15/10/2013
ÿþ1 1 0 1 E l 1 W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 0 7 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G C V
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , B o r g s t r a a t 1 1 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S " ,
E r w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
V O O R A F G A A N D E L I J K E B E V E S T I G I N G V A N E E N B E S L U I T
B e v e s t i g i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 8 . 0 0 u
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e s l u i t é é n p a r i g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w L i e s S m e d t s p e r 2 3
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s d i t v e r l e e n d w e r d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r
2 0 1 3 o m 1 8 . 0 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e s l u i t h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , e n
d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S W I J Z I G I N G E N
A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t v o o r t a a n e l k
a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e h e e f t v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 0 5 0
¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t u i t d e b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
v o o r m e l d e r u b r i e k n o g s t e e d s b e s t a a t e n o n d e r t u s s e n n i e t w e r d a a n g e t a s t e n o p l a a t s t g e s t e l d e d a t u m b e l o o p t
o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o . é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 9 3 . 1 8 4 , 2 1 ¬ ) .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n e r g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r
g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n ,
T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o - r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a - g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s , h e t g e e n w e r d o p g e s t e l d o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g v a n
b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , h e e f t
o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e - s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n l a a t s t g e n o e m d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p :
E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t ,
d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n .
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r
v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t :
N E E R G E L E C I D
0 3 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D É I N I E « C H E L E N
1 1 1 1 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ?
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 8 6 . 0 5 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v i d e n d e n , d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e l i j k e c r e a t i e v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n ,
T e r i n f o o f v e r d u i d e l i j k i n g w o r d t a l h i e r v e r m e l d d a t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 é é n a a n d e e l w e r d o v e r g e d r a g e n d o o r d e H e e r M o o n s P a u l a a n M e v r o u w L i e s S m e d t s . H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r m e l d t e c h t e r n o g h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e h e e r M o o n s P a u l .
D e H e e r D a v e M o o n s e n M e v r o u w L i e s S m e d t s , v o o r m e l d , i n b r e n g e r s i n d e z e , v e r k l a r e n d e d i v i d e n d e n , d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , r e s p e c t i e v e l i j k z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d - v i j f t i g e u r o ( 6 0 . 7 5 0 ¬ ) e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 7 5 0 ¬ ) , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) w o r d e n t o e g e - ' k e n d :
- a a n v o o r m e l d e H e e r D a v e M o o n s : v i j f e n z e s t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- a a n v o o r m e l d e M e v r o u w L i e s S m e d t s : z e v e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . T W E E D E B E S L U I T - O M V O R M I N G T O T B V B A
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
" B o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ;
" V e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
" V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S " t o t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n , :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 9 3 . 6 8 4 , 2 1 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 h o g e r i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 9 3 . 1 8 4 , 2 1 E U R ?
O m v o r m i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n o m d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t 8 6 . 0 5 0 ¬ , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b a l a n s e n d e b o e k h o u d i n g w o r d e n e r g e e n w i j z i g i n g e n d o o r g e v o e r d , z o d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e e l e m e n t e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e b a l a n s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , a l s h e t B T W - n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z o a l s d e z e s t a a t
o p g e n o m e n i s i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j a a n g e n o m e n w o r d t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t
d e z e d a t u m v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n u i t d r u k k e l i j k
w o r d t b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e g e s c h r i f t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r
d a t d e w a a r d e r i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e r e k e n i n g e n , d o o r d i t f e i t
e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t , b e h o u d e n s d e h o g e r a a n g e h a a l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g e n .
D e 1 7 2 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e r e c h t e n
d i e d e z e d a a r v o o r h a d d e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k ;
1 ) D e H e e r D a v e M o o n s : 1 5 5 a a n d e l e n ;
2 ) M e v r o u w L i e s S m e d t s : 1 7 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s e e n b e s l o t e n v e n - m o o t s c h a p m e t b e p e r k - t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e l k e h a n d e l t
o n d e r d e b e n a m i n g " E L E K T R 1 C 1 T E I T S W E R K E N M O O N S " ,
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , B o r g s t r a a t 1 1 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e ,
D e a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l .
D e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n .
D e g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r .
D e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k .
D e k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n .
D e r e p a r a t i e v a n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n .
V o e r e n v a n m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e h e e r v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m ,
H e t v e r k r i j g e n e n b e h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : f a t g e b b u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g
b e s t e m d e g e b o u w e n e n g r o n d e n .
D e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e h i e r t o e n o o d z a k e l i j k e e n d i e n s t i g e h a n d e l i n g e n
z o a l s h e t v e r h u r e n , h e t v e r k o p e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e t r e k k e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n
i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n
a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e h a a r h e t m e e s t
g e s c h i k t b l i j k e n , z o w e l , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e
v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i e h a a r d o o r d e w e t n i e t v e r b o d e n z i j n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n ,
k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p
d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e i g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t - s c h a p b e d r a a g t Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F T I G
B U R G ( 8 6 . 0 5 0 E ) , v e r t e - g e n w o o r - d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 7 2 ) g e - i l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 7 2 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k ' v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k
a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j
v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e
b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n . o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n ,
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e
z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t - ' b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r ,
d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
i n d e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g
v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t - i s c h a p - ' p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t
v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l - ' d e m a c h t e n . I n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
D e r e c h t s g e d i n g e n a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r - ' d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a - i t i e f v e r h a a l w o r d e n
v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k - ' v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n
h o e d a n i g h e i d a l s z a a k - v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E - R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e
b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n r a n g e - ' d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l - g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O n t s l a g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n t s l a g
t e v e r l e n e n e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r g e f o r m u l e e r d e o p m e r k i n g e n .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r D a v e M o o n s ,
v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
D E R D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T V e r l e n i n g v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n G r o e p F i b o v e r , W i t v e n s t r a a t 8 4 - 8 6 ,
2 9 4 0 H o e v e n e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n '
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e ,
e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e
w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n
w e r d e n o f z u l l e n . g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o m v o r m i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o m v o r m i n g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n b r e n g i n n a t u r a , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0 1 E l 1 W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 0 7 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G C V
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , B o r g s t r a a t 1 1 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S " ,
E r w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
V O O R A F G A A N D E L I J K E B E V E S T I G I N G V A N E E N B E S L U I T
B e v e s t i g i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 8 . 0 0 u
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e s l u i t é é n p a r i g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w L i e s S m e d t s p e r 2 3
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s d i t v e r l e e n d w e r d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r
2 0 1 3 o m 1 8 . 0 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e s l u i t h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , e n
d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S W I J Z I G I N G E N
A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t v o o r t a a n e l k
a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e h e e f t v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 0 5 0
¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t u i t d e b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
v o o r m e l d e r u b r i e k n o g s t e e d s b e s t a a t e n o n d e r t u s s e n n i e t w e r d a a n g e t a s t e n o p l a a t s t g e s t e l d e d a t u m b e l o o p t
o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o . é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 9 3 . 1 8 4 , 2 1 ¬ ) .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n e r g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r
g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n ,
T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o - r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a - g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s , h e t g e e n w e r d o p g e s t e l d o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g v a n
b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , h e e f t
o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e - s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n l a a t s t g e n o e m d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p :
E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t ,
d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n .
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r
v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t :
N E E R G E L E C I D
0 3 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D É I N I E « C H E L E N
1 1 1 1 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ?
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 8 6 . 0 5 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v i d e n d e n , d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e l i j k e c r e a t i e v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n ,
T e r i n f o o f v e r d u i d e l i j k i n g w o r d t a l h i e r v e r m e l d d a t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 é é n a a n d e e l w e r d o v e r g e d r a g e n d o o r d e H e e r M o o n s P a u l a a n M e v r o u w L i e s S m e d t s . H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r m e l d t e c h t e r n o g h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e h e e r M o o n s P a u l .
D e H e e r D a v e M o o n s e n M e v r o u w L i e s S m e d t s , v o o r m e l d , i n b r e n g e r s i n d e z e , v e r k l a r e n d e d i v i d e n d e n , d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , r e s p e c t i e v e l i j k z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d - v i j f t i g e u r o ( 6 0 . 7 5 0 ¬ ) e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 7 5 0 ¬ ) , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) w o r d e n t o e g e - ' k e n d :
- a a n v o o r m e l d e H e e r D a v e M o o n s : v i j f e n z e s t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- a a n v o o r m e l d e M e v r o u w L i e s S m e d t s : z e v e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . T W E E D E B E S L U I T - O M V O R M I N G T O T B V B A
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
" B o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ;
" V e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
" V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N M O O N S " t o t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n , :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 9 3 . 6 8 4 , 2 1 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 h o g e r i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 9 3 . 1 8 4 , 2 1 E U R ?
O m v o r m i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n o m d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t 8 6 . 0 5 0 ¬ , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b a l a n s e n d e b o e k h o u d i n g w o r d e n e r g e e n w i j z i g i n g e n d o o r g e v o e r d , z o d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e e l e m e n t e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e b a l a n s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , a l s h e t B T W - n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z o a l s d e z e s t a a t
o p g e n o m e n i s i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j a a n g e n o m e n w o r d t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t
d e z e d a t u m v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n u i t d r u k k e l i j k
w o r d t b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e g e s c h r i f t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r
d a t d e w a a r d e r i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e r e k e n i n g e n , d o o r d i t f e i t
e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t , b e h o u d e n s d e h o g e r a a n g e h a a l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g e n .
D e 1 7 2 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e r e c h t e n
d i e d e z e d a a r v o o r h a d d e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k ;
1 ) D e H e e r D a v e M o o n s : 1 5 5 a a n d e l e n ;
2 ) M e v r o u w L i e s S m e d t s : 1 7 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s e e n b e s l o t e n v e n - m o o t s c h a p m e t b e p e r k - t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e l k e h a n d e l t
o n d e r d e b e n a m i n g " E L E K T R 1 C 1 T E I T S W E R K E N M O O N S " ,
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , B o r g s t r a a t 1 1 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e ,
D e a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l .
D e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n .
D e g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r .
D e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k .
D e k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n .
D e r e p a r a t i e v a n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n .
V o e r e n v a n m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e h e e r v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m ,
H e t v e r k r i j g e n e n b e h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : f a t g e b b u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g
b e s t e m d e g e b o u w e n e n g r o n d e n .
D e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e h i e r t o e n o o d z a k e l i j k e e n d i e n s t i g e h a n d e l i n g e n
z o a l s h e t v e r h u r e n , h e t v e r k o p e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e t r e k k e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n
i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n
a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e h a a r h e t m e e s t
g e s c h i k t b l i j k e n , z o w e l , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e
v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i e h a a r d o o r d e w e t n i e t v e r b o d e n z i j n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n ,
k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p
d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e i g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t - s c h a p b e d r a a g t Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F T I G
B U R G ( 8 6 . 0 5 0 E ) , v e r t e - g e n w o o r - d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 7 2 ) g e - i l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 7 2 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k ' v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k
a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j
v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e
b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n . o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n ,
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e
z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t - ' b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r ,
d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
i n d e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g
v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t - i s c h a p - ' p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t
v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l - ' d e m a c h t e n . I n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
D e r e c h t s g e d i n g e n a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r - ' d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a - i t i e f v e r h a a l w o r d e n
v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k - ' v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n
h o e d a n i g h e i d a l s z a a k - v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E - R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e
b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n r a n g e - ' d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l - g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O n t s l a g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n t s l a g
t e v e r l e n e n e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r g e f o r m u l e e r d e o p m e r k i n g e n .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r D a v e M o o n s ,
v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
D E R D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T V e r l e n i n g v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n G r o e p F i b o v e r , W i t v e n s t r a a t 8 4 - 8 6 ,
2 9 4 0 H o e v e n e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n '
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e ,
e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e
w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n
w e r d e n o f z u l l e n . g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o m v o r m i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o m v o r m i n g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n b r e n g i n n a t u r a , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d