26/01/2012
ÿþR e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 2 2 - B U S 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m E M F - B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 2 2 B u s 3 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
- 1 / D e h e e r V A N D E W A L L E F r a n k , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 5 f e b r u a r i 1 9 6 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L A M O R A L S a b i n e M a r i e L o u i s e Y v o n n e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 6 , b e i d e n s a m e n w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P o e l s t r a a t 4 , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H é l è n e C a s m a n t e A n t w e r p e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 9 3 , n a a r z i j v e r k l a r e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n . Z i j h e b b e n i n g e t e k e n d o p t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r b i n d e n z i c h t o t v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e d a d e l i j k w o r d t a f b e t a a l d w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n h u n o n v e r d e e l d d e r d e i n b l o t e e i g e n d o m v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n ;
- 2 / D e h e e r G E V E R S E r i k E l i s a b e t h H u g o , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 6 j a n u a r i 1 9 6 5 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E H E R T O G H A n n e m i e k e A l i n e L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 4 m e i 1 9 6 4 , s a m e n w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , M a n s t e e n 4 4 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n t - N i k l a a s , o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 0 , n a a r z i j v e r k l a r e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n . Z i j h e b b e n i n g e t e k e n d o p t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r b i n d e n z i c h t o t v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e d a d e l i j k w o r d t a f b e t a a l d w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n h u n o n v e r d e e l d d e r d e i n b l o t e e i g e n d o m v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n ;
3 / M e v r o u w V A N D E N B R O E C K M a r i a n A i m é e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 4 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 . A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 6 3 B u s 1 6 . Z i j h e e f t i n g e t e k e n d o p t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r b i n d t z i c h t o t v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e d a d e l i j k w o r d t a f b e t a a l d w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r o n v e r d e e l d d e r d e i n b l o t e e i g e n d o m v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n : g o e d e r e n .
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g h e e f t d e h e e r B o u d e w i j n V A N U S S E L ,
b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U D E W I J N V A N U S S E L C e " , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 1 0 4 . 2 4 7 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" " O p g r o n d v a n o n z e u i t g e v o e r d w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
1 . D e v e r r i c h t i n g , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n a a k t e e i g e n d o m , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n ( o p r i c h t e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
O p d e ' n a t s t e b t z v a n L u i k B v e n 7 1 e t d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t t u n e n t e r e n e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s u t o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v a r t e c e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 i A N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c f i t b a l t v o n K o o p h a n d e l - t ® A n t w e r o e r i f , o p
* 1 2 0 2 4 0 9 2 * 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O 8 4 2 . 7 4 4 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M F - B E H E E R
( v e r k o r t ) "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g m . b . t . d e i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( n a a k t e e i g e n d o m ) z i j n n a a r o n s o o r d e e l b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . E r i s g e e n a n d e r s l u i d e n d e v e r g e l d i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k d e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a l o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " . " .
2 / I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
E r z i j n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
6 . B e s t u u r
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r V A N D E W A L L E F r a n k ;
- d e h e e r G E V E R S E r i k ;
- m e v r o u w V A N D E N B R O E C K M a r i a n ;
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
"
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 5 u 0 0 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t v o o r o n b e p a a l d e t i j d m e v r o u w V A N d E R P U T T E N E l s A l i c e A . , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , J a n B r e y d e l s t r a a t 7 9 , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
V o o r - C f é h ( 3 u d 8 n a á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e M a t s t e b i z v a n L u * B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n ¬ c h e ¬ r i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n ; t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r : z , e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g