30/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 0 9 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I C A L F I B E R S E N S O R S . O R G
( v e r k o r t ) :
N e e r g e e g c t e r g r i f f i e v t i r . k
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Z 1 - 0 5 - 2 0 1 3
T U ~ t ~ H O U T
D ` ` ê ê r ~ f i f f i e r ,
1 . ~ . ~ \ ' ~ \ ~ .
V o o r
b e h o u +
a a n h
B e l g i S
5 t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l p í e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p o l i j k h e i d
r C e
,
º%~ ' ~ J ~ ~ : ~ ~ . ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ . .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - - Z E T E L W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G S T A A T A C T I E F / P A S S I E F - D O E L W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , 2 8 m a a r t 2 0 1 . ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e - 4 A P R . 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 2 f o l i o 1 6 v a k 3 ,
o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
O P T I C A L F I B E R S E N S O R S . O R G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E J V S c i C o " .
2 0 G o e d k e u r i n g s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p ,
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b i j d e z e g o e d .
3 0 Z e t e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d v o o r h e e n g e v e s t i g d t e
3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K e m p e n s t r a a t 4 5 , n a a r 2 4 9 1 O l m e n , G e r m e e r 6 0 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
4 0 W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , e n e l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t h i e r v a n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n ;
v o o r d e z e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 3 v a n d e '
s t a t u t e n . T e d i e n e i n d e w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e ! t o t u i t b r e i d i n g v a n g
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e t e l i c h t e n , b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n
p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r o n d e r h a v i g e '
v e r g a d e - ' r i n g o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a .
5 Q' C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l e n 2 e n 3 v o o r t a a n l e t t e r l i j k
l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s i n d s 2 8 m a a r t 2 0 1 3 g e v e s t i g d t e 2 4 9 1 O l m e n , G e r m e e r 6 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , .
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 " - - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
U i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n
U i t g e v e r i j e n v a n k r a n t e n
U i t g e v e r i j e n v a n t i j d s c h r i f t e n
O v e r i g e u i t g e v e r i j e n
U i t g e v e r i j e n v a n p r o g r a m m a t u u r
G e g e v e n s v e r w e r k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t a l d a n n i e r p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n
p r o g r a m m a v a n d e k l a n t - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s
H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
D a t a b a n k e n
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s
P u b l i c r e l a t i o n s - b u r e a u s
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e
P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n
H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
B e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
P e r s a g e n t s c h a p p e n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n n a t u u r w e t e n s c h a p p e n , t e c h n i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e
w e t e n s c h a p p e n , m e d i s c h e w e t e n s c h a p p e n e n l a n d b o u w w e t e n s c h a p p e n .
H e t v o e r e n v a n s y s t e m a t i s c h e s t u d i e s e n c r e a t i e v e i n s p a n n i n g e n i n d i v e r s e s o o r t e n s p e u r - e n
o n t w i k k e l i n g s w e r k o p h e t g e b i e d v a n w i s k u n d e e n n a t u u r w e t e n s c h a p p e n ( f y s i c a , a s t r o n o m i e , s c h e i k u n d e ,
g e n e e s k u n d e , b i o l o g i e , e n z . ) ,
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j ` l v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k
d o c h n i e t u i t s l u i - h t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t
b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p - p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n - ' d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n - i d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B D B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i n
i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p w a a r B V B A E J V S c i C O e e n b e s t u u r s f u n c t i e z o u u i t o e f e n e n , d e
h e e r E l i V O E T , D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
b a l a n s a c t i e f e n p a s s i e f e n v o l m a c h t , N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i l i B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g