27/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 7 8 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r o R e n t E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 1 , I n t e r c i t y B u s i n e s s P a r k , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 / 1 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g - V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r g i s s i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t n u m m e r 1 3 1 4 4 7 2 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e e i n d d a t u m v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n D a v i d S a e y s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d S a e y s e n b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e z e v e r g i s s i n g a l s v o l g t : h e t m a n d a a t v a n D a v i d S a e y s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d S a e y s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t n a e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 ) 4 , 1
B E
L G l S C H
C e e e t g i - 4 1 9 A N E e , v a n
K o O P H A N D Q L H É L E = N
M O N I T E U F
B E - n E E R G E L E G D
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
i u I I I I ! i l a i l j 1 J 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 - 0 1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 28.11.2013, NGL 08.01.2014 14003-0495-035
23/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 7 8 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u k ) : E l e c t r o R e n t E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 / 1 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v a i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - I n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- B E S L O T E N H E B B E N o m D a v i d S a e y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 8 8 , 2 8 2 0 R i j m e n a m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d S a e y s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- C r a i g J o n e s ;
S t e v e n M a r k h e i m ; e n
- D a v i d S a e y s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a v i d S a e y s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
D a a r e n b o v e n b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t d e n i e u w e b e s t u u r d e r n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r c o n f e r e n c e c a l l o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e b e v o e g d h e d e n v a n D a v i d S a e y s B V B A m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s ' g e n e r a l m a n a g e r ' , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 4 9 7 2 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I e l E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 8 - - " d e c e m b e r 2 0 0 5 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 9 0 9 6 7 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
- B E S L O T E N H E E F T o m D a v i d S a e y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 8 8 , 2 8 2 0 R i j m e n a m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d S a e y s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
- B E S L O T E N H E E F T d a t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r m e e r b e v a t t e n : - h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g ;
- h e t o p h a l e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e p o s t , p a k k e t t e n e n d o z e n v a n d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r s e n s p o o r d i e n s t e n , z o w e l v a n g e w o n e a l s a a n g e t e k e n d e p o s t , a l s o o k v a n p o s t m e t t o e s l a g , m e t i n b e g r i p v a n l e v e r i n g e n v a n w a a r d e v o l l e o b j e c t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n b u r e e l m a t e r i a a l e n g r o n d s t o f f e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e l e v e r i n g s c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n h e t b e p a l e n v a n h u n f u n c t i e e n v e r g o e d i n g , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t t r e d i n g , p r o m o t i e e n o n t s l a g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- o p e i s e n , o p h a l e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n v e r s c h u l d i g d a a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ; e n
- d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r d e P o s t , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n d o e n .
B e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : a l l e v e r r i c h t i n g e n o f r e e k s s a m e n h a n g e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 ¬ ) o v e r s c h r i j d e n . B o v e n h e t b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 ¬ ) z a l d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l t e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.12.2012, NGL 18.03.2013 13067-0004-032
01/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 7 8 . 1 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l e c t r o R e n t E u r o p e
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d - I n t e r c i t y B u s i n e s s G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 b u s 1 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a l : t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . l - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t I n t o t a a l v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j ^ ,
- v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t " E L E C T R O R E N T C O R P O R A T I O N " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( ' E n t i t y N o . ' ) C 0 5 0 2 2 6 2 , m e t z e t e l t e 6 0 6 0 S e p u l v e d a B o u l e v a r d , V a n N u y s , C a l i f o r n i e 9 1 4 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ;
- v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t " E R I N T E R N A T I O N A L " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( ' E n t i t y N o . ' ) 3 6 6 7 4 2 8 , m e t z e t e l t e 6 0 6 0 S e p u l v e d a B o u l e v a r d , V a n N u y s , C a l i f o r n i i e 9 1 4 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ( ¬ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . A r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 3 : v e r t e c t e n w o o r d i a i n o
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d h i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n , .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . _ _ _ _
O r . d . I a U t s t e b l z _ r o n L u i i . E . v e r m e l d e n R c e i . d - N a a m e n n o e d e n u g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s h e í b r j v e n d e p e r _ , o í c n i e n [ b e v O e p d d e r e c h t s p e r s o o n , c r i r , : e n _ i e r v a n d e r d e n t e i e r t e 9 e n I . e o r d t e e n
S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R G E L E G D
" . A
2 0 - O Z - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e l s d ' r i E L E N
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.12.2012, NGL 31.01.2013 13022-0110-030
05/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 7 8 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R O R E N T E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 / 1 8 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e 6 )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r R o b e r t J o n e s C r a i g , w o n e n d e t e A n n i e O a k l e y R o a d H i d d e n H i l l s 5 9 5 5 , 9 1 3 0 2 C a l i f o r n i a , V e r e n i g d e S t a t e n e n d e h e e r S t e v e M a r k h e i m w o n e n d e C h a l m e r s P l a c e C a l a b a s a s 2 5 8 1 2 , 9 1 3 0 2 C a l i f o r n i a , V e r e n i g d e S t a t e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e v e r o n d e r s t e l d w o r d t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 7 g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s o h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w J o s e t t e D e V o s e n d e h e e r F i l i p D i e z , R e n s A c c o u n t a n t s , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n :
- O m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " E l e c t r a R e n t E u r o p e N V ' t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- O m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E l e c t r a R e n t E u r o p e N V " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
D e V o s J o s e t t e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8
" i z i o o a o o *
N E E R G E L E G D
2 4 M E I 2 4 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N C E W M I E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2012
ÿþ M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
v o o r - t a e h o u d i n c a r i , h e t L B e : g i s e . t a 7 t s t ] r 7 d
L - - -
. / O r d e m e n i n g s n r ' 0 4 8 0 0 7 8 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l r i t } : E L E C T R O R E N T E U R O P E
* i a o a e s a o *
N E E R G E L E G D
1 7 r 0 2 - Z u 1 2
G R I F F I E a g e T B A l r l K v a n K n n P H A N © E L t e M E C H E L E N
R e c h t s v c r r n - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d - I n t e r c i t y B u s i n e s s P a r k - G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n I n d u s t r i e p a r k N o o r d - I n t e r c i t y B u s i n e s s P a r k - G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r i n d u s t r i e p a r k N o o r d -
i n t e r c i t y B u s i n e s s P a r k - G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 / 1 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
S . M A R K H E I M C . J O N E S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p a e t a a s t e s ! z : a n l u i k P , v . r m e l d e r R e c t o N a a r r e n e n a o e d a n i g h e s d v a n d e e n e t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e s o ; p j i v e n t
C e ? V e e g i l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e r ~ e n e r c r a r l a h d e n
V e r w : N a a t n e n l a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 04.11.2010, NGL 03.12.2010 10622-0452-028
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 05.11.2009, NGL 04.12.2009 09875-0079-028
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 06.11.2008, NGL 05.12.2008 08839-0341-028
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 02.11.2007, NGL 05.12.2007 07821-0132-028
01/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.05.2006, GGK 02.11.2006, NGL 30.11.2006 06887-3618-023
28/10/2005 : MEA016248
22/07/2005 : MEA016248
30/04/2004 : MEA016248
08/10/2003 : MEA016248
29/04/2003 : MEA016248