15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 08.05.2014 14119-0505-017
15/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 J U L I 2 0 1 k
a f d e l i n g i e d f i r i A n
L u i k B
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 3 6 9 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 7 8 . 2 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n e r f i n
( v e r k o r t ) :
1 1 R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S n e e u w b e s l a a n 1 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e
i ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
i ;
1 ; O n t b i n d i n g
1 ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n .
- ? ; O n t s l a g e n I r w i l t i n g b e s t u n r i l e r s
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e b e e r H O O Y B E R G S D i r k , w o n e n d e t e 9 1 9 0 1 ! S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 e n b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " , g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , ! ; R e c h t s t r a a t 9 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e y s e l b e r g h s W i m , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d .
I ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e b b e n g e s t e l d .
O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
! 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 1 ! V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e ! ; v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o I g h a a r , 1 1 ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l o t e n d a t d e z e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e e n e n k e l o p z i c h t a f b r e u k d o e t a a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s l e c h t s z i j n g e h o u d e n t o t h u n i n b r e n g , e n d u s g e e n s z i n s k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r d e e l v a n d e 1 ! b e p e r k i n g v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d .
i l B e w a r i n g h o e k e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n l i t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 4 .
H M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t ! i h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , ; 1 w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - ; o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t ; 1 ; 1 4 5 B e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N T S , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K o u t e r m o l e n s t r a a t 5 6 , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ! ! v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n ' ! ; d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n 1 e n I I i n t e v u l l e n e n t & 1 o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
1 1 V O L M A C H T T E R U G N E M I N G V A N I U T A C T I E F
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e t e r u g n e m i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n g e v a l v a n e e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , b i j g e b r e k e v a n e e n v e r e f f e n a a r , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n d u t s i n g u l t e n d u s n i e t a l s l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n a ) d e h e e r H O O Y B E R G S D i r k , v o o r n o e m d , e n b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " , v o o r n o e m d , m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e y s e l b e r g h s W i m , v o o r n o e m d , s t e e d s _ p e r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t h e t o o g d e t e r u g n e m i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n o m i n d i t v e r b a n d a i l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n a l l e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s . D e l a s t h e b b e r s w o r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k g e n a a c h t i g d o m e l l e v o r d e r i n g e n l a s t e n s d e f i s c u s t e i n n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ( g e w e z e n ) a a n d e e l h o u d e r s .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 . B i j l a g e : - v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
% - e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 21.05.2013 13129-0455-018
21/05/2013
ÿþx
r A
V c b e h c
a a r
S e t s S t a a t
M o d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t p e r b r i e f k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o J a n s s e n a l s b e s t u u r d e r
" v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 m e i 2 0 1 3 . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
B e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D i r k H O O Y B E R G S
- A I } H E L Y S N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m H E Y S E L B E R G H S
g a e r g e l e g r , t f e r f r e e t + U d e K e c h M a n k v a n K o o p i a a n t f e i i e A n t w e r p e n { o f
G r i f f i e Û 8 M E 1 2 0 1 3
N
t l l
0 4 2 8 . 5 7 8 . 2 6 6
E n e r f i n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- A D H E L Y S N V , b e s t u u r d e r , W i m H E Y S E L B E R G H S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n J B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012
ÿþM a d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
I l m e r g o l e g d t e r g a f f e v o n d e 1 ? e e h i b n n k v a n K g o p h a a d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 J U N I . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 7 8 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R F I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S n e e u w b e s l a a n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p ' d e r t i e n j u n i 2 0 1 2 . B o e k 1 8 8 b l a d 9 2 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i . H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N E R F I N " , n i e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 5 7 8 2 6 6 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l l o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n ' h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n : v o o r m e l d b e d r a g u i t t e b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s g r i j p t u i t s l u i t e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n , v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 2 0 1 . 5 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e : w a a r d e d i e i e d e r é é n / é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 . 2 0 1 . 5 8 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e , v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e . k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 / d e h e e r D i r k : H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 / m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e t 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L o n c k e s t r a a t 4 9 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , ( . . . ) V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- 2 v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
' '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 22.05.2012 12125-0158-017
13/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e a l e i t
1 9 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 4 3 6 7 *
b e
a
B s t 4
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o u i t e n x h e l g e .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 7 8 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e r a a n w e z i g z i j n o p h e t a d r e s , v a n S n e e u w b e s l a a n 1 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r S n e e u w b e s l a a n 1 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k . l n h e t v e r l e d e n w e r d g e o p t e e r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e s t i g e n o p h e t a d r e s v a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r g e l e g e n t e S i n t - , A m a n d s s t r a a t 7 5 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- A d h e l y s N V , B e s t u u r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 9 . 1 k 1 1 1 1 1 . q m i i
v { b a h ( a a r B e l t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 7 8 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r f i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 a p r i l 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s C h r i s t i a n C i g r a n g e n F r e d d y B r a c k e t e o n t s l a a n e n h e t . m a n d a a t v a n A d h e l y s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m H e y s e l b e r g h s t e v e r l e n g e n v o o r 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . A l s o o k b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s G u i d o J a n s s e n e n D i r k H o o y b e r g s t e b e n o e m e n v o o r 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- A d h e l y s N V , b e s t u u r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 27.05.2011 11138-0336-015
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 16.06.2010 10196-0381-012
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 12.06.2009 09231-0368-016
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 16.05.2008 08150-0017-031
09/05/2008 : AN250475
05/02/2008 : AN250475
25/05/2007 : AN250475
30/03/2007 : AN250475
15/02/2007 : AN250475
23/08/2006 : AN250475
20/10/2005 : AN250475
23/08/2005 : AN250475
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06/07/2004 : AN250475
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30/12/2002 : AN250475
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28/03/1997 : AN250475
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