ENERGIZER GROUP BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ENERGIZER GROUP BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.518.047

Publication

27/06/2013
ÿþ~-5

y.. " i ^r Mod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR B

i-Gr4EERGE LEG D

ius liii II u~~i w iiuuiiu

13 97857<

0 -06- 2013 ISCH STAATS

12 -06- 2013

3eDFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL ttsfHELEN

' Ondernemingsnr : 0400.518.047

1r3enaming

(voluit) : ENERGIZER GROUP BELGIUM NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BEDRIJVENLAAN 3, 2800 MECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen; dd. 10 juni 2013

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene; vergadering van aandeelhouders:

1. Het mandaat van de heer Frederic Le Cronc als bestuurder van de Vennootschap is verstreken na afloop: van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 15 februari 2013. De algemene vergadering beslist het; mandaat van de heer Frederic Le Cronc als bestuurder te hernieuwen met terugwerkende kracht vanaf de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 15 februari 2M3.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS! ' en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de, Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve: formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van, Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien; einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

A :BEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 18.03.2013 13067-0434-057
24/01/2013
ÿþ(Verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BEDRIJVENLAAN 3, 2800 MECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de vertegenwoordiger van de commissaris - volmacht

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 4 september 2012 vertegenwoordigd worden door de heer, Willy Goyvaerts, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de heer koen Hens.

De Heer George Guilbaud, handelend in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van Energizer Group; Belgium NV, met zetel te 2800 Mechelen, Bedrijven laan 3, verleent volmacht aan Mevrouw Sylvie Deconinck, I Mevrouw Anouk Hermans, de heer Marcos Lamin-Busschots, Meester Hélène Mespouille en Meester Pierre-1 Yves van Haute, kantoor houdende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de wijziging van de vertegenwoordiger van de commissaris in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle, administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de' Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de Rechtbank van Koophandel en een ondernemingsloket

naar keuze van de lasthebber, en te dien einde, al het nodige te doen. " 11

Anouk Hermans

Mandataris

Ji

Op de laatste blz. van Luik versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad Ward 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE FIZIMMANK van

KOOPh1ANDEI, te mizct 1~~.~N

. -

Ondernemirigsnr : 400.518.047

Benaming

(voluit) : ENERGIZER GROUP BELGIUM NV

behi aar Beii Staa

A

uni

06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.02.2012, NGL 24.02.2012 12052-0003-037
10/08/2011
ÿþ Mbd 2.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. *11133571Ill

behoud

aan hc

Belgisc

Staatsbl





NEERGELEGD

z 9 -07- 2011

G~~i: ,=" jE R%MTBANK van KOOPHANDEL te 1%,4ECHELEN

Ondernemingsar : 400.518.047

Benaming

(voluit l: ENERGIZER GROUP BELGIUM NV

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel " BEDRIJVENLAAN 3, 2800 MECHELEN

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 15 februari 2011

Het mandaat van de bestuurders Dhr. George Guilbaud en Dhr. Patrick Hedouin neemt een einde bij deze

y algemene vergadering van aandeelhouders per 15 februari 2011. Gezien beiden herkiesbaar zijn en op voorstel

ÿ1D van de Raad van Bestuur worden voorgedragen worden zij voor een termijn van zes jaar herbenoemd.

e.

axDe algemene vergadering beslist tot herbenoeming van de commissaris "BCBVA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 voor een periode Gvan drie jaar. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren heeft Dhr. Koen Hens, bedrijfsrevisor, aangeduid als Xvertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het

e mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Dit mandaat vervalt na de algemene vergadering der

aandeelhouders van 2014.

ril

CU

>11

Z Volmacht :

nt

d; Ondergetekende, George Guilbaud, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, verleent hierbij

g i. volmacht aan Hadrien Chef, Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots,

^t'allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot

N. indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering van 15

, februari 2011 te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te

Ç wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en,

~"

i onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een

ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen

e wat noodzakelijk is.

