25/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
j k i e j l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 1 . 3 0 8 . 5 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n q i o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 A
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r o p 2 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 2 d r i e B l a d ( e n ) g e e n V e r z e n d i n g ( e n ) B o e k 5 / 9 7 8 B l a d 6 0 V a k 1 1 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e O n t v a n g e r K o e n D E C O S T E R d a t d e s t a t u t e n v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
D a t h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r t l o a g d w e r d m e t s e n b e d r a g v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , o m b e t t e b r e n g e n ' v a n 6 3 . 0 0 0 ¬ o p 1 . 3 1 3 . 0 0 0 ¬ .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a f a a n l e i d i n g t o t d e u i t g i f t e v a n 1 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , z o d a t ; h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p g e b r a c h t w e r d v a n 6 3 0 o p 1 3 . 1 3 0 .
D e v o l s t o r t i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g v a n l e n i n g e n ( s c h u l d v o r d e r i n g e n ) t e n ; b e l o p e v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ g e h o u d e n d o o r E n q i o H o l d i n g N V v o o r n o e m d d i e i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n ; E n q i o N V v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e n o m e n w e r d o n d e r g r o o t b o e k r e k e n i n g 1 7 9 1 0 0 v o o r e e n b e d r a g v a n ; 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ .
O m t r e n t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r K a r e l N i j s ; b e d r i j f s r e v i s o r B V B A d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N l j s o m h e t v e r s l a g t e : m a k e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g , d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n ; l e i d e n , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g ;
l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " -
S . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E n q i o N V t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n l e n i n g d i e d e i n b r e n g e r ( E n q i o H o l d i n g N V ) h e e f t t e n a a n z i e n v a n E n g i o i
N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e . v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p i u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ] l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e ; i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 2 . 5 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p E n q i o N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 3 . 1 3 0 5 x ° v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( n o f a i m e s s o p i n i o n ) .
K o n t i c h , 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i j s
B e d d i f s r v i s o e i t R e v i s o r e r k e n d d o o r d e _ F S M , v o o r f C B ' s . . . _ - . - - - - - - - - - - - - - a . . - - - . - J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 1 , - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E i l : C ~ j A N I i a r t K O O P H A N D E L S C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o i 1 1 . 1
d , r A I N
V o o r -
s . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z a a k v o e r d e r "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d E l i n e G o o v a e r t s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l m a c h t , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r , V e r s l a g r e v i s o r , g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
% M t = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v b e h
a a
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 8 . 5 3 0 B e n a m i n g ( v o l a l t ) : E N Q 1 O
r ~ P ~ i ~ ~ [ Y N ~ ~ w 1 0 $ - 0 6 - 2 0 1 5
E . r " I c I C I - ; , G r i f f i e ' ! . ~ {
~ i l r i " ' ' J 1 1 . E l " " l t i 4 l l , i . ' 1 . ~ I t l
" I . ' " " "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N D E B E D R I J F S T A K S A L E S & S E R V I C E S - O V E R D R A C H T S A K T E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N G D A T A E I T R O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 , B T W B E - 0 4 7 5 . 9 3 9 . 1 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t ) 0 4 7 5 . 9 3 9 1 1 1 , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " S a l e s & S e r v i c e s " d i e z i j e x p l o i t e e r t t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 , v e r k o c h t e n o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N Q I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , B T W B E - 0 8 6 1 . 3 0 8 . 5 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 6 1 . 3 0 8 . 5 3 0 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n u l u u r ' s
o c h t e n d s ; "
- d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e "
o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a a n g e h e c h t
i l
I I
1
;
1
1
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2015
ÿþ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - N A A M W I J Z I G I N G - O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n i o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ; ;
B L I J K T d a t ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n g e w i j z i g d w e r d i n " N G D a t a E u r o p e " .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v e r p l a a t s t w e r d n a a r 9 0 0 0 G e n t , S l n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 .
- d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d ( i n p l a a t s v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ) .
- o p h e t v l a k v a n d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t b i j z o n d e r d o o r ( i ) d e w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n ( i i ) d e i n v o e g i n g v a n e e n r e g e l i n g a a n g a a n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d e j : s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , d i t a l l e s i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ;
" D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " ;
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d i ; e r f a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t { i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o f p e r b r i e f o p a f s t a n d s t e m m e n , Z i j m o e t e n d a a r v o o r ;
g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l ,
m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 J [ I l l i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 8 . 5 3 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N Q I O
i
l l i
- - t - i N û r : . , r r ~ ' ~ t ~ t ~ l I -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V . o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N Q I O H O L D I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r 1 N G E L S , J ü r g e n , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 A .
t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d e n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I N G E L S , J ü r g e n , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 A ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N N A C C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , S t e i l v o o r d e h o f 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t ) 0 8 4 1 . 0 8 1 . 2 5 8 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I - { A M E R L I N C K , F r a n k , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , S t e i l v o o r d e h o f 1 2 .
D e m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n , w e l k e z a l b e r a a d s l a g e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
- a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , b e n o e m d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ` B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , n i e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 . . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t ,
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : m e v r o u w M y r i a m D i e t e n s , m e v r o u w A n n i c k D e l m a i r e , m e v r o u w M a r t i n e D e V r i e z e r m e v r o u w A n n D e W i l d e e n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n b i j B D O t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , o m d e ( w i j z i g i n g / d o o r h a l i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g e n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T d a t
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N G D A T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 , B T W - n u m m e r B E 0 8 4 3 . 8 9 2 . 5 7 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) ) 0 8 4 3 . 8 9 2 . 5 7 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B U R G E L M A N , L u c G u s t a a f M a r i a , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , P a u w s t r a a t 1 3 2 ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n m e v r o u w B l o n d e e l M a r l e e n e n a a n d e h e e r B e e r n a e r t S t e v e n , e l k w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p h e t k a n t o o r v a n N o t a r i s a s s o c i a t i e V a n B a e l , H o l v o e t & V e r h a e r t t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l e s e s t e e n w e g 6 5 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n g a a n d e d e i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M A R L E E N B L O N D E E L L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g