03/09/2013
ÿþ M a d W a d 1 1 1
1 1 - ~ ~ I . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , Q i i i l t o
v a n d e n h t b a n t c
. ~ ~ r i l , t e t g r i f f i e
~ v c r ; : . . . . , , ) p
G r i f f i e 2 3 A U G . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 7 5 . 9 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
1 . T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 :
- T O N C B V B A g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A u g u s t J o n c k e r s s t r a a t 7 0 m e t O n d e m e m i n g s n r . B E 0 5 3 6 . 4 9 5 . 4 1 9 '
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T o m N u y t s , w o n e n d e t e A u g u s t J o n c k e r s s t a a t 7 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
B e s t u u r d e r
J o z e f D o c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþ M o d W o r d , ' L I
M l i e r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n i f j e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i g 6 A P R . 2 0 1 3
I l n t 1 L 1 1 1 1 0
i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 7 5 . 9 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r j a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
1 . T e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r : D h r . G u y B u y s t , G r a a f d e G r a n v e l l e l a a n 2 5 , 2 6 5 0 E d e g e m .
2 . T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 :
- K A Y O M A B V B A g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S p o o r w e g l a a n 8 9 , m e t O n d e m e m i n g s n r . B E 0 8 4 0 . 0 5 1 , 1 7 7 m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r i o D e B r u y n , w o n e n d e 2 6 1 0 W i l r i j k , S p o o r w e g l a a n 8 9 .
Y O U R K B V B A g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e V l e e s h o u w e r l a a n 6 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E - 0 8 2 0
5 0 8 6 4 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l f r i e d D o c k x w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e
V l e e s h o u w e r l a a n 6 9 .
- S E P S S E R V I C E S & C O N S U L T I N G B V B A , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e l 1 4 4 , B u s 1 . 1 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E - 0 4 7 4 . 7 8 0 . 1 5 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . A n n i c k S e p s , w o n e n d e t e
2 8 9 0 S i n t A m a n d s ( L i p p e l o ) , O p p u u r s e w e g 4 3 .
T e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 :
- D e h e e r J o z e f D o c k x , G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
- G a l l a r d o B V B A , J o e E n g l i s h l a a n 5 b u s 1 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , O n d n r . B E - 0 8 9 2 . 2 5 8 . 5 5 7 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f D o c k x
3 . T e o n s l a a n B e d r i j f s r e v i s o r F r a n k H u y b r e c h t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k F l u y b r e c h t s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
A i s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s . D e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
4 . T e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6
D e h e e r J o z e f D o c k x , G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
5 . T e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 G a l l a r d o B V B A , J o e E n g l i s h l a a n 5 b u s 1 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , O n d n r . B E - 0 8 9 2 . 2 5 8 . 5 5 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f D o c k x a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
6 , T e o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G u y B u y s t e n i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f h e d e n G a l l a r d o B V B A , J o e E n g l i s h l a a n 5 b u s 1 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , O n d n r . 0 8 9 2 . 2 5 8 . 5 5 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f D o c k x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J o z e f D o c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2015
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 A U G , 2 0 1 5
a I a r 1 l f S n t w e r p e n
\ \ I I M M I S
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 7 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M P O R I A I N V E S T H O L D I N G & F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m
1 . D e c o m m i s s a r i s V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . V o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n t e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
2 . T e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , h e t z i j t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d i n g i n 2 0 1 6 , d i e
v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
- M e v r o u w D o c k x S a r a h , w o n e n d e t e J o e B n g l i s h l a a n 5 b u s 1 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , a l s b e s t u u r d e r .
- D e h e e r D o c k x J o e r i , w o n e n d e t e T u l p e n l a a n 3 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a l s b e s t u u r d e r ,
J o z e f D o c k x ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d c r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .