18/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 8 4 . 8 3 5
- u ~ n n A l ~ J ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
G I R I F F i ï H E C ( - t 3 b A I \ J K V A N t
I l u f l 1 1 1 I I U I I V I l U I I I
* 1 1 1 7 3 8 6 0 *
0 7 N O V . 2 0 1 1
i 3 O O P H A N G é = L T U R N t ^ i C . 0 f
D a g r i f f i e r .
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S t a a t
B i j l a g e n b i J 1 r e t - B e l g i s c l i S t a a t s b l a d _ 1 8 f 1 1 f 2 0 1 1 _ A n n e a r e s d u - M o n i t e u r - b u l g e
B e n a m i n g : D r . R . H o u b e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : N i e u w e E r v e n 2 5
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T B R E I D I N G D O E L - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d i n " E L A N I E " .
2 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n t a c h t i g b i j k o m e n d e a a n d e l e n .
2 . 2 . D e h u i d i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d a t h i j G e e n g e b r u i k w e n s t t e m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
2 . 3 . M e v r o u w J e s s i c a V A N V L I E T , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e E r v e n 2 5 , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 4 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e v o l s t o r t i n g e l d . H e t b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s t i g c e n t w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r . R . H o u b e n " , b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
2 . 5 . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 3 . 1 : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d .
3 _ 2 : B e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , m e t s p e c i a l i s a t i e s o r t h o p e d i e e n / o f n e u s - k e e l e n o o r a r t s , o f d o o r a r t s e n v a n d e z e l f d e d i s c i p l i n e o f e e n a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e d i e i n h e t k a d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h u n b e r o e p u i t o e f e n e n o f z u l l e n u i t o e f e n e n , a l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n i n g e m e e n s c h a p w o r d e n g e b r a c h t e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n
e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s g o e d h u i s v a d e r v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n . "
4 . M e v r o u w J e s s i c a V a n V l i e t , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , e n d i t v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r .
5 . D e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e w e r k v e r d e l i n g , a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r h e t g e p r e s t e e r d e w e r k - i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n a i s z a a k v o e r d e r - e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n k o s t e n e n v a c a t i e s a l s o o k d e h o o g t e v a n d e p r e m i e t e b e s t e d e n v o o r d e I P T - v e r z e k e r i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t d i e i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r . "
6 . D e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" B i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n m o e t d e g a r a n t i e g e b o d e n w o r d e n d a t m e d i s c h e d o s s i e r s o v e r g e d r a g e n w a r d e n a a n a r t s e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p p e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n e n d a t d e c o n t i n u i t e i t v a n d e z o r g v e r z e k e r d b l i j f t . H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t . "
7 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e c o ö r d i n e e r d .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
" F i d u c i a i r e G e r r i t s " m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 4 2 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l G e r r i t s , f i s c a a l j u r i s t , e n a l l e d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I t i - j r a g e - n - b i t h e t $ e 1 g l s t l r S t a a t s b l u d - 1 - 8 / t 1 1 2 0 1 1 - 1 - A n - n e x e x ü u M o u i t e u r t r e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d