10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 04.07.2014 14276-0061-030
05/11/2014
ÿþ M o d W o n l 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" w r k . n r t
N e e r g e l e g d t e r
~ c H x R , a g r i f f i e v a n d e N T C V q N r ï r r o m u N D
E z ,
2 7 O X T . ~ 0 ~ e 1 4
~ W E G r i
~ ~ ` ' ~ ~ l g e l n 8 ' "
D e f ~ r i y f i e r O i T 7 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 5 5 9 . 5 3 8 B e n a m i n g
E l e r e p
R e c } a s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a m m e r d r i e s 3 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : P e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d n e e m t a k t e d a t d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C V B A E r n s t & Y o u n g , d e h e e r E r i c G o l e n v a u x , z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r R o m u a l d B i l e m .
J e a n - P i e r r e B u t a c i d e , J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
. . . . ~ . , . . - : , ~ ~ i . { ~ c , . ~ i F C l f i . , } , _ " I " i . "
3 ' 1 : ' f ? r } ' Z i . : S r 1 . . 1 1 i - . ) l l i . C I - . . -
- - -
v e r s a
18/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I P O P
* 1
1 1
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 D E L 2 0 1 3
K O O P H A N D E L H O U T
e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 5 9 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e r e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 3 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t I n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( I B R n r . B 0 0 0 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s ( I B R n r . 1 5 1 7 ) . D i t m a n d a a t i s o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s i n d e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( 1 B R n r . B - 0 0 1 6 0 - 1 9 9 2 ) . D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r E r i c G o l e n v a u x , w o n e n d e Z a n d s t r a a t 6 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a r e r e g i s t e r v a n 1 B R o n d e r n u m m e r A 0 1 1 6 0 .
D i t m a n d a a t z a l e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e b b e n d i e z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
J e a n - P i e r r e B u t a c i d e , J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, s r i C " + ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N
t 1 H I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 6 9 0 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 5 9 . 5 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e r e p
( v e r k o r t ) :
2 8 O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
i d r i f f i g r i f f i e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 _ a m m e r d r i e s 3 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w i e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 x - Â n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m J e a n - P i e r r e B u t a c i d e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n .
J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L , 1 a i ç B s t e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z ¬ 4 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
G R I F F I E R E C H
1 1 5 t V . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L p U R e g N H O U T f f i e r
* 1 3 1 9 3 8 7 '
A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 5 9 . 5 3 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : E l e r e p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 3 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 : 1 , O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c E v e r a e r d , d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r E r i c E v e r a e r d , d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s e e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n .
2 , B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e n i s C h ê n e
- J e a n - P i e r r e B u t a c i d e
- J o h a n D e k e m p e
3 , V o l m a c h t A s t r e a
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 ; E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c E v e r a e r d , d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e n t e v e n s d e h e e r J o h a n D e k e m p e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D e k e m p e e e n e i n d e n e m e n .
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t A s t r e a
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n b i j A s t r e a b v c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
A d v o c a a t
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþ_ (
M o d W o r d 1 1 . t
~
~
e t e t
r i )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
A N
l l 1 1 1 1 1 1 0 V 9 1 ~ l a ~ l l l
* 1 3 1 3 2 5
1 4 A U G , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
R G E L E G D
: i , r l i c ~ l ~ t 1 ~ ; ? S á 7 ~ 0 8 8 3 . 5 5 9 . 5 3 8
E L E R E P
r r i 1 t ~ ; r [ > r i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t / e i e l L a m m e r d r i e s 3 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
n t . j . : n . V i t r r l a k t e ! , : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
e 1 . D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r l s h a i H a m r o e r ,
w o n e n d e t e H a p i u s 6 , 4 6 8 1 4 H e r z e l i y a , I s r a e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
2 . 0 e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
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O F
ó A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t
N r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e
v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
e t a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
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A d - M i n i s t e r i e B V B A
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B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
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07/06/2013
ÿþM o d W o d 1 1 . 1
L U i k : B ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 M E ) 2 0 1 3
K O O P H A N a E y M N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 5 9 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : E L E R E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L A M M E R D R I E S 3 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , A n n e l e e n G i l s , E r i c E v e r a e r d e n i s h a i h i a n t m e r , h e r b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t d e h e e r E r i c E v e r a e r d e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s h e r b e n o e m d w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A n n e l e e n G i l i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 08.04.2013 13085-0442-030
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.03.2012, NGL 30.03.2012 12080-0195-030
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0188-030
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 20.04.2010 10095-0153-029
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 24.04.2009 09117-0197-028
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 25.04.2008 08118-0169-027