ELLADOS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ELLADOS
Dénomination : ELLADOS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.787.715

Publication

29/07/2014
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111J1 O II

Ondernemingsnr : 0535.787.715 Benaming

(voluit) ELLADOS (verkort)

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

17 MI 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Oudemansstraat 28 te 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 1 juli.

2014, v6ár registratie, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "ELLADOS " met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oudemansstraat 28,` Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met BTW-nummer BE: 0535.787.715.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 18 juni 2013, houdende de; statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni 2013 onder nummer 13303500' niet gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen , genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om overdracht van bevoegdheden, vertegenwoordigingsmacht voorzien in artikel 16 van de statuten te wijzigen.

Uit hoofde hiervan wordt de twee laatste paragrafen geschrapt, zodat het artikel 16 van de statuten, thans° zal luiden ais volgt:

ARTIKEL ZESTIEN - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of, meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een' mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de, perken van hun bevoegdheden, hun machten sub delegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Tweede beslissing

*De vergadering aanvaard het ontslag als niet-statutair zaakvoerder van mevrouw Mileos Patricia, geboren te Antwerpen op 01 juli 1964, met nationaalnummer 640701-512-75, wonende te 2070 Zwijndrecht, Nikolaas Van Ketslaan, 4.

De vergadering geeft haar volledige kwijting voor haar mandaat, dit met terugwerkende kracht vanaf 31' maart 2014.

*De vergadering beslist dat het mandaat als zaakvoerder van de heer Nehat Selmanov, bezoldigd is, dit vanaf 01 april 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Rec.to Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris elle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere het bestuursorgaan van bestuur om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan G & E Consult, gevestigd te 2960 Sint-Job-in-l-Goor, Hogeweg, 45, vertegenwoordigt door mevrouw Elke Martens, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH

STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Voor-

..bahpucloo

aïn het

Belgisch

Staatsbled

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ion aanzien van derden te vertegenwooidigen

VGrS0 Naam en handtekening

20/06/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13303500*

Neergelegd

18-06-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0535787715

Benaming (voluit): ELLADOS

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Oudemansstraat 28

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

UITTREKSEL: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te

Beveren op 18 juni 2013, vóór registratie, blijkt dat:

ZIJN VERSCHENEN:

1. Mevrouw MILEOS Patricia, Grieks, geboren te Antwerpen, op één juli duizend negenhonderdvierenzestig, nationaal nummer 640701-512-75, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, wonende te 2070 Zwijndrecht, Nikolaas Van Ketslaan 4.

2. De Heer SELMANOV Nehat, belg, geboren te Buzalkovo, op zesentwintig oktober duizend negenhonderdeenenzeventig, nationaal nummer 711026-559-28, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 3140 Keerbergen, Putsebaan 217.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam ELLADOS.

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in honderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde elk.

Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 ¬ ). De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:

- Mevrouw Patricia MILEOS voor een bedrag van zestienduizend zevenhonderd veertig euro (16.740,00 ¬ ) waarvoor haar 90 aandelen toegekend zijn.

- De heer Nehat SELMANOV voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 ¬ ) waarvoor hem 10 aandelen toegekend zijn.

De aandelen zijn volgestort ten belope van één/derde.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK nummer BE75 7370 3931 4951 geopend op ELLADOS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op 10 juni 2013 dat mij is overhandigd om in het onderhavig dossier te worden bewaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:

STATUTEN.

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt : ELLADOS.

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen Oudemansstraat 28.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

" Het inrichten en de uitbating van drankgelegenheden, restaurants en

amusementslokalen. Het coördineren van deze werkzaamheden voor zover de

vennootschap voor een deel van deze werken niet zou beschikken over de nodige vestigingsattesten of vergunningen.

" Het begeleiden bij de uitbating van horecabedrijven. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de verhuring, zowel de distributie als groot- en kleinhandel van alle horeca-apparaten, toebehoren en benodigdheden. Zij mag brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar doel, aankopen, uitbaten of afstaan. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks in verband staan met haar doel.

" Het uitvoeren en organiseren van alle activiteiten die gepaard gaan met de markten straathandel in al dan niet ter plaatse bereide voedingsmiddelen en genotmiddelen vanuit een gewoonlijk verplaatsbaar kraam langs de openbare weg of op de markt, waarbij o.a. voedsel en/of dranken worden verkocht voor verbruik ter plaatse of om mee te nemen.

" De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

" Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;

" De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen,

" Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

" Tussenpersoon in de handel, omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs. zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende  of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

" De vennootschap kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Zij mag zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

" Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud van de

vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal ieder.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL ZESTIEN - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN -

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt. Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten sub delegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Het mandaat van de heer Nehat Selmanov is beperkt tot operationele en logistieke activiteiten.

Elke transactie met financiële implicaties kan enkel door de eerstgenoemde zaakvoerster mevrouw Patricia Mileos gemachtigd en/of uitgevoerd worden (art. 257 Wetboek van Vennootschappen).

Deze mandaten worden aangegaan voor de duur van de vennootschap.

ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er

anders over beslist.

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen

vastgesteld.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de laatste maandag van de maand mei om 15 uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik

van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering

aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

Luik B - Vervolg

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig

geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

SLOTBEPALINGEN.

EERSTE BOEKJAAR -EERSTE JAARVERGADERING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en veertien.

De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei tweeduizend vijftien om 15 uur.

EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vennoten beslissen onder voorbehoud van de neerlegging van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap :

- Mevrouw MILEOS Patricia en de heer SELMANOV Nehat, beiden voornoemd, beiden hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VOLMACHT:

Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Stijn Aelterman, wonende te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 32/31, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de  B.T.W. alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR

DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/05/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ELLADOS

Adresse
OUDEMANSSTRAAT 28 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande