ELTOSIED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELTOSIED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.577.720

Publication

03/06/2014
ÿþ~ I

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aloi

Y~Y~IIIIVIIIIIIIII

*19110691

V beh iu

aa

Be. Stai





Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANIC VAN EOOPHANDEL

2 2 MEI 2014

ANTWERPEiteliéiag TURNHOUT

ffier

Ondernemingsnr : 0466.577.720

Benaming

(voluit) : ELTOSIED

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dorp 36, 2288 Grobbendonk (Bouwel)

(volledig adres)

onderwerp akte : BVBA - Kapitaalsverhoging - storting in geld

Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D'Hollander, Notaris te Herenthout, op 7 mei 2014, dragende de volgende vermelding "Geregistreerd zes bidden, zonder verzendingen, te 1 ste kantoor der registratie Turnhout 2 op 13 mei 2014, boek 51182, blad 32, vak 5 Ontvangen vijftig euro (¬ 50,00), De adviseur-ontvanger (getekend) V GISTELYNCK, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: omzetting van het kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de het kapitaal van de vennootschap om te zetten in

euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Tweede beslissing: kapitaalverhoging door storting van geld.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met

tweehonderdvierendertigduizend euro (¬ 234.000,00), om het te verhogen van achttienduizend

vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) tot tweehonderdtweeënvijftigduizend

vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 252.592,01) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derde beslissing: voorkeurrecht - plaatsing - volstorting

De enige vennoot, hier aanwezig, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële

gevolgen van deze kapitaalverhoging, en verklaart volledig in te schrijven op de kapitaalsverhoging van

tweehonderdvierendertigduizend euro (¬ 234.000,00) door storting in geld van tweehonderdvierendertigduizend

euro (¬ 234.000,00).

De enige inschrijver hier aanwezig, verklaart en erkent dat de kapitaalsverhoging volledig volstort is door

een storting in geld, gedaan op een bijzonder rekeningnummer BE60 0017 2577 2870 op naam van de

vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij BNP Panbas Fortis.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand,

voorafgaand aan deze vergadering, en zal hieraan gehecht blijven.

De enige vennoot besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

Vierde beslissing: vaststelling van de verwezenlijking van de kapi-kaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig

verwezenlijkt werd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot tweehonderdtweeënvijftigduizend

vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 252.592,01), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vijfde beslissing: aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuw

maatschappelijk kapitaal en met het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen aan het

nieuwe kapitaal en de tekst van de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen door

aanneming van volgende statuten.

TITEL I. VORM -- NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam «ELTOSIED».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Deze neam moet voorkomen in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en

andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden

"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige

aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondememingsnummer gevolgd door,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2, Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2286 Grobbendonk (Bouwel), Dorp 36.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland:

aan- en verkoop, beheer en trading van roerende en onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin.

Onder roerende goederen valt onder meer effecten en portefeuillewaarden van binnen- en buitenlandse ondernemingen; antiek en kunstvoorwerpen, edelstenen, grondstoffen, meubilair, kantooruitrustingen, bureelbenodigdheden, voertuigen, en speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alle plaatsingen van kapitalen, het aankopen van vergunningen en fabrieksmerken;

De onroerende bedrijvigheid omvat onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen en in voortkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; met uitsluiting van de handelingen van een vastgoedhandelaar, met insluiting van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten, en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

- het doel van de vennootschap behelst eveneens consultancy opdrachten van binnen- en buitenlandse bedrijven, zowel juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie;

- de aan- en verkoop van han delsgoederen, de uitbating van kleinhandelszaken;

Zij 'mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, ais in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in aile vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend. Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL ik MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 252.592,01).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6, Stortingsplicht

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld -- Recht van voorkeur

TITEL Ill. TiTELS

Artikel 8. Register van aandelen

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

Artikel 9bis. Overdracht van aandelen

TITEL IV. BESTUUR -- CONTROLE

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: De heer RUTTEN Eduard Valentin Aldegonda, geboren te Hamont op 26 november 1960 (identiteitskaart nummer 5904396058-44, rijksregister nummer 50.11.26-211.55), wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Dorp 36, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand november, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen,

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15, Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 16, Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorste! van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten ais geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Mogelijke aanvulling: Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Artikel 17. Zittingen  Notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht,

indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2, Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als aile personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vernielden.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendcmsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote

eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR  WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de

zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene

vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet,

Artikel 20. Bestemming van de winst  réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;

deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de

zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TiTEL VIL ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

Artikel 22. Vereffenaars

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

t

A.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. Gemeen recht

Zesde beslissing: volmachten.

De buitengewone algemene vergadering verleend volmacht aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) enfof mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

- uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap;

neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoordineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:

-een uitgifte van de akte;

-gecoördineerde statuten.

Notaris Stéphane D'Hollander

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/01/2014 : TU087607
23/12/2014 : TU087607
27/12/2012 : TU087607
30/01/2012 : TU087607
31/01/2011 : TU087607
25/01/2010 : TU087607
22/01/2009 : TU087607
28/12/2007 : TU087607
02/01/2007 : TU087607
29/12/2005 : TU087607
23/12/2004 : TU087607
13/01/2004 : TU087607
16/12/2002 : TU087607
19/01/2001 : TU087607
31/07/1999 : TUA015215
25/06/2018 : TU087607

Coordonnées
ELTOSIED

Adresse
DORP 36 2288 BOUWEL

Code postal : 2288
Localité : Bouwel
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande