07/08/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d M a f W o r d 1 1 . 1
e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e L E G O
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b i 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 M t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ . 2 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G R ! G t é M E C H E L E N
K O O P H A N D E L A N K v a n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g e t i } . f ,
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : E L K O S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L i s s t r a a t 1 1 - 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L i e r . R e g i s t r a t i e o p 2 4 J u l i 2 0 1 2 b o e k 6 / 3 9 b l a d 7 6 v a k 4 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) d e v e r i f i c a t e u r . G e t e k e n d F , G r o s e m a n s " b l i j k t d a t d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a E L K O S e r v i c e s w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I V e n n o t e n
- D e M o t K o e n - L i s s t r a a t 1 1 - 2 5 7 0 D u f f e l
- H e r m a n s E l s - L i s s t r a a t 1 1 - 2 5 7 0 D u f f e l
2 N a a m
D e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a e n i s g e n a a m d " E L K O
S e r v i c e s "
3 Z e t e l
G e v e s t i g d t e L i s s t r a a t 1 1 t e 2 5 7 0 D u f f e l , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë
b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 J u n i 2 0 1 2 . Z i j k r i j g t e v e n w e l p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f c i e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e n g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
5 D o e l
D D e u i t o e f e n i n g v a n e e n t e c h n i s c h a d v i e s - , t e k e n - e n o n t w e r p b e d r i j f .
U T e c h n i s c h e s t u d i e e n b e r e k e n i n g e n
( B e s t e k k e n , m e e t s t a t e n e n l a s t e n b o e k e n
D D e u i t v o e r i n g v a n t e c h n i s c h e z w a k s t r o o m w e r k z a a m h e d e n , l a n d m e t e n , w a t e r p a s s e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n
a l h e t g e e n d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
Q'O p t r e d e n a l s i n i t a t i e f n e m e r b o u w h e e r v o o r e i g e n p r o j e c t e n
D O n t w e r p e n v a n b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n
Q'B o u w k u n d i g - e n t e c h n i s c h t e k e n w e r k e n
Q'B o u w k u n d i g a d v i e s
0 C ü o r d i n a t i e t u s s e n a a n n e m e r , a r c h i t e c t e n o p d r a c h t g e v e r
D P r o j e c t v o o r b e r e i d i n g
D K o s t p r i j s b e r e k e n i n g
Q'I n t e r i e u r e n i n r i c h t i n g
Q'M a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n b o u w a a n v r a a g d o s s i e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e - , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n
Q'A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e c o n s t r u c t i e , d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , p r o m o t i e , m a k e l a r i j e n h e t b e h e e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l
B i j t d g u t $ i j l r e t $ é l g i s c h S t - à à l " s l i t à d = ` 0 ? / 0 t / 2 0 I 2 '
y o o r - .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
i n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e s m o g e n d o e n d a t b i j d r a a g t t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l z i j a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n o o k d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
6 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e d u i z e n d E u r o e n i s g e h e e l g e p l a a t s t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e M o t K o e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 5 0 a a n d e l e n
H e r m a n s E l s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 5 0 a a n d e l e n
7 B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r D e M o t K o e n , v o o r n o e m d - L i s s t r a a t 1 1 t e 2 5 7 0 D u f f e l
D e a l l e e n h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r m a g d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r
o n b e p a a l d e t i j d e n i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e p a a l d .
8 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n
o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3
9 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e 3 d e m a a n d a g v a n m e i o m 1 9 . 0 0 h e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 , k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f a l s d i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d e n d i t e v e n r e d i g m e t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n .
1 0 R e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
1 1 V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a i s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n ;
S h i a n a b v b a - P r o v i n c i e s t e e n w e g 2 1 3 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
a l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
d e a a n s l u i t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n
- d e i n s c h r i j v i n g b i j d e b e v o e g d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s
D u f f e l , 2 4 J u l i 2 0 1 2
V o o r a a n s l u i t e n d a f s c h r i f t t e r p u b l i k a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e M o t K o e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
® ( _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _ _ t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v t á e h t
a a i B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 7 . 6 7 5 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E i k o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : W o u w e n d o n k s t r a a t 4 8 b u s 2
" 2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M S W I J Z I G I N G D O E L S U I T B R E I D I N G - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - B E V E S T I G I N G Z A A K V O E R D E R - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 5 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e : b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . B e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
2 . B e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D E M O T S E R V I C E S " .
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , m e t k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d .
3 . 2 . B e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g e n v o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e u i t o e f e n i n g v a n e e n t e c h n i s c h a d v i e s - , t e k e n - e n o n t w e r p b e d r i j f ;
- t e c h n i s c h e s t u d i e e n b e r e k e n i n g e n ;
- b e s t e k k e n , m e e t s t a t e n e n l a s t e n b o e k e n ;
- d e u i t v o e r i n g v a n t e c h n i s c h e z w a k s t r o o m w e r k z a a m h e d e n , l a n d m e t e n , ; w a t e r p a s s e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- o p t r e d e n a i s i n i t i a t i e f n e m e r - b o u w h e e r v o o r e i g e n p r o j e c t e n ;
o n t w e r p e n v a n b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n ;
b o u w k u n d i g - e n t e c h n i s c h t e k e n w e r k e n ;
- b o u w k u n d i g a d v i e s ;
c o o r d i n a t i e t u s s e n a a n n e m e r , a r c h i t e c t e n o p d r a c h t g e v e r ;
- p r o j e c t v o o r b e r e i d i n g ;
- k o s t p r i j s b e r e k e n i n g ;
- i n t e r i e u r e n i n r i c h t i n g ;
- m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n b o u w a a n v r a a g d o s s i e r s ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
s t u d i e , k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n o p v o l g i n g v a n p r o j e c t e n i n z a k e s a n i t a i r , v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e e n a i r c o n d i t i o n i n g ;
- a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e c o n s t r u c t i e , d e a a n k o o p , v e r k o o p r u i l i n g , v e r h u r i n g , p r o m o t i e , m a k e l a r i j e n h e t b e h e e r , z o w e l v o o r e i g e n : r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e o o k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 5 1 1 6 0 5
5 " 0 8 = 2 0 1 3
1 " 1 E 4 7 . 1 - a I . . : I + i l , i ' 1 G d f i n e
/ Y , N T W E F i N l W A , w 1 ~ 1 3 . i
A n n e x e s d u M
1 4 / 0 8 / 2 0 1 5
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
V o e r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t A ! b e r e i k e n v a n h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 . 1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g o e d .
4 . 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l , d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e , i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l n e e r g e l e g d w o r d e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V O F E L K O S E R V I C E S , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t ¬ 6 4 . 8 2 1 , 8 1 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 .
' A l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 . 6 0 0 , 0 0 o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n . A l d u s z a l v o l d a a n z i j n a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
B o o m , 2 9 j u n i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 . 3 . B e s l u i t o m , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , b e h o u d e n s h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
4 . 4 . M e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n z o a l s d e z e n u , n a d e h o g e r v e r m e l d e g e n o m e n e e r s t e b e s l i s s i n g , z i j n ; z o o o k b l i j v e n d e a c t i v a , p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n d e z e l f d e , . D e _ d e s l o t e n _ v e n n o g t s ç h a p . r r t e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y _ m a t i 1 1 1
, 4
, ' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r t z e t t e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ; v a n d i t a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e e n s t a a t o p g e n o m e n i n h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , d e h e e r K o e n D e M o t , w o r d t b e v e s t i g d i n z i j n f u n c t i e e n z a l o o k d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n g e p a s t a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . D e h e e r K o e n D e M o t , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t n i e u w e a d r e s : 2 5 0 0 L i e r , O l m e n l a a n 2 1 .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S h i a n a " m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 2 1 3 ;
e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a i l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 7 j u l i 2 0 1 5 .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g