09/01/2012
ÿþM o d W o r d 5 L 1
V o o l l l I u m ~ u ~ l l l u
b e h o u , a a n h B e l g i s * 1 2 0 3
S t a a t s t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I ! " : R E C H T B A N K v a n K O O F H A ë D ~ F l . , t e M E C H E L E N r i i e
O n d e m e m i n g s n r : ` g 4 2 , S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O V D B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 1 7 2 A , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u i s h o u t , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , : z e s b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 8 , b l a d 9 2 , v a k 1 3 .
B l i j k t d a t d e h e e r V A N D E N B R O E C K M a r c e l B e r n a r d F l o r e n c e , e c h t g e s c h e i d e n e n w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L o s t r a a t , 1 7 2 / A , e n d e h e e r S E L S F i l i p V i c t o r T h e r e s i a , o n g e h u w d e n w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - , d e n - B e r g , O u d e G e n d a r m e r i e s t r a a t , 2 6 , m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t h e b b e n d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e ' . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E l e k t r o V D B " , " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L a s t r a a t , 1 7 2 A , e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r . n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
"
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , t e w e t e n :
- a a n v o o r n o e m d e h e e r V a n d e n B r o e c k M a r c e l : n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ;
- a a n v o o r n o e m d e h e e r S e l s F i l i p : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
A R T I K E L 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E L E K T R O V D B " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , :
L o s t r a a t , 1 7 2 A .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g d e e l v a n B e l g i ë o f
i n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , ;
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n a l s m e d e k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- U i t v o e r e n v a n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , p r i v a a t e n i n d u s t r i e e l .
- P l a a t s e n , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t a l s m e d e h e r s t e l l e n v a n z o n n e p a n e l e n e n w a r m t e p o m p e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n b e r e g e n i n g - e n s p r o e i - i n s t a l l a t i e s .
- K l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , : : r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
- V e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n .
Z i j k a n d o o r i n b r e n g , i n t e k e n i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e , a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . r 7 A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
e - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o .
A R T I K E L 6 : A a n d e l e n .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 0 : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l a l s m e d e d e d u u r v a n h u n
m a n d a a t b e p a a l t . H u n m a n d a a t k a n s t e e d s h e r r o e p e n e n h e r n i e u w d w o r d e n .
A R T I K E L 1 1 : I n t e r n b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k a l d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n .
I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e . O n v e r m i n d e r d d e
v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
A R T I K E L 1 2 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . A R T I K E L 1 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A R T I K E L 2 4 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . A R T I K E L 2 5 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N .
- A - E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a n e m e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- a - H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- b - D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- c - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n w o r d t b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e v o o r n o e m d e h e e r
V a n d e n B r o e c k M a r c e l , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n t e v e n s v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
- d - V o o r n o e m d e h e e r V a n d e n B r o e c k M a r c e l w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- e - U i t t e g o e d e r t r o u w g e d a n e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t o n d e r d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g z a l v a l l e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , z o d a t b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d .
- B - O m v o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n v r a g e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , a d m i n i s t r a t i e b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a a n v r a g e n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n a l s m e d e d e a a n s l u i t i n g e n b i j e e n s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n t e ' v e r v u l l e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r h i e r b i j t e r z a k e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r U y t t e r h o e v e n K e n , b o e k h o u d e r , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H o l l a n d s t r a a t , 1 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e d r - % t i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g