Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 01/02/2011 werd er met eenparigheid van stemmen beslist met onmiddellijke ingang het ontslag als; zaakvoerder te aanvaarden van de heer De Nijs Jimy, Grote Steenweg 135, 2550 Waarloos. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat. Tevens wordt beslist mevrouw Thys Vicky, wonende Romeinse put 80 bus 3, 2650 Edegem met onmiddellijke ingang te benoemen als nieuwe zaakvoerder. Haar mandaat vang zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur en is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist.
Anderzijds wordt er beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verhuizen naar' Romeinse put 80 bus 3, 2650 Edegem
Tot slot wordt er een bijzondere volmacht verleend aan "Tuymans BVBA te 2310 Rijkevorsel,; Oostmalsesteenweg, 8 met recht van indeplaatsstelling, teneinde al de nodige formaliteiten te vervullen bij de BTW instanties, KBO, en alle nodige instanties, daartoe alle stukken en akten te tekenen in de plaats te stellen': en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van het hierboven gemeld doel.
Dimitri Van Den Branden
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen