02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 30.06.2014 14236-0461-036
09/10/2014
ÿþ M o d w a n t 1 1 . 1
t # 1 ;
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~
E E R G E L E G D
t i f ~ 5 m D S - 2 0 1 4
e r R , r i O # 4 r e t e M , 4 N D i : L
A l l b V E É ~ . ~ 3 ~ i ~ 1 g j í l . f ~ ~ ~ r v I I ~ L C I v
1 0 B E
9 8 4
A T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 6 2 . 5 6 7 B e n a m i n g
r o l u r n E L M O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i , e r b r t r
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 / 1 b u s A - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o f i e d l g a d r e s )
O n d e r k v e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ! G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ! H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
H e t b l i j k t u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 , d a t n a b e r a a d s l a g i n g , o m t r e n t d e j a a r l i j k s e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n z a k e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d u a r d L a m b a e r t s , w o n e n d e T a r w e s t r a a t 1 8
t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , a f l o p e n d e t i j d e n s d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
T e v e n s w e r d o p d e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V E L M O S G R O U P ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T a r w e s t r a a t 1 8 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d u a r d
L a m b a e r t s , t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
E v e n e e n s W o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e B V B A S c h o o f s M . & . C o ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r M a r c S c h o o f s , t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 7 .
H e t b l i j k t u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 1 0 5 / 2 0 1 4 , d a t e r w e r d b e s l i s t o m d e h e e r L a m b a e r t s E d u a r d , w o n e n d e T a r w e s t r a a t 1 8 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o m d e N V E L M O S G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T a r w e s t r a a t 1 8 t e
2 2 0 0 H e r e n t a l s , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e N V E L M O S G R O U P z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r L a m b a e r t s E d u a r d , w o n e n d e T a r w e s t r a a t 1 8 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
L A M B A E R T S E d u a r d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Q o á e l a a t s t e C l : v a n L t i r A 3 J ' r m e l d e r R e c t o N a a m e n n o e d a n i g n e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ' ! 3 1 - 1 d e o e r s o l o ) n t e m
b e v o e g d d e r e c n t s O e r s o o n t e n a a n z i e n , t a n d o r d e r i e s r e r r e g e n w o c r i l g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12494-0153-040
02/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F ` i E R E C U M A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 6 2 . 5 6 7 B e n a m i n g : E L M O S ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N V
H i l I " i I I I I I a o 3 o o s Y I I I I 1 1 1 1 0 1
~ *
i
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 / 1
O n d e r w e r p a k t e : B A V
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T U R N H O U T K a n t o o r D e r R e g i s t r a t i e d e 1 3 J A N . 2 0 1 2 D . 6 8 6 B L . 1 7 V . 0 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e e a . i n s p e c t e u r J . V A N D E N B R O E C K . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L M O S " , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 1 1 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 2 . 6 6 2 . 5 6 7
e R P R M e c h e l e n ,
C U
h e e f t b e s l o t e n :
n 1 E E R S T E B E S L U I T .
X D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p .
n a a m z o n d e r d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e w i j z i g d w o r d t .
b D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d i t d i e n t v o l b r a c h t t e z i j n v ô ô r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
r m O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t o p v e r z o e k v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e c o m p a r a n t e n i n h e t b i j z o n d e r n a
v e r t o o n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g o p h e d e n v e r w e z e n l i j k t i s d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n C U
i d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
n i D e v e r g a d e r i n g e n d e c o m p a r a n t e n i n h e t b i j z o n d e r s t e l l e n v a s t d a t d e t o o n d e r a a n d e l e n t e r s t o n d w e r d e n v e r n i e t i g d .
e q H i e r d o o r z a l :
p 1 ) h e t n i e u w e a r t i k e l 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
N D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
ó I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n
N a a n g e t e k e n d :
o 1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
, ~ t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
e t 2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
d a 3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e b e s t u u r d e r e n d e e t
e t r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
z 2 ) D e b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a l i n e a 3 v a n a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e
e l v e r g a d e r i n g v o o r h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r g e s c h r a p t w o r d e n
c e
r m 3 ) A r t i k e l 9 . 3 i n z a k e d e d e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p
c n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j
d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
4 ) D e a l i n e a 2 v a n h e t a r t i k e l 9 . 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v o l m a c h t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
C U D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n d e t e r m i j n v a s t l e g g e n b i n n e n d e w e l k e
: r . d e z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
T W E E D E B E S L U I T .
n 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e
C W i t t e l a a n 9 / 1 A . D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s d u s d a n i g w o r d e n a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T .
p q D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
, t 5 t c i z : v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ" i a o o a e s s "
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A a t e M E C H E L E N
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 6 2 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L M O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 / 1 b u s A - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
H e t b l i j k t u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 . d a t n a b e r a a d s l a g i n g i n z a k e d e
j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n z a k e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r
3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e
b v b a S c h o o f s M & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 t e
2 6 1 0 W i l r i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r
m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
L A M B A E R T S E d d y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11524-0151-036
12/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.08.2010 10398-0090-037
10/03/2010 : TU066307
14/08/2009 : TU066307
11/09/2008 : TU066307
01/08/2008 : TU066307
08/01/2008 : TU066307
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