12/11/2013
ÿþ m o a 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f d e e r g e f e g d f a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
- , 8 , Q 2 q Z 3
1
7 0 2 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 7 2 4 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; E L K I M A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 5 8 1
2 9 4 0 S T A B R O E K
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g - u i t g i f t e v a n a a n d e l e n - v o l m a c h t - c o ö r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f l e d e n v o o r n o t a r i s S o e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L K I M A T , g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 5 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . d e h e e r V E R L I N D E N E d u a r d M a r i a J a n , g e b o r e n t e T i s s e l t o p 1 9 j u n i 1 9 4 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C U Y P E R S L u c i a , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , K u i p e r s s t r a a t 7 b u s 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 0 0 6 1 9 - 2 1 9 - 9 3 ; h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
2 . M e v r o u w C U Y P E R S L u c i a J o s e p h a J o a n n a , g e b o r e n t e S t a b r o e k o p 8 j a n u a r i 1 9 4 2 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r E d u a r d V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , K u i p e r s s t r a a t 7 b u s 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 0 1 0 8 - 2 6 0 - 0 1 ; h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
3 . M e v r o u w V E R L I N D E N I n g e J o h a n n a A n t o o n M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 j u l i 1 9 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r W e y n s M a r c , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , H o o g e i n d 1 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 7 1 7 - 3 2 0 4 4 ; h o u d e r v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 8 ) a a n d e l e n
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 4 9 . 9 4 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( ¬ 6 2 4 . 3 4 0 ¬ ) , d o o r :
* e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 , 9 4 0 , 0 0 ) d o o r M e v r o u w I n g e V e r l i n d e n , v o o r m e l d e n
* e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h e e r W E Y N S M a r c M a r i a G i l b e r t , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , H o o g e i n d 1 0 v a n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o o g d m e t i n t r e s t e n .
D e h e e r W e y n s M a r c , v o o r n o e m d i s h i e r t u s s e n g e k o m e n o m i n d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . H i j v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d i s i n s p e c i ë n v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , w e l k b e d r a g w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C S t a b r o e k m e t n u m m e r B E 1 2 4 1 8 5 5 0 4 2 1 1 9 2 .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b e t r o k k e n b a n k a f g e l e v e r d o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
r n C C i o ~ . r " : ' ~ " , E . : : " ~ : I ' F , . . . ~ f ' 1 ? i 4 t C " ; i n r ,
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v e r s o i . k û = d ' 1 e n F - 3 , T % i E Y t Y 1 p I G
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e l i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t o m e r m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , n a o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " d o o r n o t a r i s e n h e t b u r e a u .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e m a a k t d o o r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d R S M i n t e r A u d i t C . V . B . A . t e A n t w e r p e n .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n E L K I M A T b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( l e n i n g ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e h e e r M a r c W e y n s ( v o o r d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p M a r c W e y n s - V e r l i n d e n I n g e )
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) I n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) D e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 6 . 1 2 9 a a n d e l e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n E l k i m a t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k
é é n / 2 5 . 1 7 5 S t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , w a t t o e k o m t a a n
p a r t i j e n .
A n t w e r p e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
R S M I n t e r A u d i t C . V . B . A .
B e d r i f f s r e v i s o r e n
G e t e k e n d
L u c T o e f e n
B e d r i j f s r e v i s o r
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r "
H e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g ( 2 2 . 1 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n :
" A a n M e v r o u w I n g e V e r l i n d e n , v o o r m e l d , z e s d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 6 . 0 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
" A a n d e h e e r M a r c W e y n s , v o o r m e l d , z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 6 . 1 2 9 )
n i e u w e a a n d e l e n
v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o n d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r E d u a r d V e r l i n d e n e n M e v r o u w L u c i a C u y p e r s , b e i d e n
v o o r m e l d , v e r k l a r e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r m e t b e t r e k k i n g t o t
d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t - - A a n p a s s i n c z v a n d e s t a t u t e n
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n
1 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 2 4 . 3 4 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 5 . 1 7 5 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
, i , I 7 , 8 1 ¢ # e . # ; ! : t 1 , 6 , r ' , 4 - " r r . e . d e r , R e c t o f . i - s ' - . n p r , S g t t r a n i y h P I c u u ç t r . , m e n t e E r i c l r - n ' , , , i i < , r , ! t , a . , , n i r r .
. w l t ; f a n ~ ; 7 C i l - ~ { i l F F , c ' r L , C . . , ~ i . t - 7 . d 1 T , e r f
i ! e r k - O ' d - i ' r ' , t r i r > > i t r r l E k e l i " ' i c
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 3
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w L u c i a C u y p e r s ,
v o o r m e l d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H a a r z a l k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n v a n h a a r b e s t u u r o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g z e f g o e d g e k e u r d w o r d e n .
V o l g e n d e w i j z i g i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r m e l d e
b e s l u i t :
D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e g e c o m m a n d i t e e r d e
v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e h e e r E d u a r d V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n ,
K u i p e r s s t r a a t 7 b u s 6 1 , d i e a a n v a a r d t , t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
E e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n e n k e l b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d v o l g e n s d e r e g e l s , g e l d e n d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n b e z o l d i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i i ¬ d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t
W e r d e n a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j -
z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g : A T & T G r o u p t e M e c h e l e n , K e r a m i e k s t r a a t 1 8 , o f h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N
N O T A R I S I N E S V A N O P S T A L T E A N T W E R P E N - H O B O K E N
A a n g e h e c h t e s t u k k e n :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 l ~ r , l - . 3 1 t f i l , ~ i ' i l i r h 6 R e c t o P a k a l l e r , 4 . , î r d S r r ' 1 ; l e l d , ' i i i r . " ' , ` d ' L l P C ) F r S p , n , . i l i e , ,
r o . t l ' J e 4 ' - ' h ~ [ f ! c i ~ . ~ ( ~ I ~ ~ C i . . r i - I , ~ ~ « r t .
V e r s o t , i e n l e r i i . l 4