16/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 "
* 1 2 3 x 4 9 9 3
O n d e r n e m i n g s a r : $ 7 ~ - 4 7 3 _ ç e J 9 C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D A G E R A A D S T R A A T 4 2 2 8 0 0 M E C H E L E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p v r i j d a g 0 1 j u n i
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
D e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c M a r i e ,
w o n e n d e t e D a g e r a a d s t r a a t 4 2 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 6 / 0 4 / 1 9 5 1
m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 1 . 0 4 . 2 6 - 0 2 7 . 0 1
g e h u w d m e t m e v r o u w S c h e l t i e n s A n g e l a
e n
M e v r o u w S c h e l t i e n s A n g e l a L o u i s a
w o n e n d e t e D a g e r a a d s t r a a t 4 2 2 8 0 0 M e c h e l e n
G e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 4 / 0 1 / 1 9 5 5
M e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 5 . 0 1 . 1 4 - 0 5 0 . 1 3
G e h u w d m e t d e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c
B e i d e p a r t i j e n b e s l i s s e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m E L E N A m e t z e t e l t e D a g e r a a d s t r a a t , 2 8 0 0 M e c h e l e n e n w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B . P L A A T S I N G E N S T O R T I N G V A N H E T K A P I T A A L .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 ) d a t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 )
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
V i j f t i g a a n d e l e n d o o r d e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c c o m p a r a n t 1 v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e e n s o m t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
M e v r o u w S c h e l t i e n s , v o o r n o e m d i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d a t d e i n t e k e n i n g d o o r
h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c o p v i j f t i g a a n d e l e n , g e b e u r t m i d d e l s g e l d e n d e w e l k e
h e m p e r s o o n l i j k t o e b e h o r e n . Z i j e r k e n t d e r h a l v e d a t d e z e a a n d e l e n b e h o r e n t o t h e t p e r s o o n l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
4 5 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N G i n G
w
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n v a n h a a r e c h t g e n o o t .
V i j f t i g a a n d e l e n d o o r m e v r o u w S c h e l t i e n s A n g e l a c o m p a r a n t 2 v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e e n s o m t e n b e d r a g e v a n E 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d c o r m e v r o u w S c h e l t i e n s A n g e l a i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
D e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c , v o o r n o e m d i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d a t d e i n t e k e n i n g d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w S c h e l t i e n s A n g e l a o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , g e b e u r t m i d d e l s g e l d e n d e w e l k e h a a r p e r s o o n l i j k t o e b e h o r e n , H i j e r k e n t d e r h a l v e d a t d e z e a a n d e l e n b e h o r e n t o t h e t p e r s o o n l i j k v e r m o g e n v a n z i j n e c h t g e n o t e .
T O T A A L : H O N D E R D A A N D E L E N
D e c o m p a r a n t e n v e r b i n d e n z i c h h e t d o o r h e n t o e g e z e g d e , d o c h o p h e d e n , n o g n i e t g e s t o r t e b e d r a g
t e b e t a l e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d o p v o l g e n d e b a n k r e k e n i n g :
0 0 1 - 6 7 2 0 0 4 6 - 5 9 b i j d e B N P F o r t i s b a n k N V .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
B i j d e z e w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t w e l k e z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g " E L E N A "
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D a g e r a a d s t r a a t 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e z e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n a a r e e n a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t , o f b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d e r z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e f a b r i c a t i e , o n t w e r p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n , i n - e n u i t v o e r v a n e n h e r s t e l l i n g v a n f o t o o f
f i l m a p p a r a t e n , t o e b e h o r e n .
V e r h u u r v a n f i l m e n f o t o m a t e r i a a l , v e r h u u r v a n f o t o s t u d i o ,
A l l e v o r m e n v a n f o t o g r a f i e z o a l s d a a r z i j n : i n d u s t r i ë l e ; p u b l i c i t a i r e , m o d e , p e r s , l u c h t , p o r t r e t , r e c l a m e ,
r e i s e n t o e r i s m e , r e p o r t a g e , h u w e l i j k , m u z i e k , p a c k s h o t s , d i g i t a a l , a r c h i t e c t u u r , i n t e r i e u r , n a a k t ,
r e p r o d u c t i e , v o e d i n g , s p o r t .
F o t o c o m p o s i t i e , f o t o m o n t a g e e n f o t o r e t o u c h e .
S c a n n i n g , d i g i t a l e b e e l d v e r w e r k i n g e n m a n i p u l a t i e .
O n t w e r p , b o u w , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n f o t o - e n f i l m d e c o r s .
F i l m r e a l i s a t i e , f i l m p r o d u c t i e e n f i l m m o n t a g e .
A d v i e s b e t r e f f e n d e f o t o - e n f i l m p r o d u c t i e s ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e d i e n s t i g z i j n v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n k u n s t g a l e r i e e n a a n v e r w a n t e
c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n e n k u n s t m a n i f e s t a t i e s .
H e t c r e ë r e n v a n b e e l d e n d w e r k d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n s p e c i f i e k e t e c h n i e k e n e n v a a r d i g h e d e n
e i g e n a a n h e t b e t r e f f e n d e m e d i u m .
A a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n n o d i g v o o r d e c r e a t i e v a n b e e l d e n d w e r k ,
s c h e p p e n d e k u n s t e n m . u . v . o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n
o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n
u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n b e o e f e n i n g v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s
( m e e r m u z i e k ) b e o e f e n i n g v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n d o o r z e l f s t a n d i g w e r k e n d e a r t i e s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s o p g e r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n i n b r e n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n e n i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e
v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n
< r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n i e t v a n ' k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s - e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n
d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r ,
b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e
, i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n
z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t . , .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g
o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e
o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e d e n e n b e g i n t o p h e d e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) E u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n d e r v e n n o o t s c h a p . I e d e r e i n s c h r i j v i n g v e r m e l d t d e n a a m , v o o r n a a m e n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t , a l s o o k h e t g e t a l d e r h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n . D e i n s c h r i j v i n g e n z i j n g e t e k e n d d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i e d e r j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 1 u u r t e r z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d e n t e l k e n s a l s
d e z a a k v o e r d e r h e t n o d i g a c h t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , S L O T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E n o n m i d d e l l i j k z i j n b i j e e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n ;
A , A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : D e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c e n m e v r o u w
S c h e l t i e n s A n g e l a v o o r n o e m d d i e v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e r a n d e r s b e s l i s t w o r d t o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
C . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D . A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n h e d e n d o o r d e v e n n o t e n b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n ,
W a a r v a n a k t e
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n , d a t u m a l s h i e r b o v e n .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d .
E e n z a a k v o e r d e r , V a n H o e y l a n d t L u c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2015
ÿþ. . 4 « { . . . y
,
1 1 1 1 1 ! i w i m ~ a ~ ~ u ~ u ~ m ~ ~ ~ u
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M o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
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I - - Q 7 ~ 2 0 1 5
F i ~ C H i 3 p A f ' ' ' ~ ~ E r n ~ x t 7 ~ I <
A i V T i I xE R f ~ l v r L i e r h l w t , l , i - 4 E N
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 1 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D a g e r a a d s t r a a t 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V O F E l e n a
D a g e r a a d s t r a a t 4 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n
b t w - n u m m e r B E 0 8 4 7 . 1 7 3 . 4 5 2
D o e l w i j z i g i n g
O p h e d e n , 0 1 / 0 1 1 2 0 1 5 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
V O F « E l e n a » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D a g e r a a d s t r a a t 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , h i e r n a « d e
v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p 1 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 2 4 9 9 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l i s g e l e g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 1 7 3 . 4 5 2 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . V a n H o e y l a n d t L u c M a r i e ,
h i e r n a g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r , S c h e l t i e n s A n g e l a L o u i s a , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ° D e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c M a r i e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 6 / 0 4 / 1 9 5 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 4 . 2 6 -
0 2 7 . 0 1 w o n e n d e t e D a g e r a a d s t r a a t 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , g e h u w d m e t m e v r o u w S c h e l t i e n s A n g e l a L o u i s a ,
d i e v e r k l a a r t 5 0 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° M e v r o u w S c h e i t i e n s A n g e l a L o u i s a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 4 / 0 1 / 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 5 . 0 1 . 1 4 -
0 5 0 . 1 3 w o n e n d e t e D a g e r a a d s t r a a t 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , g e h u w d m e t d e h e e r V a n H o e y l a n d t L u c M a r i e ,
d i e v e r k l a a r t 5 0 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ l 4 1 . . " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z e k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t n a a m s w i j z i g i n g , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
2 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e a c t i v i t e i t e n :
" - P r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n ;
- U i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n ;
- O v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n ;
- O v e r i g e d r u k k e r i j e n . "
3 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t v o o r d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n
a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h
v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e i s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e
a c t i v i t e i t e n :
" - P r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n ;
- U i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n ;
- O v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n ;
- O v e r i g e d r u k k e r i j e n "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b t w , o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 . 3 0 u u r .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d ,
N a ` i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s m e d e d e p a r t i j e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , o n d e r t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n H o e y l a n d t L u c M a r i e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , 3 e h o u d p n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S i ~ ~ a a i s l , l a d - t 0 - 1 0 7 / 2 0 1 5 - - A n n e x e s d u M u n - t r e u r " f f ë l g è