04/03/2015
ÿþ ~ . M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j t , I , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
7 *
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N E E R G E L F :
2 0 F E B . 2 0 t 5
R E C H T B A N l ( O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , ~ á ~ d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : S 9 5 . S 3 y . 3 1 - (
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L - F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; 2 5 6 0 N I J L E N , J O Z E F S I M O N S H O F 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n t a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e V e r e i s t t e N i j l e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e d a t :
M e v r o u w V A N O U T R I V E E l k e M a r i a J o z e f J a c q u e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 4 f e b r u a r i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 2 . 0 4 2 4 8 - 1 5 , o n g e h u w d , v e r k l a r e n d e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o n e n d t e 2 5 6 0 N i j l e n , J o z e f S i m o n s h o f 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e z i j i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w i l o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m E L - F I N A N C E , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 5 6 0 N i j l e n , J o z e f S i m o n s h o f 2 , w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 8 6 ( g e l i j k e ) a a n d e l e n .
Z i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l d u s h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t z i j d e t o t a l e g e l d e l i j k e i n b r e n g h e e f t v o l g e s t o r t z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h a a r b e s t a a n a l s r e c h t s p e r s o o n d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e p l a a t s t ( b i j s t o r t i n g o f d o o r o v e r s c h r i j v i n g ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 4 0 6 8 9 0 1 9 0 1 9 8 3 b i j B E L F I U S B A N K g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 0 4 f e b r u a r i . l a a t s t l e d e n d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m : E L - F I N A N C E .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n , J o z e f S i m o n s h o f 2 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i é o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n i e h e t - - ë é i g i s c S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e : H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , v e r z e k e r i n g e n e n i n f o r m a t i e , o n t w i k k e l e n , a a n e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t p l a n n e n , l e i d e n e n c o ö r d i n e r e n v a n b o u w - e n r e n o v a t i e p r o j e c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , e n h e t u i t w e r k e n v a n a l l e o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
H e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f o n d e r h u r e n , b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l r e c h t s t r e e k s v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s h o o f d h a n d e l a a r e n a l s a g e n t ,
D e z e o p s o m m i n g e n i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n , a f s t a a n , o p b o u w e n , h u r e n , v e r k o p e n , e n o m w i s s e l e n .
Z i j k a n e r z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e , a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f ( d e e l n e m i n g e n e n a s s o c i a t i e s , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t , o f e n k e l e n u t t i g k a n z i j n v o o r d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
I n h e t a l g e m e e n k a n z i j a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l f i n a n c i ë l e a l s i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s d i e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ) . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n ( a n d e r e ) v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
c . M e v r o u w V A N O U T R I V E E l k e , o p r i c h t e r v o o r n o e m d w o r d t a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
Z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
d . V a n a f h e d e n i s d e h e e r G u n t h e r V e r h o e v e n , g e b o r e n t e L i e r 1 3 / 1 2 / 1 9 6 3 , a l s p l a a t s v e r v a n " e n d z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r ,
H i j t r e e d t v a n r e c h t s w e g e i n d e p l a a t s v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k o f a f z e t t i n g .
H i j v e r v a n g t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d
v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n . . ~ . 1
V o o r -
b e h o u d e n
' a a n k t e t
~ ~ é l g i s c ~ i - -
S t a a t s b l a d
. L u i k B - v e r v o l g
r D e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r z a l a f z e t b a a r z i j n b i j e e n v o u d i g e ; m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r d a t d a a r t o e g e w i c h t i g e r e d e n e n v o o r h a n d e n m o e t e n z i j n .
( A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t ) l i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p 1 9 j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g ! ; g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e i w e r k d a g g e h o u d e n .
; B O E K J A A R ; H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t # o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
j O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n ' m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p . H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
° V E R D E L I N G s V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d e z e . e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
l H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n I d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 1 . E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e o p r i c h t i n g b e s l i s t d e e n i g e o p r i c h t e r :
` - - d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r
- - d a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e , r e k e n e n e n m e t u i t w e r k i n g v a n h e t m a n d a a t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e l o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : m e v r o u w V a n O u t r i v e E l k e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r ( z o a l s h o g e r o m s c h r e v e n .
1 - d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s z o l a n g e e n a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g g e e n b e z o l d i g i n g h e e f t t o e g e k e n d .
- d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n i n g a a n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 2 . V e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
[ D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t o p b a s i s v a n t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e ; s c h a t t i n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
D e r h a l v e i s d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , E l k e v e n n o o t z a l i n d i v i d u e e l i h e t t o e z i c h t r e c h t u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a a l d e I m o d a l i t e i t e n ,
1 3 . D e o p r i c h t e r s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v c l m a c h t i g d e ( n ) a a n : S C A L i e r B V B A , t e 1 2 5 2 0 R a n s t , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f i l a s t l i e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e ; l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e l i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n 1 ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , e n o p d e e v e n t u e l e i n v o e r i n g v a n v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n ; v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f l a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n e n e v e n t u e e l m e t 1 h e t o o g o p a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
1 V o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h i e r b i j o m , i n g e v a l o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a l s b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l ' : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z i c h z e l f l a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r 1 ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) i n d i e ; a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s N a t h a l i e V e r e i s t .
; N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e