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0 R P R T u r n h o u t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 n a a r 2 5 0 0 L i e r , A r t h u r V a n d e r p o o r t e n l a a n 1 9 .
- U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t u i t b a t e n v a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - - r e s t a u r a n t s ,
s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , v e r b r u i k s a l o n s , h e r b e r g e n , c a f é s t a v e r n e s b a r s h o t e l s
l o g e m e n t s h u i z e n m o t e l s e n a l l e v o r m e n v a n l o g e m e n t e e t - e n o n t s p a n n i n g s i n s t e l l i n g e n d e v e r k o o p
e n h e t l e v e r e n v a n m a a t l i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n e n v e r z o r g e n e n
o p d i e n e n v a n m a a l t i j d e n z e l f s b u i t e n h a a r i n s t e l l i n g e n .
V e r l e n i n g o n t s l a g a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G e u n s E l l e n , w o n e n d e t e 2 2 6 0
W e s t e r l o , T o n g e r l o d o r p 6 , m e t i n g a n g o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n
v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
B e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g o p
é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
1 . D e h e e r U s 1 u , M u h a r r e m , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S p i k k e w a v e r d i j k 1 4 .
2 . D e h e e r A r i k a n , E t h e m , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D e R u g g e n 2 4 .
3 . D e h e e r A r i k a n , A l i , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o I , A c h t e r b o s 2 0 5 b u s 2 ,
D i e , i e d e r v o o r z i c h , v e r k l a a r d h e b b e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 e n a r t i k e l 3 t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , A r t h u r V a n d e r p o o r t e n l a a n 1 9 .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t u i t b a t e n v a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n r e s t a u r a n t s , s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , v e r b r u i k s a l o n s , h e r b e r g e n , c a f é s t a v e r n e s b a r s h o t e l s l o g e m e n t s h u i z e n m o t e l s e n a l l e v o r m e n v a n l o g e m e n t e e t - e n o n t s p a n n i n g s i n s t e l l i n g e n d e v e r k o o p e n h e t l e v e r e n v a n m a a t l i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n e n v e r z o r g e n e n o p d i e n e n v a n m a a l t i j d e n z e l f s b u i t e n h a a r i n s t e l l i n g e n ;
N e e r g e : e , : w b e r
R E D - l T g a n t ' , I o . n i i e n . , . , . . - 1 . 1 j > , , I D E L
1 8 F E B , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r u o } E n i u R N H O t f
L i e e M
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n ; d e
h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I . B . A . I n t e g r a a l B e d r i j f s a d v i e s " t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
b e n o u d i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 09.06.2011 11157-0420-012
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 26.07.2010 10339-0004-012
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.07.2009 09426-0226-010
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 07.08.2008 08546-0364-018
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 22.08.2007 07594-0128-018
03/07/2015
ÿþM e t ' W d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 . 3 4 4 . 2 7 0
a e n a m i n g
( v o l u i t ) : E G C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : A r t h u r V a n d e r p o o r t e n l a a n 1 9 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ;
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r U s l u M u h a r r e m , w o o n a c h t i g t e S p i k k e w a v e r d i j k 1 4 , 2 4 4 0 G e e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 1 0 5 1 2 0 1 5 .
A r i k a n E t h e m
Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G 5
2 4 - 0 6 - 2 0 1 5
' Î E i J t é 1 3 1 í ~ Ï l U C L
, i 1 n r F R i D F 1 r 1 a f r l F N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 27.06.2005 05361-0309-010
07/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 30.09.2004 04703-0756-010
18/08/2003 : TUA016380
22/11/2002 : TUA016380
18/11/2000 : TUA016380
19/10/2000 : TUA016380
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 23.08.2016 16463-0399-011