te

rn

~ Sylvie Deconinck

Z; Mandataris

el:

rn"

..,,

beD

~

~

Cà,

" S:1;

cu"

(alf

e;

~

ee,

Op de laatste bh van Luik B uennelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de peeso(oln(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening,

06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.02.2011, NGL 29.03.2011 11074-0043-044
24/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.02.2010, NGL 16.02.2010 10048-0053-045
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.02.2009, NGL 26.03.2009 09088-0155-044
30/04/2015
ÿþ ie

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : Energizer Group Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bedrijvenlaan 3

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Ontslagen en benoemingen

Uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van de NV "Energizer Group Belgium NV" BTW BE 0400.518.047 RPR Mechelen, gehouden op 9 april 2015, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Met ingang van de datum van de bijzondere algemene vergadering wordt het ontslag aanvaard van de volgende bestuurders:

a. De heer Frederic LE CRONC;

b. De heer Patrick HEDOUIN;

c. De heer Georges GUILBAUD:

De Algemene Vergadering neemt akte van en aanvaardt deze ontslagen en verleent de

bestuurders kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

2. Met ingang van de datum van de bijzondere algemene vergadering worden de volgende personen benoemd als bestuurders van de vennootschap:

a. de heer Brian HAMM, geboren te Illionois (USA) op 28 september 1973, gedomicilieerd te ' 211 Hartcourt Avenue, Jerseyville, I Ilinois 62052, VSA;

b. de heer Mark LAVIGNE, geboren te Minnesota (USA) op 5 augustus 1971, gedomicilieerd te 427 Orchard Aveneu, St. Louis, Missouri 63119, VSA;

c. mevrouw Emily K. BOSS, geboren te Virginie (USA) op 26 januari 1962, gedomicilieerd te 105 Cumberland Drive, Bluffton, South Caroline 29910, VSA.

Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, eindigend na de jaarlijkse', Algemene Vergadering van het jaar 2021.

De Vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel,. ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders, hetzij, binnen ' de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, alleen handelend of gezamenlijk en kan dit mandaat op elk ogenblik herroepen.

3. Volmacht voor publicatie van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering in het. Belgisch Staatsblad.

De Bijzondere Algemene Vergadering verleent volmacht aan Meester Peter ALEXIADIS en. Meester Laura VLACHOS, allen kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 480, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de , beslissingen van de Bijzondere Algemene Vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze' en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Mr. Laura VLACHOS (mandataris)

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11

*150fi26 6

Ondernemingsnr : 0400.518.047

NFrrar-;.x

-~~~,~......~.. .

2 0 -04- Ze

~ :Griffie'BL

Ï11

~Ehr ,=id, c F~ iv, y-. EN

03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 15.02.2008, NGL 31.03.2008 08077-0390-040
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.02.2007, NGL 02.04.2007 07102-0257-033
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 15.02.2006, NGL 24.03.2006 06076-0153-027
31/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 15.02.2005, NGL 29.03.2005 05083-0193-027
07/07/2004 : NI075169
14/04/2004 : NI075169
16/05/2003 : NI075169
14/04/2003 : NI075169
08/04/2003 : NI075169
02/04/2003 : NI075169
02/04/2003 : NI075169
08/02/2001 : NI075169
03/03/2000 : NI075169
03/03/2000 : NI075169
03/03/2000 : NI075169
10/04/1998 : NI75169
01/01/1997 : NI75169
28/03/1995 : NI75169
05/01/1995 : NI75169
01/01/1995 : NI75169
06/10/1993 : BL522493
06/10/1993 : BL522493
18/06/1993 : BL522493
01/01/1993 : BL522493
01/01/1992 : BL522493
24/10/1990 : BL522493
17/01/1990 : BL522493
19/08/1989 : BL522493
01/01/1989 : BL522493
01/01/1988 : AN254424

Coordonnées
ENERGIZER GROUP BELGIUM

Adresse
BEDRIJVENLAAN 3 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande