30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.07.2014 14348-0501-034
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 08.08.2013 13419-0567-033
27/12/2012
ÿþU i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d d 4 o k t o b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" I s a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w e r d v a s t g e s t e l d o p E U R 1 . 8 5 0 , 0 0 , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r . "
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
g e t .
K u g e I n v e s t n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r L e o V a n d e M i e r o p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p l
n
V o o r - b e h o u d l a a n h e B e l g l s c 5 t a a l s b l ,
r r a d v l o : e 1 1 . c
m i g i e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
0 8 0 6 . 9 3 9 . 6 3 4
E M K U
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K O R E N B L O E M L A A N 1 - 2 3 5 0 V O S S E L A A R
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 14.08.2012 12404-0011-013
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.08.2011 11477-0207-014
09/04/2015
ÿþV o o r ~ b Q , t o i a d e n ` \ ~ a 4 r , ° h e t B e f g i s c h a ~ b l a d ~
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 9 3 9 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E M K U
( v e r k o r t )
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 M A O 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r e n b l o e m l a a n 1 2 3 5 0 V o s s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N V K U G E I N V E S T
B V B A M A R N U T E C
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d
v o o r e e n n i e u w b e s t u u r d e r s m a n d a a t n i e t i n g a n g v a n a f 0 2 / 0 5 / 2 0 1 4
e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
- N V K U G E I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e M i e r o p L e o , g e v e s t i g d
t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , K o r e n b l o e m l a a n 1 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 5 . 4 3 5 . 0 7 7
- B V B A M A R N U T E C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e M i e r o p K u r t , g e v e s t i g d
t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , V i l l a p a r k 2 0 C .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 4 . 8 7 9 . 8 8 9
- B V B A S A P R O F I , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e M i e r o p G e e r t , g e v e s t l g d
t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , G i j m e l s e s t e e n w e g 1 5 1 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 4 5 . 8 6 3 . 5 5 6
N V K U G E I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e M i e r o p L e o w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 3 m a a r t 2 0 1 5 .
J e f V a n O e k e l e n
G e v o l m a c h t i g d b o e k h o u d e r .
e > a i e i k f t e e f i , i k " f f l r e w i e f f l f i k e e s t i l : : e t e s e : l i e t m é n º%i t s é e a e e e m i l a l e i t i - e r i g e e t g r e u l e e n s t e , f f i e l i i f f l e m e é s M i s e r i 1 )
e x e e r e t t k t e s t e s t u t t e e f e e e y s t e t s e f f l e r s i e
r 1 d ~ : 1 4 1 i t e v e t v t k t e r o t t g i t e i i g i
15/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I t T e e a g e : g d ' G e ' s T g r i f f i e v a n c b R E C H T B A N K V A N t k 0 C F P H k i l \ ? 3 3 E X ,
0 3 J U L ! 2 0 1 5
. / I N T [ V E R P 3 F F ~ a f ' d c l i n p T I T R F Z H Q U T
G m f f ~ e ,
~ i n f x á e i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 3 9 . 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M K U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r e n b l o e m l a a n I - 2 3 5 0 V o s s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 5 , a l s o o k d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t o n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n v a a r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n
h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
t e h o u d e n i n 2 0 2 1
- K u g e I n v e s t n v ( 6 E - 0 4 3 5 , 4 3 5 . 0 7 7 ) , K o r e n b l o e m l a a n 1 t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o V a n d e M i e r o p
M a r n u t e c b v b a ( B E - 0 8 3 4 , 8 7 9 , 8 8 9 ) , V i l l a p a r t 2 0 C t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K u r t V a n d e M i e r o p
- S a p r o f i b v b a ( B E - 0 8 4 5 , 8 6 3 . 5 5 6 ) , G i j m e l s e s t e e n w e g 1 5 1 t e 3 2 0 1 L a n g d o r p m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e M i e r o p
B e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- K u g e I n v e s t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o V a n d e M i e r o p
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M a r n u t e c b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t V a n d e M i e r o p
S a p r o f i b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n d e M i e r o p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m G r a n t É h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ( B E - 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , g e v e s t i g d t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , d i t i s
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r D a n n y D e J o n g e e n d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x a a n g e s t e l d
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
N V K U G E I N V E S T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L e o V a n d e M i e r o p
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e