28/05/2014
ÿþI I I
M d W r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 8 0 . 4 6 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y S T R E N T A L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1
R e e ) t e r . , n 4 ; n 4 , c i à , 1
A n t w e r p e n
1 9 M E I 2 0 1 4
a f d e e e i v e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 V V i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G e r a r d u s A n t o n i u s K e s s e l s , w o n e n d e t e J a n v a n R i e b e e c k s t r a a t 2 3 , 5 6 8 4 E H , B e s t ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 .
d e h e e r H u r b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h e u e n n r i r t r i & r e n _ h i r _ n e v e r e e l . t a n z m n . . . l e r à u a n _ n ' a n - I n n f a u e y - i a n e n t u n e e t L i n t o .
25/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
à I t l e - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 3 1
* 1 3 1 1 6 0 7 0 *
~ N e l e r i g e [ P a d t n I ' r p : ~ ~ ' ~ . , ~ w ~ R s c h t b a ~ l K
)
Y t i ' I f l 1 ~ 1 s + - h . . r
1
6 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 6 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y S T R E N T A L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n , m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n c i s c u s d e K o n i n g , w o n e n d e t e W u i v e r h o r s t 2 6 , 5 2 8 1 A D B o x t e l ( N e d e r l a n d ) .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n c i s c u s d e K o n i n g w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H u b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n
B e s t u u r d e r
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0564-040
24/08/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e % c i g a l e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c R 1 A u , 2 D 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 6 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y S T R E N T A L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 j u n 1 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r H u b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n , w o n e n d e t e R i t h e s t r a a t 1 5 , 4 8 1 3 G W B r e d a ( N e d e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e h e e r H u b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0257-039
10/02/2012
ÿþM n t l M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
* 1 2 0 3 5 1 2 8 *
f i E a r g e l c g d t e r . r o e , 9 f t e e h i b t r n i v í d j n K o o p h a n d e l i . r o A n t w e r p t r f o f
G r i f f i e 4 1 1 J A N . 2 0 1 2
I O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 6 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y S T R E N T A L S O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d , d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s . B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t , c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n . e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 ,
D e h e e r H u b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2015
ÿþ I - ; ~ 1 v ~ ` , ~ M o d V Y o r d t f . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l l E 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 8
b e h o u d , a a n h e B e l g l s c
S t a a t s b i
R e e l t t b i t i k v â n ' k o ó p h a n d e !
A n t w e r p e n
1 i F E B , 2 0 1 5 a f d d i e d t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 8 0 . 4 6 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y S T R E N T A L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
d e h e e r H u r b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0367-033
07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
V c b e h c a a r
B e l l
S t a a
d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t
h e e r P a u l W i l l i a m D u n c a n i n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H u b e r t u s M a r c u s S p e l t h a e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I J 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 j I l l j l I J J 1 1 1 1 1
U e e r ; ; r ! e r . 9 1 l e r g r i f f i e v a n d 8 i t e i : h t b e ~ ! 8 ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ r e r p e ~
o p
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 6 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y S T R E N T A L S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 , 2 6 1 0 W i r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.07.2009 09399-0181-039
24/02/2009 : ANA075350
15/12/2008 : ANA075350
30/09/2008 : ANA075350
14/07/2008 : ANA075350
20/02/2008 : ANA075350
09/11/2007 : ANA075350
04/07/2007 : ANA075350
29/11/2006 : ANA075350
18/04/2006 : ANA075350
04/01/2006 : ANA075350
08/08/2005 : ANA075350
18/05/2005 : ANA075350
11/06/2004 : ANA075350
08/06/2004 : ANA075350
22/07/2003 : ANA075350
10/06/2003 : ANA075350
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16349-0529-036