26/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 3 1 9 6 7 9 8 *
N b b . r i L I F _ t a c t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 S E P . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i g e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 7 4 , 1 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l y t r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 e
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L Y T R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L a m m e r d r i e s 1 8 e , B T W B E 0 8 8 3 . 9 7 4 . 1 6 3 R P R T u r n h o u t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
- V e r l e n i n g v a n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- V e r l e n i n g v a n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s l i s s i n g , m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e n k e l v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n b u i t e n h e t e i g e n v e r m o g e n , d a t e r b i j g e v o l g n i e t s t e v e r e f f e n e n v a l t o n d e r d e r d e n e n d a t a l l e a c t i v a k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n u i t e e n g e z e t i n d e o v e r e e n k o m s t . V o o r z o v e r t o e p a s s e l i j k , h e e f t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r l e n i n g v a n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t e n a a n v a a r d i n g v a n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s .
V e r l e n i n g v a n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t e n a a n v a a r d i n g v a n z i j n o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s .
- V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r . V a s t s t e l l i n g d a t d e b e s t u u r d e r s , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n t t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n ; z i j w o r d e n u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m d e b a n k t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n / r e c h t s p e r s o n e n - a a n d e e l h o u d e r s .
- V e r k l a r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d o p h e t a d r e s t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , P r e s i d e n t J . F . K e n n e d y l a a n 3 b i j O c a s N V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d t t . t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V a l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a e n h o u t H a n s , w o n e n d e t e L o c h r i s t i , F a z a n t e n s t r a a t 4 1 , o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , b a n k r e k e n i n g e n a f t e s l u i t e n , d e t e g o e d e n d o o r t e s t o r t e n e n d i e n a a n g a a n d e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E u b e l i u s " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 9 4 6 . 9 6 8 R P R B r u s s e l , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t e n , v e r s l a g c o m m i s s a r i s e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 13.05.2013 13117-0445-033
14/05/2013
ÿþM o d N l a M t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 3 . 9 7 4 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L Y T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L A M M E R D R I E S 1 8 E , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B E S L I S S I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 6 A P R I 1 2 0 1 2 :
B e n o e m i n g v a n R a t M o o n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t d a t e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B E S L I S S I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 5 A P R I L 2 0 1 3 :
B e n o e m i n g v a n S v e n V a n d e p u t t e , R a t M o o n s , A u g u s t V r i e n s e n B 4 P r o g r e s s b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p F r a n s e n , a l s B e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t d a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B E S L I S S I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 5 A P R I L 2 0 1 3 :
B e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h t e e n D e B r a b a n d e r e n m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r b i j h e t I B R A 0 1 9 7 5 a l s C o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e b e z o l d i g i n g .
S v e n V a n d e p u t t e
B e s t u u r d e r
I _
1 1 1 1 ( 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
B 5 U
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 M E I 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G f f i t i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 12.06.2012 12168-0082-031
20/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a e o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e " a k t e - - - - " . r . _ _ N E E R G E L E G O 1
: w y
G R I F F E H E C H T B A N K V A N
0 8 O C C . 2 0 1 1
* 1 1 1 9 0 9 1 4 *
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r u t i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 7 4 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l y t r a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 e , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n H a n s M a e n h o u t a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t i n g a a t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t B 4 P r o g r e s s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p F r a n s e n , d e b e v o e g d h e i d k r i j g t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e t a k e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e z e d a d e n t e g e n o v e r d e r d e n , w a a r b i j d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e p e r k t z u l l e n z i j n t o t h a n d e l i n g e n w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e k o s t m a x i m a a l 2 5 0 0 0 E U R b e d r a a g t .
B 4 P r o g r e s s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p F r a n s e n S v e n V a n d e p u t t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011
ÿþt m g , ~
1 l e 2 ( i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i n l i j i t I l l e l l
t - 1 L i ~ " . = . L L U i r )
G P i F F J E R E C H T B A N K V A N
1 9 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N _ D g i r T U R N H O U T
r i 1 e i û e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 7 4 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l y t r a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 e , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
1 . U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l o m D e t o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n B b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o ë l B r e h m e n , e n m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r b i j h e t I B R A 0 1 9 8 7 , t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t u n a n i e m d e c o - o p t a t i e v a n R a f M o o n s , i n v e r v a n g i n g v a n E m m a n u e l D a m m a n , d i e o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r , g o e d .
3 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l o m R a f M o o n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n v e r v a n g i n g v a n E m m a n u e l D a m m a n , d i e o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 . R a f M o o n s z a l h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n E m m a n u e l D a m m a n v e r d e r z e t t e n e n z i j n m a n d a a t n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
B 4 P r o g r e s s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p F r a n s e n S v e n V a n d e p u t t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 16.05.2011 11112-0547-035
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 17.07.2010 10310-0300-035
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 25.05.2009 09155-0094-034
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 21.05.2008 08150-0335-033