ELTREX MOTION B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ELTREX MOTION B.V.
Dénomination : ELTREX MOTION B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 544.612.339

Publication

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.08.2013, NGL 11.03.2014 14063-0286-007
31/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1!I

V

n

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

iforgolegd ter rrif¬ ic vain de Rechtbun!c

van Koophnadd Ane{arpen, op

2 2 JAv.

Griffie

BijiagenTi j Tiet Eefgiscli Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : Technisch Bureau Eltromat B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Minervum 7139 - NL - 4817 ZN Breda (Nederland) - adres in België ;

Bisschoppenhoflaan 255 - 2100 Antwerpen (Deurne)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening vaste inrichting

Opgericht op 26 september 1974, waarvan de statuten werden gewijzigd op 24 december 1986 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Zuidwest - Nederland onder nummer 20030654

De vennootschap draagt de naam: Technisch Bureau Eltromat B.V. Rechtsvorm : buitenlandse

vennootschap naar Nederlands recht meer bepaald een BVBA.

De vennootschap is statutair gevestigd te Zevenbergen en met adres te 4817ZN Breda, Minervum 7139.

De vennootschap heeft ten doel

a, im- en export van elektronische materialen en proces besturingsapparatuur en de bemiddeling bij aan- en

verkoop van deze machines;

b. het verlenen van diensten bij het gebruik, onderhoud en reparatie van deze machines.

c, het deelnemen in-, leiding geven aan-, toezicht houden op-, voeren van beheer over- en adviseren van

vennootschappen en ondernemingen, daaronder begrepen het vervullen van funkties van directeur,

commissaris, adviseur en dergelijke van die vennootschappen en ondernemingen;

d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen, certificaten van aandelen, winstbewijzen, oprichtersbewijzen, obligaties en dergelijke in- en van Nederlandse en buitenlandse vennootschappen en ondernemingen met welk doel dan ook;

e. al hetgeen met het het voorgaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend gulden (250.000, ) (i.e. 113.445,05

EUR) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen elk groot vijfhonderd gulden (500, ) (i.e. 226,89 EUR)

Van het kapitaal zijn geplaatst eenhonderd aandelen.

De aandelen luiden op naam.

De aandelen worden ingeschreven in een register, bijgehouden door het bestuurd van de vennootschap, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Elke inschrijving alsmede alle veranderingen en aantekeningen in het register worden ondertekend door de direktie.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een direktie bestaande uit één of meer direkteuren.

De algemene vergadering van aandeelhouders bepaald het aantal direkteuren, benoemt de direkteuren,

bepaalt huns salarissen en is te allen tijde bevoegd een of meer hunner te schorsen of te ontslaan.

iedere direkteur vertegenwoordigt de vennootschap in-en buiten rechte.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd ter plaatse door de direktie te bepalen een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de direktie zulks nodig oordeelt of één of meer houders van aandelen, alleen of tezamen tenminste een/tiende gedeelte van het

geplaatste kapitaaL_vertegenwoordigend,..aan_de_direktie schriftelijken onderiauwkeurige_ opgave _van_de _te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

054 4 " 5 2 339

behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te' roepen.

Ook buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Behoudens het bepaalde in het eerste lid van het voorafgaande artikel worden de algmene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen door de direktie.

De oproepingen tot de vergaderingen moeten geschieden op een termijn van tenminste vijftien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend en wel door middel van brieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze vermeld zijn in het aandelenregister.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen

met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. De boeken worden jaarlijks per een en dertig december afgesloten. Daaruit worden door de direktie binnen vijf maanden een balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, welke stukken met een toelichting aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling worden voorgelegd.

De winst is geheel ter beschikking van de algmene vergadering van aandeelhouders.

Het dividend is veertien dagen na de vaststelling betaalbaar ten kantare van de vennootschap of ter plaatse nader te bepalen,

Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de direktie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist, waaroe zij ook tijdens de vereffening bevoegd is.

Uit de notulen van de directievergadering van 18/11/2013 blijkt dat vanaf 1 januari 2014 een bijkantoor wordt geopend in Belgë te 2100 Antwerpen (Deume), Bisschoppenhoflaan 255 onder de benaming Eltrex Motion BV met volgende activiteiten:

De handel in en distributie van aandrijfsystemen en componenten daarvan voor klanten op de zakelijke markt binnen de Benelux. Alle aktiviteiten die ten dienste staan aan bovengenoemde doel.

Vertegenwoordiging:

a) als orgaan van de vennootschap: de directeur, 8 Lakes Holding B.V. (KvK nummer 20030654) vertegenwoordigd door haar alleen zelfstandig bevoegd bestuurder 8 Lakes Holding B.V. (KvK nummer 20127355) vertegenwoordigd door haar alleen zelfstandig bevoegd directeur 8 Meren BVBA (RPR nummer 0882.300.518) vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Y.K.C.L. De Coninck.

b) als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap in België: Y.K.C.L. De Coninck wonende te Schide, België,

In zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger heeft Y.K.C.L. De Coninck de bevoegdheid het bijkantoor in België te leiden, er toezicht over te houden, jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen. Y.K.C,L. De Coninck kan de hem toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meerdere personen op de wijze en voor de periode zoals hij zal aangeven.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Juridische Adviseurs, burgerlijke CVBA te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6 ten einde alle formaliteiten te vervullen bij de ondememingsioketten en de KBO en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft Onderhavige akte ais wat betreft alle voorgaande latere wijzigingen.

Yannic De Coninck

wettelijk vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd : coërdinatie statuten met legalisatie en apostille; notulen van de directievergadering met legalisatie en apostille, uittreksel KvK Technisch Bureau Eltromat B.V. met apostille, uittreksel KvK 8 Lakes Holding B.V. met apostille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor_

behougen aan het Belgisch

Staatsblac

Neergelegd ter griffie verr de Recfifiiaaik

van fioophandol te Anforpeia, OP

~ 2 3rst~, ia1~

Griffie

1t1I 112"

1111

Ondernemingsnr :; 0 5 4 4. 6 1 2. 3 3 9

Benaming

(voluit) : Technisch Bureau EIltromat B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Minervum 7139 - NL - 4817 ZN Breda (Nederland) - adres in Belgif

Bisschoppenhoflaan 255 - 2100 Antwerpen (Deurne)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging, naam, doel

Uittreksel uit de akte statutenwijziging dd 23 december 2013 verleden voor notaris Frederik Donald Eduard Sulzer met plaats van vestiging Breda waarbij de naam en het doel werden gewijzigd en de statuten werden geherformuleerd als volgt:

"De vennootschap draagt de naam: Eltrex Motion B.V.

De vennootschap heeft ten doel ;

a.de im- en export van elektronische materialen en producten en procesbesturingsapparatuur en de bemiddeling bij aan- en verkoop daarvan:

b.het verlenen van diensten op het gebied van het gebruik, het onderhoud en de reparatie van deze machines;

c.het besturen-, financieren- en exploiteren van , het deelnemen in , en het samengaan en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, het investeren in vermogenswaarden en het beleggen van vermogen, het verkrijgen, vervreemden, beheren, huren, verhuren en op andere wijze exploiteren en in gebruik of genot geven of verkrijgen van vermogensrechten, roerende en onroerende zaken, het zich borg stellen voor derden, het zich sterk maken voor de nakoming van verplichtingen van derden en het zich als mededebiteur verbinden;

d. voorts het verrichten van aile overige werkzaamheden op financieel, industrieel en commercieel gebied welke met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen.

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen, elk aandeel nominaal groot tweehonderd zesentwintig euro (é 226,00).

De aandelen luiden op naam; aandeelbewijzen noch certificaten aan taander van aandelen zullen mogen worden uitgegeven.

De directie houdt een register waarin de namen en adressen van aile houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

in het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechterr hun overeenkomstig de leden 1 en 2 van artikel 4 toekomen.

In hét register worden voorts opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan

hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening. -

Aandeelhouders en anderen van wie de gegevens ingevolge de leden '1,2 én 3 van dit ártikel in het aandeelhoudersregister moeten worden opgenomen; zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij de vennootschap bekend is.

Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, hóudt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen_voor eenvergadering. langs elektronische weg toegezonden te_krijgenw - -

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden tenslotte opgenomen ieder verleend

- " ª% ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren.

De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Indien ingeval van schorsing de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot ontslag besluit, vervalt de schorsing.

Indien er meer dan één directeur in functie is, verdelen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg, voor zover de algemene vergadering zulks niet bij reglement heeft geregeld.

Het salaris, het eventueel tantième en de overige voorwaarden van aanstelling van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in lid 5.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering,

Ingeval er slechts één directeur in functie is en deze directeur tevens de houder is van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap, kan, in afwijking van het in de vorige volzin bepaalde, het bestuursbesluit door deze directeur genomen worden.

De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om besluiten van de directie aan haar voorafgaande goedkeuring of machtiging te onderwerpen, welke besluiten duidelijk omschreven (schriftelijk) aan de directie zullen worden medegedeeld.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire plaats van vestiging heeft.

Een algemene vergadering kan eiders dan behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, Zij worden geleid door de directeur, of, indien er meerdere directeuren zijn, door de in leeftijd oudste directeur,

Is geen directeur aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Elk aandeel geeft recht op één stem behoudens het daaromtrent anderszins in deze statuten of de wet bepaalde.

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden of tenminste eenmaal beslist overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, zowel voor de gewone, als voor de buitengewone algemene vergadering, kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig schriftelijk ten kantore zijn ingediend, dat zij met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen der aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het in artikel 3 bedoelde register.

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag v66r die van de vergadering.

Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten genomen worden, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Indien de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt. kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.

Aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.

De besluiten der algemene vergadering worden, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

i ,{-rom

behouden

aan het

Bgtaisch ` Staatsblad

Bijlagen bi) het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering worden overlegd.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede.

De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het bepaalde in dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

Een dividend wordt beschikbaar gesteld ter plaatse en ten tijde, door de algemene vergadering te bepalen. Een interim dividend wordt beschikbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de directie der vennootschap te bepalen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de liquidateuren.

Hetgeen na voldoening der schuldeisers overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelenbezit.

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat ingevolge de onderhavige statutenwijziging de eenhonderd (100) geplaatste aandelen, doorlopend genummerd 1 tot en met 100, à vijfhonderd gulden (fl. 500,00) zijn omgezet in eenhonderd (100) aandelen, doorlopend genummerd 1 tot en met 100, à tweehonderd zesentwintig euro (226,00) nominaal zodat alsdan het geplaatste kapitaal tweeëntwintig duizend zeshonderd euro (¬ 22.600,00) bedraagt."

Voor eensluidend uittreksel.

Yannic De Coninck

wettelijk vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd ; afschrift statutenwijziging met legalisatie en apostille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.08.2016, NGL 29.08.2016 16524-0361-005

Coordonnées
ELTREX MOTION B.V.

Adresse
BISSCHOPPENHOFLAAN 255 2100 DEURNE(ANTW)

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande